Andrey GREEN

Борис, вы думаете мне глаза открыли ? может хватит оффтопа ? и прописных истин ? или sds поболтать зашли?

Дешели уже в Москве и в большей части РФ работает уже отлично. Как раз судебки и мнение людей помогло. Мне не обсуждения нужны. Мне надо разумные советы по ответу банка подумать. Скан письма банка выложу позднее - у них понятно какая позиция, но они ни слова про ПОД/ФТ не ответили, хвост то горит, они это понимают что финансируют нелегальный, криминальный оборот !

Само письмо: "в приложении. Ответа от ЦБ пока нет. Ответил сам банк. 1. Заявление в ЦБ РФ Обезл.docx

Кратко суть: Есть некая группа товарищей-мошенников, которые уже много лет под покровительством боагтых и властных чинуш занимаются мошенничеством. Многие слышали про салоны-красоты, из которых наши женщины выходят с пакетиком якобы косметики и договором кредитным на 139000 или более тысяч рублей. Кому интересно - легко надут информацию по тегу - из" салона красоты в кредитную кабалу" или отзывы о "акваминерале отзывы". Ранее в этих схемах замечен: ОТП-Банк, Ренессанс, Альфа-банк. Альфа из схемы слиняла (и за это я ее баде стал уважать), а вот эти два ...*** остались и вовсю продолжают манкировать своими обязанностыми в рамках ПОД/ФТ и т.д. По схеме: 1.) идет обзвон всех объявлений на авито с женскими именами и попытка пригласить на "бесплатную процедуру" по акции в салон-красоты, типа на Красную Пресню д. 21 или еще куча адресов есть, они теперь на месяц открываются, и тут же переезжают. Однако смотрю таскают за собой свои помойные банки, согласные в период кризиса на любые грязные деньги добытые мошенническим путем. 2.) Если жертва - поплыла. ее таки приглашают в определенное время на процедуры бесплатные в салон, ОЧЕНЬ настаивают на том, чтобы жертвы брали с собой паспорт ( под разными сказками это преподносят) 3.) Под массаж лица, и всякие ублажения рассказывают про страшные страшности с лицом, кожей, ногтями, волосами и про свою Якобы ЧудестнуюКосметику 4.) Когда клиент под хвальбы, социальную инженерию, психоделические и наркотические добавки в чай (угощение) окончательно расслабился. приглашают подписать, по вариантам готовности 4.1.) Анкету получения бесплатной процедуры 4.2.)трудовой договор 4.3.) договор реализации косметики 4.4.) договор eckue косметологических на **ндцать посещений салона 5.) Только вот незадача, денег они взять не могут, КАССЫ нет - поэтому договор обязательно кредитный, ну для тех кто согласен платить , для обманутых вообще эта информация не раскрывается, большиснтво бабушек подписывало бумажки этим Б88ям на доверии и без очков - свято веря что это анкета получения косметического сеанса !!! 5.1.) кассы нет - поэтому все платежи только через банк. Ни секунды не удивлюсь, если это такой дочерний бизнес нескольких банкиров 6.) Пришедшие домой женщины на следующий день начинают рвать на себе волосы, потому что 99% этих обманутых ни при каких раскладах себе не могут позволить платить 150000 кредита. 6.1.) Осложнением скорейшего выхода из кризиса является замалчивание жертвой своего ужасного положения перед родственниками, чем они себе фактически подписывают приговор выплаты всего кредита ... банку, который по прикидкам в схеме Итак схему описал. Идея: помочь не болтовней, а реально делом. Причем в особо запушенных случаях. В простых помощь возможна даже самими пострадавшими. итак в чем усложнение 1.) Салона-мошенника УЖЕ нет на том месте где он был, и никто теперь не знает где это ООО Орион или МСК авангард. 2.) Сделаны 1-2-3 платежа по кредиту, которого по общим признакам банк вообще не должен был перечислять этой шарашкиной однодневке даже по основным признакам ПОД/ФТ. 3.) ЦБ - несколько устраняется в качестве регулятора, и хотелось бы его на все 100% использовать. 4.) Прокуратура - те еще ... отписанты. Ничего толком, только ворох глупых пи сулек про гражданско-правовые, МВД - аналогично. ФСБ это вообще неинтересно, почему ?непонятно - могли бы и МВДшников и Прокурорских повязать в одной упряжке, да еще богатеньких банкиров прижать по полной программе. 5.) ... Составлено вот такое письмо в банк и ЦБ РФ. Мнения можно высказывать здесь - читать и писать МНОГО