• Помощь проекту

    Помочь проекту на "Я соберу" можно, перейдя по ссылке: https://yasobe.ru/na/antirs

  • Объявления

    • Фрекен Бок

      Правила форума   24.09.2020

      Перед регистрацией, созданием тем и сообщений настоятельно рекомендуется всем прочитать Правила форума   
    • Фрекен Бок

      F.A.Q. для новичков   24.09.2020

      Тема для новичков. Банки,Коллекторы,Суды,Приставы
       

1 311 сообщение в этой теме

16 часов назад, Фрекен Бок сказал(а):

обвинительное заключение

украденное так и не нашли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Следователи задержали организатора миллиардного хищения в "Таурус Банке"

Главное следственное управление СКР задержало Агустина Моралес-Эскомилью, обвинив его в организации преступной группы, которая похитила крупную сумму денег, принадлежащих банку. Об этом 22 декабря сообщил Следственный комитет.

Ему инкриминируют присвоение и покушение на мошенничество (это ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, и ч. 4 ст. 159 УК). Такие же обвинения следователи предъявили его сообщникам. 

В свою преступную группу Моралес-Эскомилья привлек своих знакомых, а также работников банка. Всего СКР называет семь имен членов группы. Они в 2014 году узнали, что собственники банка собираются продать акции, и выкупили их, оформив сделку на подконтрольных лиц, которые сами даже не знали, в чем принимают участие.

Таким образом Моралес получил контроль над банком и назначил всех своих сообщников на руководящие должности. Получив такие широкие полномочия, они выводили из банка деньги через фиктивные договоры. Соучастники оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. 

В 2015 году "Таурус Банк" лишился лицензии, тогда участники этой преступной группы хотели похитить еще 500 млн руб. под видом страховых выплат.

В ближайшее время суд выберет для Моралеса меру пресечения. Следствие просит арестовать его.

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Суд отправил под домашний арест главу банка «Клиентский»

В Москве арестован бывший председатель совета директоров и совладелец банка «Клиентский» Александр Кленовский. Его обвиняют в растрате средств возглавляемого кредитного учреждения.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Александр Кленовский был задержан после очередного допроса. Ему предъявили обвинения по статье 160 УК РФ (растрата). Одновременно СКР подал в Басманный суд ходатайство об избрании Кленовскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако служители Фемиды решили, что для бывшего банкира достаточно будет домашнего ареста, под которым он будет находиться в ближайшие месяцы.

Кленовский арестован в  рамках расследования растраты средств банка «Клиентский» под видом выдачи кредитов и хищения денег со счетов клиентов учреждения. Среди них было немало VIP-персон.  Например, руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков держал в «Клиентском» 677 млн рублей, сейчас он оказался в числе пострадавших.

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Монако задержан российский банкир Гудков

Обвиняемый в мошенничестве экс-президент «Инвестторгбанка» Владимир Гудков задержан в Монако, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Банкир был объявлен в международный розыск за хищение 500 млн рублей при незаконных финансовых операциях. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

«В настоящее время местонахождение фигуранта установлено, последний задержан правоохранительными органами Монако, решается вопрос об его экстрадиции на территорию России», — гласит сообщение полиции.

Гудков и его заместитель, а также ряд руководителей департаментов и внештатный работник банка обвиняются в заключении фиктивного договора с брокерской организацией, которой в качестве предоплаты были перечислены 500 млн рублей. Позднее деньги перевели на счета в подставные организации-эмитенты, связанные с фигурантами дела, в том числе и с задержанными банкиром.

«Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Во время расследования этого случая выяснилось, что фигуранты дела причастны к нескольким аналогичным схемам.

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, Фрекен Бок сказал(а):

за хищение 500 млн рублей

что то маловато. Хиленький вор какой то...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

статья нужна...за расхищение.....я сам моху в растрельщики пойти то....не а чо зарплату платят пля....стой и на хашетк дави...страна ма не болуйсь ....сем территорий хватит то((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мда, 500 м деревянных и Монако, где хилая квартирка €1.5 м - позор на голову Альберту, понаехали нищеброды

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@montolit да ейт понятно пля...по математике пятерк был((((система так у нас построен((( вор(...не вор((((чем боль)) срок скостят пля((((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо выдворять конечно, нечего приличным людям отдыхать мешать

Изменено пользователем montolit

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, montolit сказал(а):

Надо выдворять конечно, нечего приличным людям отдыхать мешать

надо пля...я сам то не зависливый....как хрят бох пля нахрадил....да и вор доме жил...порядк боль мень но знаю....а тута беспредел епина ма....чо характерно каждо день такое то(((норм уже(((...а хде полиций?...иль нацхвардий пля?....вот для чо ее пля создавали?...буджет пля есть?...и сам моху.....

