• Помощь проекту

    Помочь проекту на "Я соберу" можно, перейдя по ссылке: https://yasobe.ru/na/antirs

  • Объявления

    • Фрекен Бок

      Правила форума   24.09.2020

      Перед регистрацией, созданием тем и сообщений настоятельно рекомендуется всем прочитать Правила форума   
    • Фрекен Бок

      F.A.Q. для новичков   24.09.2020

      Тема для новичков. Банки,Коллекторы,Суды,Приставы
       

1 311 сообщение в этой теме

В Красноярске осудили банкира за кражу у клиентов 26 млн рублей

В Красноярске вынесен приговор сотруднику банка и его знакомому, обвиняемым в хищении более 26 млн рублей с банковских счетов клиентов. Напомним, в период с сентября 2014 по август 2015 года 28-летний менеджер банка, обслуживавший vip-клиентов, сговорился с 29-летним знакомым о хищении денежных средств клиентов с их лицевых счетов. Работник банка обслуживал закрепленных за ним клиентов, оформлял документы для оказания финансовых услуг по просьбе клиентов.

После менеджер банка, получив информацию о наличии денежных средств на счетах клиентов, перечислял денежные средства на счет своего знакомого, а тот их обналичивал.

Следуя разработанной схеме, злоумышленники похитили денежные средства трех клиентов банка на общую сумму 26 млн 430 тыс. рублей. Обналичив денежные средства, мошенники распорядились ими по своему усмотрению. 

Кроме того, сотрудник банка внес заведомо ложные сведения в 3 договора страхования жизни одного из клиентов, что дает ему в случае наступления смерти клиента права на получение страховки на общую сумму не менее 9 млн рублей. 

В результате банкир лишился свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, его подельнику назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает пресс-служба краевого ГСУ СК

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Экс-глава управления "Пробизнесбанка" осуждена по делу о хищении 2,4 млрд руб

Останкинский суд Москвы приговорил бывшую главу управления "Пробизнесбанка" Марину Крылову к трем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении 2,4 млрд руб., пишут РИА Новости.
Отмечается, что суд признал Крылову виновной в пособничестве в присвоении и растрате средств. Подсудимая занимала должность начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями "Пробизнесбанка". После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда. Защита Крыловой уже обжаловала решение суда.
По версии следствия, в 2014–2015 годах Крылова в составе организованной группы, состоящей из руководителей и иных сотрудников банка, а также других лиц, оказала помощь в присвоении более 2,4 млрд руб. средств банка. Следствие считает, что она и сообщники выдавали юрлицам не обеспеченные залоговым имуществом кредиты. При этом денежные средства сначала перечислялись на счета подконтрольных участникам ОПГ фирм, а после выводились в кипрские офшоры. 

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Совладелец банка "Софрино" объявлен в розыск

Бывший совладелец банка-банкрота "Софрино" Дмитрий Малышев обвиняется в мошенничестве и объявлен в розыск, сообщает RNS со ссылкой на "Агентство по страхованию вкладов".
Малышеву заочно предъявили обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Сейчас он находится в розыске, и из-за этого следствие прервано уже в течение месяца. 
Предположительно Малышев может быть замешан в выводе денег из активов банка почти на 5 млрд руб., который обнаружила временная администрация. Центробанк сообщил об этом в прокуратуру и МВД. Бывший председатель правления выдавал невозвратные кредиты фирмам-однодневкам. Это было в 2013–2014 годах, уголовное дело возбудили в 2015-м.

ссылка

Объявлен в розыск банкир, подозреваемый в хищении у Олега Табакова 677 млн рублей

Следственный комитет РФ объявил в розыск прославленного советского баскетболиста, экс-предправления банка «Клиентский» Андрея Лопатова. Его подозревают в хищении средств возглавляемого кредитного учреждения.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Лопатова неоднократно вызывали повестками на допрос, однако он на них не реагировал. В результате в рамках дела его объявили в розыск в качестве подозреваемого. В ближайшее время планируется предъявить Лопатову заочные обвинения и выйти в суд с ходатайством о его заочном аресте.

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как в Росинтербанке пропали архив и электронные базы данных

«Ведомости» выяснили, как из Росинтербанка, занимающего третье место по величине дыры в балансе среди рухнувших банков (80,3 млрд руб.), пропали электронные базы данных и архив с документами. О том, что руководство банка не передало их временной администрации, Центробанк сообщил в день отзыва лицензии у кредитной организации – в понедельник, 19 сентября прошлого года. Четырьмя днями ранее, в четверг, 15 сентября, в банк была введена временная администрация, но операции при этом не останавливались.

История пропажи всех данных изложена в отчете о предварительном обследовании Росинтербанка, составленном временной администрацией («Ведомости» ознакомились с документом). В нем говорится, что испытывавший недостаток средств банк 6 сентября расторг договор субаренды части помещений, где располагался его головной офис. Поэтому банку пришлось перевозить документы, в том числе кредитные досье, в архив. Такие объяснения дал предправления банка сотрудникам временной администрации. Имени топ-менеджера в документе не указано. На момент отзыва лицензии пост предправления Росинтербанка занимала Марина Краснова.
В архив документы отправились 12–14 сентября, говорится в отчете. Но до цели они не добрались. Почему так произошло, предправления ответить не смогла. В числе компаний, перевозивших документы, было ООО «Бюро релокейшн», представители временной администрации выезжали по четырем адресам компании, но нигде ее не нашли, сказано в отчете.

полностью тут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 часть кредитных досье находилась в шкафах в помещениях, занимаемых рабочей группой ЦБ, ночью неизвестные взломали шкафы и похитили документы.

Цитата

была разрушена логическая структура рейд-массива и получить информацию с серверов невозможно

Какие серьезные люди)) Ранее в пропаже архива при перевозке отметился МЕНАТЭП, грузовичек в Дубну канул.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Ростове-на-Дону по ходатайству следователя СКР была арестована экс-судья АС Ростовской области Светлана Мартынова, обвиняемая в особо крупном мошенничестве, пишет "Коммерсант". 

Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Мартыновой было предъявлено заочно (см. "СКР возбудил дело против экс-судьи за мошенничество с землей Надежды Цапок"). Следствие считает, что в 2011 году она предложила двум бизнесменам, который представляли ООО «Агрохолдинг "Каневской"» и ЗАО «Концерн "Покровский"», оказать содействие в приобретении прав на землю сельскохозяйственного назначения. Участок земли площадью 13 000 га располагался в Кущевском районе и принадлежал фирме Надежды Цапок. За это бизнесмены должны были перевести судье 52 млн руб., из них половина предназначалась самой Мартыновой, а оставшаяся часть шла на оформление документов. Кроме того, еще 22,5 млн руб. предприниматели должны были отдать Надежде Цапок в качестве компенсации затрат на выкуп земельных прав, установленной судом.

https://pravo.ru

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Aлекс сказал(а):

Участок земли площадью 13 000 га располагался в Кущевском районе

Вот я нисколько не сомневался что такое должно произойти обязательно в КУЩЁВСКОМ районе когда земли 13((((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб.
Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые было незаконно обналичено более 1 млрд. рублей. В Сбербанке РБК не смогли прокомментировать данную ситуацию

Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской республике.

По данным ведомства, предварительное расследование показало, что по инициативе Саид-Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули, что эти юридические лица «зарегистрированы на подставных лиц», которые «не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд. рублей.

В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь 8 фирм», государству причинен был ущерб на сумму более 298 млн. руб.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции.

В центральном отделении Сбербанка РБК заявил, что «по факту полученной информации проводится проверка».

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Суд Красноярска арестовал обвиняемую в хищении 130 млн руб. главбуха МВД
Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего главного бухгалтера муниципального управления МВД России Надежду Николаеву, которая обвиняется в мошенничестве на сумму в 130 млн руб. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в надзорном ведомстве. Такое решение суда «обусловлено умышленным преднамеренным затягиванием подсудимой судебного процесса, ненадлежащим поведением Николаевой», — пояснили в надзорном ведомстве.

«Обвинение по делу поддерживает прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Красноярского края», — отмечается в сообщении.

В начале июня стало известно, что исполняющего обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов Приамурья Алексея Гришина задержали в Благовещенске по подозрению в хищении. Как сообщал "РИА Новости" пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин, вместе с Гришиным был задержан его заместитель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

СКР узнал о переводе 200 млн рублей в Татфондбанк незадолго до отзыва лицензии

В Санкт-Петербурге задержан директор некоммерческой организации (НКО) «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» Рифад Исляев. Его подозревают в преднамеренном размещении 200 млн руб. на депозитном счете Татфондбанка, который вскоре лишился лицензии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу.

Собеседник агентства рассказал, что Рифад Исляев нарушив устав фонда, 1 декабря 2016 года заключил в филиале Татфондбанка в Санкт-Петербурге договор банковского депозита сроком на 93 дня. После этого из «временно свободных денежных средств фонда» на счет Татфондбанка было перечислено 200 млн руб. Через три месяца после проведения этой операции у Татфондбанка была отозвана лицензия, а Арбитражный суд Республики Татарстан признал его банкротом. Действия господина Исляева были квалифицированы по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Фрекен Бок сказал(а):

СКР узнал о переводе 200 млн рублей в Татфондбанк незадолго до отзыва лицензии

 

да ейт се херня((..туды сюды там..лямы..лярды((вопрос пля в хлавном..вот хто вчера в сельпо четвертинку чернохо  уворовал то((..жандармы ищут ((..ищет милицийя( ищет полиция((весь день пля ищут()(..найти пля не мохут((..а почему?а херль искать ихолку св стохе сена то(((?поди.. найди..коляется пля отовсюду(((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судья, наказавшая Соколовского, вынесла незаконный приговор

В резонансном деле обнаружили грубейшую ошибку. Теперь его пытаются замять

Дмитрий Антоненков

© Служба новостей «URA.Ru»  

За 20 лет работы в суде Екатерина Шопоняк (слева) не вынесла ни одного оправдательного приговора.Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верх-Исетский суд Екатеринбурга оказался в центре скандала. Судья Екатерина Шопоняк, известная, прежде всего, по процессу блогера Руслана Соколовского, вынесла приговор по делу, рассматривать которое ей было запрещено законом. Приговор прошел несколько инстанций. И только накануне судьи опомнились: «Мы вообще не можем рассматривать это дело!».

Константина Казанцева называют уникальным специалистом. Кроме него, на Урале нет врачей, способных делать сложные операции на сердцах младенцев. Только это и спасло карьеру Казанцева, который сохранил рабочее место

Речь идет о резонансном процессе над хирургом свердловской областной клинической больницы №1 Константином Казанцевым. Он обвиняется в причинении вреда здоровью 15-летней Яны. В феврале 2015 года Казанцев проводил ей операцию на сердце. При применении дефибриллятора (прибора для электрического воздействия на сердце) загорелась простыня, а после и весь операционный стол. Пациентка получила серьезные ожоги.Следствие обвинило хирурга, орудовавшего дефибриллятором, в совершении преступления по ст. 118 ч. 2 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности». Уголовное дело поступило в Верх-Исетский суд, где его рассмотрела Екатерина Шопоняк. В январе текущего года судья приговорила Казанцева к году ограничения свободы. Правда, от наказания он был освобожден по амнистии.

Хоть в виновность врача не верили даже потерпевшие, суть истории в том, что федеральный судья Шопоняк вообще не могла вершить судьбу Казанцева, говорят в юридическом сообществе. Потому что дела по преступлению по ст. 118 УК РФ подсудны судьям мировым, а не федеральным, коим и является Шопоняк.

Несмотря на это, судья приняла дело Казанцева к рассмотрению и даже вынесла приговор. Решение обжаловали адвокаты хирурга. Но и в апелляционной инстанции свердловского облсуда внимания на подсудность не обратили. Зато нашли множество прочих нарушений, и дело вернулось в первую инстанцию Верх-Исетского суда. Председатель суда Николай Морозов передал дело вновь федеральному судье Евгению Зырянову. И только в ходе нового рассмотрения (как следует из отчета о движении дела по сайту суда) на первом заседании возник вопрос о подсудности. Накануне, 10 июля, дело направили мировому судье.

Шокированные историей екатеринбургские юристы отказываются от официальных комментариев (в том числе защита Казанцева). Представители этой среды всегда с трудом берутся критиковать действия судей. Но неофициально, юридические работники пеняют судьям Верх-Исетского района на статью 228 уголовно-процессуального кодекса, согласно которой первейшей обязанностью суда при поступлении дела является выяснение вопроса подсудности.

Ошибка Екатерины Шопоняк настолько не свойственна судьям, что за нее даже не предусмотрено ответственности

В Свердловском областном суде вопросы «URA.RU» переадресовали в районный суд. Официальный представитель Верх-Исетского суда Ольга Таф сухо прокомментировала произошедшую коллизию: «Дело передано по подследственности». А в квалификационной коллегии судей Свердловской области, которая занимается и ответственностью служителей Фемиды, попросили прислать официальный письменный запрос. Вопросы от «URA.RU» направлены, но оперативный комментарий получить не удалось.

«Редко, но случаются прецеденты, когда судей привлекают к ответственности, — рассуждает Алексей Бушмаков, адвокат блогера Соколовского, дело которого рассматривала Шопоняк. — Чаще всего такие вещи стараются замолчать на уровне руководства. По-хорошему, в этой истории защитникам обвиняемого нужно обратиться с жалобой в квалификационную коллегию судей». «Ответственность за подобные нарушения не прописана, — подтверждает другой юрист. — Предполагается, что судьи таких явных ошибок не делают».

Невинно осужденная Чудновец после освобождения занялась правозащитой — борьбой с судебным произволом. Правда, большая часть тех, кто ранее поддерживал женщину, разочаровались в ней после спорных заявлений Евгении

Последняя громкая отставка свердловских судей произошла в 2015 году. Тогда судейские мантии с себя сложили судьи Чкаловского района Екатеринбурга Максим Головин и Верх-Исетского — Екатерина Терентьева. Об официальных причинах до сих пор неизвестно. Неофициально уход судей связывают с «делом решал» (адвокат через силовиков помогала разрешать вопросы в суде). Якобы на них указала задержанная ФСБ адвокат Эльнара Салманова. Она якобы поведала следователям многочисленные факты финансовых договоренностей между судьями и юридическими защитниками обвиняемых. Впрочем, по делу Салмановой ни один из судей не был привлечен к уголовной ответственности.

Однако проблема безответственности российских судей и вынесения ими неправосудных решений все чаще занимает первые позиции в повестке. Так, только недавно улегся скандал по делу Евгении Чудновец, которая провела в колонии несколько месяцев, после чего приговор ей отменили, и женщину полностью оправдали. О привлечении судей, вынесших обвинительный приговор, к ответственности ничего не известно.

Буквально в данный момент набирает обороты новый скандал с решением Тимирязевского суда Москвы, по которому 28-летний инвалид первой группы Антон Мамаев приговорен к четырем с половиной годам колонии за разбойное похищение мотороллера у спецназовца. Проблема в том, что у Антона — мышечная атрофия. Он весит 18 килограммов и не может самостоятельно передвигаться. После начавшегося резонанса Генпрокуратура начала изучать приговор Мамаеву. Но напрашивается вывод, что в случае отмены обвинительного приговора судьи вновь останутся ни при чем.

https://ura.news/articles/1036271481

Изменено пользователем Фрекен Бок

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Иркутске судья занимался сексом с подростком на пляже

Геев нашли на побережье сотрудники РосгвардииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники Росгвардии 3 июля обнаружили на одном из городских пляжей Иркутска припаркованный автомобиль, в котором занимались сексом судья Октябрьского районного суда Константин Федоров и 15-летний школьник из Ангарска. При этом подросток сразу заявил, что вступил в сексуальную связь добровольно.

Позже молодой человек рассказал, что познакомился с судьей в специальной группе для геев в соцсетях, после чего между ними начался роман. Юноша живет в Ангарске в благополучной семье, однако уже состоит в отношениях с мужчинами на протяжении нескольких лет, передает телеканал 360.

Как выяснилось, судья Федоров подал прошение об отставке за несколько дней до инцидента на пляже. Отметим, что 18 лет назад с ним уже происходил похожий случай, когда он преподавал в институте МВД и был уличен в связях с курсантом, после чего уволился.

Сейчас в отношении мужчины проводится проверка по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Делом занимается Следственный комитет России.

https://ura.news/news/1052296828

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сергея Полонского осудили на пять лет и освободили в зале суда

Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил от наказания из-за истечения сроков давности, об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил суд посадить бизнесмена Полонского на 8 лет. Дополнительно гособвинитель запросил для подсудимого штраф в размере 900 тысяч рублей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экс-совладельца "Балтийского банка" заподозрили в преднамеренном банкротстве

Бывшего совладельца "Балтийского банка" Андрея Исаева заподозрили в преднамеренном банкротстве, поэтому не исключено, что против него будет возбуждено уголовное дело, пишут "Ведомости".
Конкретные признаки финансовый управляющий должника Олег Елисоветский не называет, но намерен представить отчет в суд и в правоохранительные органы. Ему уже удалось оспорить несколько предбанкротных сделок Исаева – например, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительными договоры дарения, по которым Исаев передал Ларисе и Екатерине Исаевым три земельных участка и два жилых дома в Сестрорецке (А56-71974/2015). 

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего заместителя председателя правления Росбизнесбанка и экс-председателя правления Рента-банка 61-летнюю Людмилу Лепко. Она, а также трое ее сообщников, получивших от двух до трех лет лишения свободы, признаны виновными в хищении у Рента-банка более 70 млн руб. Сами подсудимые своей вины не признали, но в случае вынесения им обвинительного приговора просили не лишать их свободы.

https://www.kommersant.ru/doc/3361481

ГСУ ГУ МВД России по Самарской области расследует уголовное дело в отношении экс-руководителя тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка Ильи Садыкова. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество в отношении ВИП-клиентов. По информации адвоката одного из потерпевших Сергея Головина, у его подзащитного было похищено почти 60 млн руб., однако общий ущерб по делу превышает 700 млн руб. В реготделении Сбербанка в интересах следствия детали происшедшего пока не раскрывают.

https://www.kommersant.ru/doc/3360794

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Владелец обанкротившегося "Внешпромбанка" не смог избежать расплаты по долгам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать жалобу бизнесмена Сергея Пугачева на то, что его обязывают платить по долгам "Межпромбанка", бенефициаром которого он является. Информация об этом размещена на сайте суда.
"Межпромбанк" сейчас находится в стадии банкротства, а временная администрация (агентство по страхованию вкладов) пытается взыскивать с его акционеров деньги для выполнения обязательств кредитной организации.
С Пугачева АСВ уже взыскало 75 млрд руб., на что он и пожаловался в Страсбург. По мнению экс-банкира, суд нарушил его права на справедливое разбирательство и на наказание только на основании закона (ст. 6 и 7 Конвенции). В жалобе он написал, что не были исследованы доказательства, и суд не давал сторонам высказаться до конца.
Из-за судебных взысканий активы Пугачева оказались заморожены по всему миру, а это около $2 млрд.

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экс-председатель совета директоров Линк-банка обвиняется по нескольким статьям УК РФ

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР по Московской области завершено расследование уголовного дела бывшего банкира и девелопера Андрея Гринчука. По версии следствия, он специализировался на хищениях. Сначала они выглядели сравнительно невинно — инвестор жилищного строительства в подмосковном Дмитрове Гринчук присвоил сотню чужих квартир и деньги дольщиков на общую сумму около 300 млн руб. Затем похитил уже своего бывшего партнера по банковскому бизнесу и сломал ему ребро, принуждая его заплатить за освобождение $10 млн. В общей сложности Андрею Гринчуку инкриминируется семь самых разноплановых статей УК РФ.

полностью тут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Банкир Гительсон объявлен в розыск
Экс-глава банка «ВЕФК» Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск. Об этом 24 июля сообщает петербургское ГСУ Следственного комитета.

Банкира разыскивают по уголовному делу о хищении более 20 млрд рублей. В начале этого месяца Гительсона ждали на допрос к следователям на набережную Мойки. Туда он не явился. Вместо него прибыл представитель.

По версии следствия, Гительсон, будучи председателем совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», в период времени с марта 2007 года по октябрь 2008-го похитил более 20 млрд рублей. Помогал топ-менеджеру в этом его заместитель Иван Бибинов. Последний уже признал свою вину и получил условный срок. Основатель «ВЕФКа», в свою очередь, скрылся от следствия в Австрии. Месяц назад в СКР пришло согласие Федерального министерства юстиции Австрии на привлечение Гительсона к уголовной ответственности.

ссылка

20 млрд свистнул, признал вину, получил условку...крррра-со-та!  :-x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Суд амнистировал фигурантов дела Мастер-банка об обналичке 13 млрд руб.
Менеджеры Мастер-банка, лишенного лицензии в 2013 году, получили условные сроки и были амнистированы по делу об обналичивании около 13 млрд руб. Банк был частью картеля, через который всего прошло около 700 млрд руб.

Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условным срокам и применил амнистию к обвиняемым по делу об обналичивании 13 млрд руб. в Мастер-банке, лишенном лицензии в 2013 году. Такое решение приняла судья Елена Аверченко, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

Это одно из двух дел, возбужденных против руководства Мастер-банка (фигурант второго — бывший председатель правления учреждения Борис Булочник, уехавший за границу), и одно из дел против участников крупнейшего картеля по обналичиванию, в котором было задействовано сразу несколько банков. По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб.

На скамье подсудимых были 13 человек из числа менеджеров банка и руководителей фирм, которые следствие посчитало номинальными (юрлица были задействованы в схеме вывода средств). Им вменялась незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с доходом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК). Главный фигурант дела, экс-глава управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Евгений Рогачев, получил 4,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. условно; большинство обвиняемых получили два года колонии и штраф в 100 тыс. условно. Все они освобождены от наказания по амнистии, судимости с них сняты.

Большинство подсудимых полностью или частично признавали вину, и обжаловать приговор защита не будет. «Решение суда стало результатом «слаженной и последовательной работы стороны защиты, высочайшей компетентности суда», — считает в беседе с РБК адвокат Рогачева Иван Сустин.

По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012 года «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-банк», обналичили денежные средства на сумму более 13 млрд руб. На незаконных операциях банкиры заработали 26 млн руб., говорится в решении суда.

Генпрокуратура ранее сообщала, что банкиры обналичили 11 млрд руб. и извлекли доход в виде комиссии на сумму 24 млн руб. Следствие считало, что через сотрудников банка прошло около 20 млрд руб., писал «Коммерсантъ».

Мастер-банк входил в топ-100 крупнейших банков России по объему активов и владел одной из самых крупных банкоматных сетей — у него было порядка 3,5 тыс. устройств. Банкоматы служили главным инструментом обналичивания, сообщал Центробанк. По данным регулятора, в Мастер-банке было открыто около 2 тыс. счетов физлиц, на которые фирмы-однодневки перечисляли деньги под видом заработной платы, кредитов и средств от продажи ценных бумаг. В тот же день владельцы счетов обналичивали эти средства в банкоматах.

Банк был лишен лицензии в ноябре 2013 года. На тот момент отзыв стал крупнейшим, произошедшим в ходе начатой в конце августа того года расчистки банковского рынка. Мастер-банк входил в топ-100 российских банков по активам. Объем средств физлиц в Мастер-банке на тот момент превышал 46 млрд руб. Для АСВ на тот момент кейс Мастер-банка стал крупнейшим страховым случаем, впрочем, потом этот рекорд был неоднократно побит. Тогда Центробанк заявил, что учреждение предоставляло недостоверную отчетность и многократно нарушало закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма». В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у кредитной организации обнаружена «дыра» в активах в размере 2 млрд руб., также банк был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

В январе 2014-го банк был признан банкротом: его долги превышали активы более чем на 17 млрд руб. Против руководителей Мастер-банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. Через него прошло около 700 млрд руб., а комиссия обнальщиков за незаконные операции составила около 5 млрд руб., сообщало Агентство по страхованию вкладов. Другой частью обнальной площадки был Золостбанк; его управленцы обналичили почти 40 млрд руб. и в декабре были приговорены к реальным срокам до 4,5 года.

Картель обнаружил антикоррупционный главк МВД под руководством экс-генерала Дениса Сугробова; его руководителей в дальнейшем приговорили на сроки до 22 лет за создание организованного преступного сообщества и фальсификацию оперативных материалов.

Отдельно расследуется дело о преднамеренном банкротстве Мастер-банка. По нему проходит бывший председатель правления финансового учреждения Борис Булочник. По версии следствия, он выдал подставным фирмам заведомо невозвратные кредиты на 61 млрд руб. Борис Булочник скрывается за пределами России и объявлен в международный розыск; в апреле прошлого года Тверской суд Москвы заочно его арестовал.

В рамках этого дела весной прошли обыски в Международном центре Рерихов, который получал от Булочника спонсорскую помощь; по версии следствия, Центр мог использоваться для отмывания выведенных из банка средств.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хищения под видом кредитов

Мошенники, похитившие 1,3 млрд руб. из банка ВТБ 24, получили от семи до 12 лет заключения

Центральный районный суд Новокузнецка завершил почти четырехлетнее рассмотрение уголовного дела по обвинению группы мошенников, похитивших в банке ВТБ 24 свыше 1,3 млрд руб. Подсудимые получили различные сроки от семи до 12 лет заключения, при этом только за мошенничество. Обвинения в организации преступного сообщества суд не признал.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, судебное рассмотрение этого дела началось еще в декабре 2013 года, в ходе разбирательства было допрошено более 200 свидетелей обвинения, исследовано более 400 томов уголовного дела. Оглашение приговора продолжалось неделю.

Государственный обвинитель предложил квалифицировать действия подсудимых по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Руководителю группы обвинение предлагало назначить наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, остальным участникам — от восьми до 12 лет лишения свободы со штрафами.

Обвиняемыми были восемь жителей Новокузнецка, включая Константина Чередниченко, мужа Олеси Чередниченко, работавшей в дополнительном офисе «Новокузнецкий» Сибирского филиала банка ВТБ 24 начальником отдела кредитования малого бизнеса. Именно она, по версии следствия, считается наряду с ее мужем организатором мошенничеств и самого сообщества, которое в 2007–2009 годах совершило 78 махинаций путем оформления многомиллионных кредитов (от 10 млн до 25 млн руб.).

Мошенничества, организованные в допофисе «Новокузнецкий», проводились как мнимые кредитные договоры. Последние оформлялись с помощью поддельных документов на подставных лиц, введенных членами преступной группы в заблуждение. Всего было оформлены кредиты на сумму свыше 1,3 млрд руб. На похищенное подозреваемые приобретали дорогие автомобили, недвижимость, ювелирные украшения.

В итоге, суд согласился с государственным обвинением частично. Обвинение в организации преступного сообщества и участие в нем суд снял, оставил только мошенничества. Константина Чередниченко, как одного из руководителей и организаторов махинаций, суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. руб., остальных участников — к срокам заключения от семи до десяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафами от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

34-летняя Олеся Чередниченко, которую также обвиняют по данному уголовному делу, пока не предстала перед российским правосудием. В декабре 2015 года ее задержали по запросу российского бюро Интерпола в Нидерландах. Однако, вопрос о ее экстрадиции до сих пор не решен, поскольку она была задержана со своим малолетним ребенком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Следственный комитет объявил в федеральный розыск собственника «Банковского дома» Евгений Лыкова, подозреваемого в хищении из свой кредитной организации 600 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
В июле банкир был вызван к следователю для предъявления ему обвинения, но не пришел без указания причин.
По данным следствия, Лыков ввел в заблуждение сотрудников своего банка, зачислив 600 миллионов рублей на свои счета на основании фиктивных приходных кассовых ордеров. Для сокрытия образовавшегося в результате хищения денег кассового разрыва было оформлено более 1000 фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам без их ведома. В связи с этим некоторые клиенты банка не могут получить свои вклады из-за встречных требований «Банковского дома» по этим фиктивным кредитам.
Банк «Банкирский Дом» был зарегистрирован в 1994 году в Санкт-Петербурге. 3 марта 2016 года ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации, выявив крупную недостачу наличных денежных средств и капитала у банка, пишет сайт «Банки.ру». Агентство по страхованию вкладов выявило в «Банковском доме» недостачу в 1,4 миллиарда рублей. Далее: https://news.rambler.ru/business/37526524/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

аха..знаш подкрался...совершил хищений..600 лямом в сумк хрузанул...убех((...вопрос...а вот допустим при сср...возможно ль такое было(?...система воровства неотьемлено часть системы путинизма..болтик то..в хорошо отлаженной машине пля))собрать знаш с лехтората понемнох...немнохо подкопив..в халеру сесть..уплыть..система пля)))..законом не преследуется((но..крайний должен быть сехда...вот нахер надо воровать...коды деньха течет нескончаемо  то??сиди...потихоньк рыбач..3 килохрамма в день не ток ся прокормиш то...

Изменено пользователем maleew1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, maleew1 сказал(а):

.система воровства неотьемлено часть системы путинизма..болтик то..в хорошо отлаженной машине пля))

Малеевы...харош холову та людям дурить...какая путинизма-колониализма надо табе писать...харош на амеров та работать...прибивайся к ратному береху.:lol:

1 час назад, maleew1 сказал(а):

По данным следствия, Лыков ввел в заблуждение сотрудников своего банка, зачислив 600 миллионов рублей на свои счета на основании фиктивных приходных кассовых ордеров

Ну малеев ф чом праблема-ареставали счита и вернули деньги в банк!:lol::lol::lol:

Апраблема ф том шо счета за границей, а заграница разрешает воровать ф калонии бабло и выводить к ним а патом селиться в лондане в асапняк и палучать статус бешенца ат репесий.:lol::lol::lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экс-глава банка «Софрино» объявлен в международный розыск

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве заочно предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему председателю правления и совладельцу обанкротившегося летом 2014 года банка «Софрино» Дмитрию Малышеву. Он уже несколько лет проживает в Западной Европе, а потому объявлен в международный розыск. В настоящее время Малышеву инкриминируется хищение 50 млн рублей, но следствие не исключает, что эта цифра в будущем может возрасти, сообщает портал Банки.ру со ссылкой на «Коммерсант».

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Организаторы незаконного обналичивания из "Интеркоммерца" скрылись от приговора

Басманный районный суд вынес приговор бывшим сотрудникам банка "Интеркоммерц", обвиняемым в незаконном обналичивании денежных средств и организации преступного сообщества. 
Оба обвиняемых – Антон Чернухин и Алексей Малахаев – не явились на оглашение приговора, хотя с января 2016 года находились под домашним арестом. С них по какой-то причине сняли электронные браслеты, используемые для отслеживания перемещений подсудимых. При этом до недавнего времени оба исправно посещали судебные заседания и давали показания. 
В итоге суд огласил приговор заочно, дав 16 и 13,5 лет колонии строгого режима соответственно. По данным газеты "Коммерсантъ", сейчас оба находятся за границей: Малахаев, предположительно, в Турции, а Чернухин – в Израиле, гражданином которого является. Суд постановил объявить их в розыск. 

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу