• Помощь проекту

    Помочь проекту на "Я соберу" можно, перейдя по ссылке: https://yasobe.ru/na/antirs

  • Объявления

    • Фрекен Бок

      Правила форума   24.09.2020

      Перед регистрацией, созданием тем и сообщений настоятельно рекомендуется всем прочитать Правила форума   
    • Фрекен Бок

      F.A.Q. для новичков   24.09.2020

      Тема для новичков. Банки,Коллекторы,Суды,Приставы
       

1 311 сообщение в этой теме

1 минуту назад, Фрекен Бок сказал(а):

В Сбербанке опровергли сообщения о краже

Две молодые сотрудницы Московского территориального  Сбербанка задержаны полицейскими по подозрению в особо крупном мошенничестве. Менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых взяли в автосалоне во время покупки нового Ferrari. Как считают следователи, за пару дней до этого они сняли и обналичили со счетов одного из клиентов 40 млн руб. При этом, по неподтвержденным данным, барышни планировали украсть до 4 млрд руб

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Кто еще новость про Ферарри не скопипастил? Торопитесь! Действие скидки ограничено!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если я повторил - Фрекен удалит - извиняйте :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В дальневосточном банке «Приморье» провели выемку документов

Правоохранительные органы во Владивостоке блокировали работу головного офиса банка «Приморье». Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил «Интерфакс».

Операция уже завершена и на работу банка не повлияла, заявил зампред правления, финдиректор кредитной организации Денис Кожаев. «Была плановая выемка документов по клиентам. К банковской активности это не имеет никакого отношения», — пояснил он. В силовых структурах Приморья действия оперативников не комментируют.

Действия правоохранительных органов могут быть связаны с пропажей 50 миллионов рублей со счетов «Приморья» в январе 2017 года, полагают СМИ.

Банк «Приморье» — один из крупнейших региональных банков Дальнего Востока. 

ссылка

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

АСВ обнаружило хищение сотрудниками банков 57 млрд рублей у вкладчиков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за 2016 год выявило случаи мошенничества в девяти лишившихся лицензий банках, направленные на хищение их сотрудниками средств 69 тыс. вкладчиков на общую сумму 57,3 млрд рублей, говорится в годовом отчете АСВ.

В этих случаях использовалась так называемая "двойная бухгалтерия", при которой в официальном бухгалтерском учете не отражалась информация об открытых вкладах граждан либо средства списывались со счетов без ведома и согласия их владельцев.

Речь идет о случаях хищения в Мико-банке, Кроссинвестбанке, Стелла-банке, Мострансбанке, Арксбанке, Военно-промышленном банке (ВПБ), Росинтербанке, банке "Камский горизонт" и банке НКБ.

АСВ в 2016 году также выявило 17 тыс. случаев формирования фиктивных обязательств перед вкладчиками в 41 банке на общую сумму 12,2 млрд рублей. Такие случаи, в частности, были зафиксированы в банке "Пересвет", Татфондбанке и Интехбанке. Искусственно сформированные обязательства исключались из расчета страхового возмещения, отмечает АСВ.

Агентство, постоянно сталкивающееся в банках с мошенничеством при формировании реестра обязательств и выплате страхового возмещения, решило нанять юристов для представления своих интересов в судебных спорах с вкладчиками, претендующими на страховое возмещение, а также с лицами, необоснованно его получившими, следовало из конкурсной документации АСВ.

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Фрекен Бок сказал(а):

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за 2016 год выявило случаи мошенничества в девяти лишившихся лицензий банках, направленные на хищение их сотрудниками средств 69 тыс. вкладчиков на общую сумму 57,3 млрд рублей, говорится в годовом отчете АСВ.

Еще раз :

Вечерело... А бабушки всё падали и падали..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Клиенты Россельхозбанка заявляют, что банк добивается погашения фиктивно оформленных кредитов

Клиентка Россельхозбанка в Бурятии заявила о том, что банк через суд взыскивает с нее фиктивно оформленный кредит. По ее словам, в подобной ситуации оказались и другие клиенты банка, обслуживавшиеся в местном отделении.

«О том, что я выступаю поручителем по кредиту, я узнала в январе прошлого года, когда получила уведомление из банка о досрочном погашении долга. Я не знакома с заемщиком, не подписывала никаких договоров, но банк тем не менее требует, чтобы я выплатила ему около 200 тысяч рублей. Сейчас идут суды, и на всех заседаниях представители банка настаивают на требовании о погашении долга, несмотря на то, что по данному факту расследуется уголовное дело», — рассказала Банки.ру Дулма Мунконова.

«На последнем судебном заседании было решено провести почерковедческую экспертизу», — добавила она.

По ее словам, сотрудники допофиса в селе Орлик Республики Бурятия оформляли кредиты на местных жителей, которые пользовались услугами банка. «У нас это был единственный банк, через него мы получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, туда же обращались за кредитами. В управлении ФСБ сейчас занимаются расследованием уголовного дела по факту действий сотрудников этого отделения. И хотя в банке изначально заверяли, что взыскание долга для них — формальная процедура, в суде продолжают настаивать на своих требованиях. Все это время меня атакуют коллекторы», — рассказала Мунконова. Она сказала, что связалась еще с несколькими пострадавшими по делу, их количество может составлять несколько десятков.

В пресс-службе Россельхозбанка подтвердили информацию о злоупотреблениях сотрудников отделения, но указали, что уголовное дело еще не возбуждено.

«Банком при проведении внутренней проверки в рамках работы с проблемной задолженностью заемщиков физических лиц Бурятского регионального филиала в их действиях, а также в действиях работников дополнительного офиса установлены признаки уголовно наказуемых деяний, по результатам анализа которых банком направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы. Решение о возбуждении уголовного дела до настоящего времени не принято», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

Относительно взыскания кредитов в банке сказали: «При защите своих интересов банк действует в соответствии с установленными нормами законодательства и внутренними документами».

По словам партнера независимой юридической группы «Стрижак и Партнеры» Вячеслава Косакова, в судебной практике подобные дела не редкость.

«Судебные дела, в которых истец предъявляет требование к заемщикам или поручителям по договорам, которые последние не подписывали, достаточно часто встречаются, особенно в делах с участием банков-банкротов», — говорит он.

По словам юриста, основным доказательством, на которое опирается в таких делах защита ответчика, является почерковедческая экспертиза, которую необходимо провести в порядке ст. 79 Гражданского процессуального кодекса РФ относительно подписанных документов. «Нахождение в командировке, наличие возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников банка о фальсификации документов, безусловно, также необходимо использовать и представить в суд с подтверждающими документами», — советует эксперт.

По его мнению, впоследствии можно обратиться в суд для взыскания с банка морального ущерба, но доказать его степень очень сложно.

«В соответствии с позицией Верховного суда размер компенсации зависит от характера и объема причиненных истцу нравственных или физических страданий, степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных заслуживающих внимания обстоятельств», — указал он.

Источник: banki.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Фрекен Бок сказал(а):

хищение сотрудниками банков

видно все под амнистию попали....

1 час назад, Fee4ka сказал(а):

размер компенсации зависит от характера

ну да... еще доказать ведь надо, а если банк - банкрот - с кого взыскивать? ваще за идиотов держат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

их "беспокоит"....

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что за прошедший год в банках было потеряно около 100 млрд руб. государственных средств. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы за счет государственных средств в банках за последний год потеряли более 100 млрд руб. Поэтому очевидно, что государство тоже беспокоит надежность банков, банковской системы. И соответственно использование государственных средств тоже, мы считаем, должно осуществляться в проверенных, надежных банках», — сказал Силуанов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я вот вообще не могу понять отчего все частные учреждения имеющие в названии слово "банк" у нас в стране автоматом получают реноме "надежного и порядочного"??! В воровской то стране - именно в этих "банках" и нужно искать жульё в ПЕРВУЮ очередь!
 

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, yurinn сказал(а):

и нужно искать жульё в ПЕРВУЮ очередь!

Жулье надо искать в этих ваших Лондонах с Багамами.А пока они еще здесь,они "надежны и порядочны".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минуты назад, boyrus сказал(а):

Жулье надо искать в этих ваших Лондонах с Багамами.А пока они еще здесь,они "надежны и порядочны".

они давно уже там ..в рашку просто гоняют на работу ..у всех детки с жонами давно уже в наглиях и на гудзонах ..просто кто хитрее(как он сам думает)скупают контрабасы через подставных лиц, а кто то не боиццо сам это делать ..страшнее обычного вора только хитрый вор .:twisted:

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К июлю в России должна завершиться полная замена всей кассовой техники — бизнесу придется переоборудовать более двух миллионов касс. Весь объем образовавшегося рынка — не менее 20 млрд рублей.

Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой назвал бенефициаром монопольного производителя фискальных накопителей для кассовых аппаратов, объявлен в международный розыск.

денег нет, вы держитесь....

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывший топ-менеджер "Пробизнесбанка" предстанет перед судом

Бывшего начальника департамента корпоративных финансов "Пробизнесбанка" Николая Алексеева обвиняют в хищении 2,4 млрд руб. Дело передано в суд.
Уголовное дело рассмотрит Останкинский районный суд Москвы. Николай Алексеев обвиняется в хищении в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК. Следствие полагает, что он, совместно с сообщниками, выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным лицам, а деньги переводил на подконтрольные счета. Фигурантами дела стали два топ-менеджера банка и бывший вице-президент. Им инкриминирована растрата 2,5 млрд руб.
"Пробизнесбанк" обанкротился в 2015 году и остался должен своим клиентам больше 80 млрд руб 

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Фрекен Бок сказал(а):

80 млрд руб 

условно макс

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экс-глава "Татфондбанка" успел вывести имущество на 847 млн руб

Следственный комитет Татарстана обнаружил, что бывший руководитель "Татфондбанка" Роберт Мусин вывел залоговое имущество на более чем 847 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"В ходе расследования уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности Банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 847 млн руб., подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар», в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн руб.", – говорится в сообщении.
Часть кредитных обязательств перед банком в результате осталась без обеспечения. Это привело в итоге к неспособности "Татфондбанка" исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе перед Центробанком.

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Суд приговорил экс-банкира к 4 годам тюрьмы.

На Ставрополье осудили экс-директора банка за незаконную выдачу кредита в 325 миллионов рублей

Промышленный районный суд Ставрополя вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора и председателя кредитного комитета Ставропольского филиала АО «Россельхозбанк».

Установлено, что подсудимый, используя свои полномочия вопреки законным интересам банка, приказал подчинённым сотрудникам подготовить положительные заключения о финансовом состоянии одной из фирм и возможности предоставления ей кредитов. В результате организации были выданы два кредита на общую сумму 324 миллиона 900 тысяч рублей.

Однако обязательства по возвращению денег фирмой до настоящего времени не исполнены.

Суд назначил экс-директору наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как уточняет пресс-служба Промышленного районного суда, подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фрекен - если не в том месте - перенесите

альфа считает Крым - оккупированной территорией... ничего личного... только деньги... если что - я им тоже должен... :sad:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минуты назад, Aлекс сказал(а):

альфа считает Крым - оккупированной территорией

Это уже третий пост,на данную тему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так пусть знают кому несут деньги - повторение мать ученья как известно - Фрекен уберет если что

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блондинка на миллиард. Как 34-летняя сотрудница банка в Москве обокрала клиентов

ee63b8f65a33746034a922a10b5433ce__980x.j

Полицейским удалось раскрыть многомиллиардную аферу, которую провернула управляющая отделением "Ланта-банка" на проспекте Мира в Москве. 34-летняя Анна Р. вывела со счетов клиентов более одного миллиарда рублей. Причём большая часть пострадавших — деятели культуры, которые хранили деньги в этом банке.

По данным Лайфа, "блондинка на миллиард" похищала деньги со вкладов клиентов потихоньку, в течение года. В феврале сообщалось, что около 500 миллионов рублей пропали со счетов, открытых в "Ланта-банке" у более чем 20 артистов. За прошедшие два месяца в следственные органы обратилось ещё столько же клиентов финансового учреждения, а сумма ущерба превысила один миллиард рублей.