Изменено пользователем maleew1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это такие мелочи, Малеич, вы когда свою яхту пришвартуете? Как обычно в сентябре? Встретимся на лазурном

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Фрекен Бок сказал(а):

местонахождение фигуранта установлено

поиск денежных средств прекращен, следователь досрочно вышел на пенсию....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экс-глава Татфондбанка Мусин признался в инкриминируемых преступлениях

Экс-руководителю Татфондбанка Роберту Мусину, ставшего фигурантом уголовного дела после краха банка, предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, он признал свою вину.

"По четырем эпизодам преступной деятельности предъявлено обвинение, вина признана в полном объёме Мусиным", - сообщил в Приволжском районном суде представитель следствия, оглашая ходатайство о смягчении меры пресечения для обвиняемого.

По словам представителя следствия, Мусин дал признательные показания по преступлениям, которыми нанесен ущерб Татфондбанку, а также ЦБ РФ на общую сумму 24,6 млрд рублей.

Срок предварительного расследования по данному делу продлен до 16 мая 2018 года.

В марте 2017 года было возбуждено несколько уголовных дел в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина: дела по стать "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Сегодня суд отпустил Мусина из СИЗО под домашний арест

источник

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Фрекен Бок сказал(а):

Экс-глава Татфондбанка Мусин признался в инкриминируемых преступлениях

 

1 час назад, Фрекен Бок сказал(а):

Сегодня суд отпустил Мусина из СИЗО под домашний арест

Странно. А почему не сразу в Лондон отпустил? У него там,поди, дети без отца. Сироты. Признался же. Значит, осознал свою вину. Меру,степень,глубину. Ну и далее ,как у Филатова. " Желательно в июле,и желательно- в Крыму"

Изменено пользователем boyrus
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сотрудник банка торговал базой данных заемщиков

В Йошкар-Оле сотрудника банка уличили в коммерческом подкупе за незаконные действия. За 50 тысяч рублей он отдал незнакомцу сведения о клиентах кредитного учреждения.

Следственным отделом по Йошкар-Оле следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия». На скамье подсудимых может оказаться один из сотрудников банка, который был уличен в передаче конфиденциальной информации третьим лицам.

Установлено, что прямо на своем рабочем месте он получил 50 тысяч рублей от некоего гражданина за сведения о заемщиках. То есть, попросту слил банковскую базу данных лиц, имеющих кредиты в этом учреждении. Задержали банкира сотрудники УФСБ. Не исключено, что подобным бизнесом он занимался уже давно. Но это уже выявят следователи. Сейчас проводятся следственные действия, которые должны выявить все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

источник

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

За хищение 15 млн рублей менеджер «Сбербанка» отправится в колонию на Ставрополье

Накануне вынесен приговор в отношении бывшего менеджера «Сбербанка», которая мошенническим путем похитила пятнадцать миллионов рублей 

Женщине назначено наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. Как следует из материалов дела, сотрудника финансовой организации незаконно занималась оформлением пластиковых карт на подставных лиц. В отношении мошенницы следственные органы завели сразу семь уголовных дел. Злоумышленнице удалось скрыться. До 2017 года она находилась в розыске. Найти беглянку удалось на территории соседнего Краснодарского края.

Источник

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мошенники, использовавшие в преступных целях свое служебное положение, а также те, чьи действия повлекли причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК), наказываются как минимум штрафом (от 100 000 до 500 000 рублей), а как максимум лишаются свободы на 6 лет. За мошенничество в организованной группе или причинившее ущерб в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) последует безальтернативное лишение свободы — до 10 лет.

15 лямов ейт .....ч.4 ст.159ук...ну а если заведено 7 ухоловно дел((...то ейто паровоз(((десяткой не отделаться((ведь паровоз можн к измене родине то подвести(((.иль 15 лямом ейт ч1. ст. 159(?...чойт я сильно сомневаюсь((((от ляма ч.4 ст 159 то пошла(((видать пля адваката был хороший((

https://www.youtube.com/watch?v=rMzxZE4Hzcc

 

Изменено пользователем maleew1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

первыи десять минут достатошно послушать то...кратко...емко((...там туды сюды(((израиль и монако(((перетекание денех должников((((ну а далее ваще пипец....цб и асв тож в доле то(((...одной пля фразой? чо жисть...ихра))

Изменено пользователем maleew1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 В Риге арестовали топ-менеджера банка "Клиентский"

Как стало известно “Ъ”, 22 февраля в Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич. По версии СКР, он входил в преступную группу, которая растратила более 1 млрд руб. из средств вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, ранее недолгое время также входившего в число акционеров «Клиентского». Сейчас господин Лопатов числится в розыске, а среди потерпевших по делу — глава МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий.

полностью тут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дело «Открытия» возвратили на допонимание
Прокурора попросили разобраться, где, когда, как и зачем совершались масштабные хищения

Как стало известно “Ъ”, Таганский райсуд Москвы отказался рассматривать резонансное уголовное дело о хищении из банка «Открытие» 4,5 млрд руб. Основанием для возвращения в прокуратуру материалов расследования стал тот факт, что из обвинительного заключения судья так и не поняла, что, где и когда совершил каждый из подсудимых — экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев.

К рассмотрению этого уголовного дела Таганский райсуд приступил еще в прошлом году. При этом дальше предварительных слушаний дело так и не пошло. 

полностью тут

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

При этом участники группы, как полагает следствие, ввели руководство банка в заблуждение, представив ему сфальсифицированные документы о том, что аргентинские ценные бумаги номинируются в долларах, а не в песо (курс этих валют тогда составлял 1:4). В итоге в марте 2011 года банк «Открытие» купил у Gemini варранты почти за $214 млн.

мур-мур-мур))) 

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заочно арестован экс-глава «БФГ-Кредита», задолжавшего 42 миллиарда

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «БФГ-Кредит» Павла Дойнова. Он обвиняется в хищении почти 2,3 млрд руб. из признанного банкротом кредитного учреждения, где свои средства держали «Первый канал» и ВГТРК. Эти деньги были выведены из банка незадолго до отзыва лицензии, а сам Павел Дойнов уехал из России еще до возбуждения уголовного дела.

Арестовать бывшего председателя правления банка «БФГ-Кредит» Павла Дойнова Басманный суд Москвы попросил следователь СКР, который лишь недавно принял к производству возбужденное в октябре 2016 года уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его предшественник, следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР Александр Сорокин, в сентябре прошлого года все тем же Басманным судом был приговорен к восьми годам колонии за взятку в размере $50 тыс. Деньги он получил за возбуждение уголовного дела и арест активов совладельцев банка «БФГ-Кредит» — известного кинопродюсера Юрия Глоцера

отсюда

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Объявленный в розыск глава Интеркоммерц Банка случайно попался в Чехии

В Чехии задержан бывший председатель правления обанкротившегося Интеркоммерц Банка Александр Бугаевский. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии, пишет «Коммерсант».

На Бугаевского имелся помеченный «красным углом» ордер Интерпола, подразумевающий немедленный арест для решения вопроса о возможной экстрадиции в страну — инициатора розыска. По данным издания, беглый банкир попался якобы совершенно случайно при обычной проверке документов, в ходе которой появились подозрения в их подлинности, а потом и была установлена его личность.

Об аресте Бугаевского сразу же уведомили штаб-квартиру Интерпола в Лионе, откуда информация поступила в российское НЦБ организации и Генпрокуратуру. В надзорном ведомстве уже начали готовить необходимые документы для начала процедуры экстрадиции банкира в Россию. Надо отметить, что между странами имеется соответствующий договор и, как показывает практика, серьезных препятствий для возвращения на родину объявленных в розыск лиц обычно не бывает.

На данный момент Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства. Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Еще через несколько дней к списку обвинений временная администрация добавила также подозрения в хищении ценных бумаг «Интеркоммерца».

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Банкир Владимир Антонов задержан по делу о хищении средств банка «Советский»

Бывший владелец британского футбольного клуба «Портсмут», основатель «Конверс груп» Владимир Антонов был задержан 11 апреля по делу о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Об этом пишет РК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Информацию о задержании изданию подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД. Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», пояснил источник. О связи бизнесмена с банком ранее не сообщалось. В 2015 г. «Советский» был санирован. Изначально санатором выступил «Российский капитал», затем – Татфондбанк. После отзыва лицензии у последнего санацией «Советского» занялся Фонд консолидации банковского сектора.

До 2011 г. Антонов был совладельцем Инвестбанка. Затем он продал свою долю подчиненному, а в 2013 г. банк лишился лицензии. Дыра в его бюджете оценивалась в 44 млрд руб. В 2017 г. Антонов попытался вернуться в банковский бизнес России, рассказывали собеседники «Ведомостей». Ему приписывали контроль над «Русским инвестиционным альянсом» (РИА-банком) и подозревали в планах приобретения Русского международного банка (РМБ). Представители банков связь с Антоновым опровергали. В августе ЦБ отозвал лицензию у РИА-банка, а затем и РМБ.

Расследование в отношении Антонова ведут и власти Литвы. По запросу страны выписан европейский ордер на арест бизнесмена и его партнера Раймондаса Баранаускаса. Они были владельцами пятого по величине литовского банка владельцев банка Snoras («Снорас»). В 2011 г. банк был национализирован, дыра в его латвийском филиале превышала $1,5 млрд.

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, Фрекен Бок сказал(а):

ч. 1 ст. 159 УК РФ

Хорошая реклама для него. Пальцем погрозят и отпустят по этой части. А может и пальцем не погрозят, пожурят и отпустят.

Изменено пользователем Rubel

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу