Анкета выгодоприобретателя

[Феечка 10 893]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу.

В начале марта по моей просьбе, со своей дебетовой карты в РС, мой старший сын оплатил за меня ипотеку в сторонний банк (т.к. у меня нет денег на это)

Сегодня получил он письмо от РС, пишу дословно.

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", просим вас в течении 7 рабочих дней с момента осуществления платежа, предоставить в банк документы, содержащие сведения о выгодоприобретателе, на основании которых такого то числа была совершена операция на сумму такую то, а так же заполненную анкету выгодоприобретателя- такой то заверенные вашей подписью

И приложен чистый бланк- Анкета выгодоприобретателя-физического лица (индивидуального предпринимателя)

Что это, подскажите? Что им надо?

[mike1500 43]

доказательство,что вы не из аль-каиды.

[Феечка 10 893]

именно об этом я догадываюсь, а вот насчет доков что? просто заполнить этот пустой бланк и все? или что-то еще надо?

[George 634]

Свидетельство о рождении сына, что б фигнёй не страдали!

[mike1500 43]

просто заполнить этот пустой бланк и все?

да. требуется подтверждение данных получателя для анонимных платежей от 15000,а с января 2014 вообще хотели уронить от 5000. так что,чтобы не попасть в просрочку по ипотеке,могут платеж завернуть,придется отправить свои данные

[Феечка 10 893]

Погодите....объясните мне тупой, что значит анонимных?

В онлайн банке формируется платежка. В которой указан получатель, АЖИК, его банковские реквизиты, а в назначении платежа написано за такую то по закладной такой то- это называется анонимный перевод? Почему, когда у меня были деньги и я платила со своей дебетовой карты в РС этого вопроса не возникало?

[Boyrus 15 599]

Почему, когда у меня были деньги и я платила со своей дебетовой карты в РС этого вопроса не возникало?

Ну,это же очевидно: потому что,в этом случае,РС видит,что платеж-от вас.

[Феечка 10 893]

Действительно очевидно. Совсем отупела уже с этими кредитами)))

[Надежда Угарина 38]

Здравствуйте. Банк может запросить у клиента информацию об экономическом смысле операции, заблокировать карту по различным причинам, в т.ч. и в целях соблюдения ФЗ. В данном случае алгоритм действий клиента описан. В качестве подтверждающих документов клиент может представить те, которые сочтет соответствующими случаю. Если ситуация возникла после оплаты платежа по договору ипотеки, то как вариант, можно приложить к заявлению связанные с этим документы. Если у клиента возникли вопросы, то в рамках защищенной переписки в Интернет-банке клиент может уточнить дополнительную информацию .