Управляющая отделением "Ланта-банка" Анна Р. на протяжении долгого времени вместе с подельниками изготавливала подложные документы, а именно расходно-кассовые ордера и доверенности, после чего проводились операции по переводу денег со счетов клиентов, — комментируют источники Лайфа в следственных органах. — На девушку возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Сотрудники УЭБиПК задержали Анну дома, где она проживала вместе со своей семьей. "Блондинку на миллиард" доставили на допрос к следователю. Ей уже предъявили обвинение.

https://life.ru/t/новости/999384/blondinka_na_milliard_kak_34-lietniaia_sotrudnitsa_banka_v_moskvie_obokrala_kliientov

Изменено пользователем George

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Президент Внешпромбанка Маркус признала вину по делу о хищении 114 млрд рублей

и просила рассмотреть ее дело в особом порядке, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

Особый порядок судопроизводства предусматривает обязательное признание вины фигурантом, дачу показаний, а также принятие мер для возмещения ущерба по делу. Рассмотрение дела по существу назначено на 2 мая, сказала Мышелова.

Президент Внешпромбанка Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Фрекен Бок сказал(а):

Президент Внешпромбанка Маркус признала вину по делу о хищении 114 млрд рублей

и просила рассмотреть ее дело

В её отсутствие.:-oНекогда с Гавайев по судам шляться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Пензе лжемедики раскручивали пациентов на невыгодные кредитные договоры

20.04.2017 14:50   90

В Пензе полиция задержала руководителей и сотрудников клиники, подозреваемых в мошенничестве: как следует из опубликованного накануне сообщения МВД, они вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры.

«Сотрудниками управления МВД России по Пензенской области пресечена деятельность организации, которая позиционировала себя как международная медицинская клиника. Она располагалась в одном из торговых центров Пензы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного сотрудниками клиники, следственной частью следственного управления УМВД России по Пензенской области было возбуждено уголовное дело. Следователями были задержаны руководители и сотрудники организации — 12 человек. Двое руководителей клиники, жители Краснодарского края, по решению суда помещены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления граждан, которые сообщали о мошеннических действиях со стороны сотрудников клиники. Последние предлагали потенциальным клиентам (большинство из них составляли женщины старше 50 лет) пройти бесплатную медицинскую диагностику. Обязательным условием проведения процедуры было наличие паспорта у пациента. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (деньги предназначались для оплаты услуг клиники).

«При этом оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имевшие медицинского образования. К примеру, установлено, что комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин с образованием автомеханика»,:-o (масло,наверное менял поциэнтам:-o) — говорится в релизе МВД.

На данный момент в полицию поступило более 100 заявлений от граждан, являвшихся клиентами данной организации. В настоящее время сотрудники управления МВД России по Пензенской области проводят проверку деятельности клиники по всем направлениям оказанных услуг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Банк потребовал с Киркорова 25 миллионов за просроченный кредит.

Судебное заседание назначено на 15 мая

Банк «Церих» и Агентство по страхованию вкладов подали иск к Филиппу Киркорову в Хамовнический суд Москвы. По данным кредитной организации, артист оказался должен крупную сумму, причиной долга стал просроченный кредит. Как следует из иска, еще в феврале 2015 года Киркоров взял в банке кредит на год под 26% годовых, его сумма составила 10 миллионов рублей. Через полгода певец обратился за вторым кредитом – на 12 миллионов 800 тысяч рублей, он был оформлен артисту на тех же условиях.

После того как в феврале 2016 года у банка «Церих» отозвали лицензию, Филипп Киркоров прекратил исполнять кредитные обязательства. Банк и Агентство по страхованию вкладов направляли певцу уведомления о необходимости рассчитаться и, не получив ответа, в итоге обратились в суд. Общая сумма двух кредитов и проценты по ним составили чуть более 25 миллионов рублей, сообщает Life. Первое судебное заседание по иску назначено на 15 мая.

Напомним, что одним из самых крупных должников среди представителей российского шоу-бизнеса стала актриса Анастасия Заворотнюк, судебные разбирательства которой с банком по взятому несколько лет назад кредиту длятся уже не первый год. Недавно  представители банка сообщили, что долг Заворотнюк вырос до миллиона долларов.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу