• Объявления

    • Фрекен Бок

      Правила форума   13.01.2016

      Перед регистрацией, созданием тем и сообщений настоятельно рекомендуется всем прочитать Правила форума   
    • Фрекен Бок

      F.A.Q. для новичков   24.06.2017

      Тема для новичков. Банки,Коллекторы,Суды,Приставы
       
    • Возмездие

      Работоспособность форума.   21.01.2019

      Работа форума восстановлена, очищено место на сервере и произведен откат к последней стабильной неповрежденной версии базы данных - от 16 января 2019 г. Найденные ошибки пишем в тему о работе форума.

1 147 сообщений в этой теме

@s s дык дело не в том, что банкир, а дело в том, что он и банк, и вкладчиков по миру пустил.:wink: У нас тут такой хай был, когда этот ТФБ погорел. Местный презик решил вкладчикам деньги отдать, продавая участки земли под застройку, Москва вроде жирный кукиш показала, не разрешила федеральную землю толкать. Мусин сидит под домашним арестом, и на заседание приехал весь патлатый, и начал жаловаться, что он под домашним арестом сидит, бедненький, поэтому не стриженный, вот ведь ужас!:evil: В общем, очередной театр бабы Фисы. 8-)

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


@Мария Колчина )) по мошенничествам с землей можно сажать администрации регионов пучками, я, по случаю, внимание на ЛО обратила, так в ЛО в деле да же прокуроры, фигеют от проведения сделок (произвольное присвоение координат участкам) только редкие журналисты и сами жители.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@s s у нас ещё проще - местные власти опрокинули ТФБ себе в карман, так ещё и земли федеральные в Казани решили прихапать и продать под видом помощи погоревшим вкладчикам. Москва дулю выкатила, так местные ещё долго вздыхали, что вот ведь, мы могли эти земли продать и вам всем помочь... Цирк, ей-Богу):-x 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Троих экс-сотрудников московского банка обвинили в растрате 900 млн рублей

Трое бывших топ-менеджеров столичного банка "Единственный" задержаны по обвинению в растрате 900 млн рублей под видом выдачи кредитов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Задержаны трое бывших сотрудников ООО КБ "Единственный": председатель правления Никита Шестаков, его первый заместитель Павел Сычев, директор кредитного департамента Станислав Ялымов. Они подозреваются в растрате в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По версии следствия, трое бывших руководителей кредитного учреждения в 2013-2015 годах, находясь в Москве, "организовали выдачу кредитов на сумму более 900 млн рублей компаниям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности".

"Продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу. Троим задержанным уже предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - сказала Петренко. Она добавила, что следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в отношении банка "Единственный" применена процедура банкротства, он находится в стадии ликвидации с августа 2015 года. У учреждения отозвана лицензия.

ссылка

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Суд взыскал с экс-банкира Мотылева 33 млрд руб.
Арбитражный суд Москвы взыскал с экс-банкира Анатолия Мотылева в пользу одного из его бывших банков «Российский кредит» 33 млрд руб. — в такую сумму были оценены убытки от сделок предпринимателя с 2014 по 2015 год. Об этом сообщает «РИА Новости».

Заявление о взыскании средств с Мотылева было подано Агентством по страхованию вкладов в рамках банкротства «Российского кредита». По словам представителя агентства, Мотылев «обогащался за счет средств, привлеченных банком», и намеренно выводил активы кредитной организации. Он подчеркнул, что Мотылев покинул Россию, после того как летом 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка. В настоящее время экс-банкир проживает в Великобритании.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5be45b9c9a79477680f4dba8?from=newsfeed

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Суд заочно арестовал президента московского банка
Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал Артема Хенкина, президента санируемого Рост Банка. Следствие обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу заочно Артема Хенкина», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Следствие считает, что Хенкин был лидером преступной группы, которая получила контроль над ныне рухнувшим Росэнергобанком и занималась выводом из него активов, выдавая кредиты. Хенкин скрылся от следствия, а обвинения ему предъявлены заочно.

Рост Банк, президентом которого был Хенкин, в марте 2018 года попал под санацию через Фонд консолидации банковского сектора и в рамках этой процедуры был присоединен к банку «Траст».

ссылка

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Банк растащили по звонку из ЦБ
Закончено дело о растрате 585 млн руб.

Как стало известно “Ъ”, в крахе банка «Динамичные системы» (ДС-банк) оказались замешаны сотрудники ЦБ, надзиравшие за кредитным учреждением. По версии следствия, они предупредили банкиров о проверке и готовившемся отзыве лицензии, после чего из банка вывели все средства. Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом.

По данным “Ъ”, следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам уголовного дела о хищении более полумиллиарда рублей из обанкротившегося ДС-банка.

ЦБ отозвал лицензию у кредитного учреждения, ранее называвшегося «Агентством конкретной экономики и финансов», в мае 2016 года в связи с «высокорискованной кредитной политикой, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы», а также «проведением сомнительных транзитных операций». Еще через месяц после обращения к Александру Бастрыкину главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

полностью тут

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывший петербургский банкир объявлен во всероссийский розыск

Фото: Антон Ваганов/Интерпресс
УМВД по Калининскому району объявило в розыск экс-совладельца «Балтийского банка» Андрея Исаева. Это произошло после того как ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу заочно предъявило Андрею Исаеву обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере». В соответствии с постановлением, сумма ущерба составляет около 500 млн руб., но она может быть увеличена в ходе следствия. Банк рассчитывает на возврат средств, отметил представитель Балтийского банка.

Ревизия показала

По версии следствия, весной 2013 года Исаев вывел на подконтрольные ему организации целый ряд активов Балтийского банка, в частности земельные участки и исторические здания.

Заявление о хищении недвижимого имущества в 2016 году подал ПАО «Балтийский банк» в СУ УМВД по Калининскому району. После того, как в августе 2014 года Альфа-Банк стал санатором Балтийского Банка, он провел ревизию активов, особое внимание уделив ЗПИФН «Северная столица», рассказал представитель Балтийского банка. Было установлено, что доля Балтийского Банка в этом активе была размыта и стала составлять 48%, а не 99% в результате неправомерных действий УК «ПАН-ТРАСТ», которая в начале 2014 года выпустила дополнительные паи ЗПИФН «Северная столица». Эти паи выкупило ООО «Фортис».

Весной 2018 года Верховный суд РФ признал, что эмиссия дополнительных паев ЗПИФН «Северная столица» была незаконной. Одновременно санатор пришел к выводу, что дополнительная эмиссия паев была проведена, чтобы лишить Балтийский Банк возможности сменить управляющую компанию ЗПИФН «Северная столица», которая к тому времени продала несколько объектов недвижимого имущества по заниженной в несколько раз стоимости в пользу АО «ПАН». Также Балтийский банк выяснил, что управляющая компания «ПАН-ТРАСТ», АО «ПАН», ООО «ПАН», ООО «Фортис» и другие компании, задействованные в схеме, контролируются Андреем Исаевым.

Следственные органы, которые по заявлению Балтийского Банка проводили проверку обстоятельств продажи недвижимости, входившей в состав ЗПИФН «Северная столица», пришли к таким же выводам, в результате чего ими было принято решение о предъявлении обвинения Андрею Исаеву.

Уже банкрот

В апреле прошлого года Арбитражный суд Петербурга признал Андрея Исаева банкротом по иску, поданному в 2015 году ООО «Мойка 22», и ввел процедуру реализации имущества. В сентябре 2018 года суд апелляции оставил это решение без изменения, в декабре его правоту подтвердил арбитраж. Общая сумма долга банкира, согласно данным суда, превышала 2,6 млрд руб. По данным источника РБК Петербург, Андрей Исаев покинул Россию в ноябре 2018 года и сейчас он может находиться во Франции.

Справка

Балтийский банк основан в 1989 году. Андрей Исаев совместно с партнером Олегом Шигаевым были основными акционерами Балтийского банка. Между партнерами разгорелся корпоративный конфликт, во время которого Олег Шигаев обвинил Андрея Исаева в выводе подконтрольного банку имущества на структуры Исаева. После санации в конце 2014 года Балтийский банк отошел Альфа-Банку. Сам Олег Шигаев последние несколько лет также находится в розыске, он заочно арестован по делу о мошенничестве и легализации денежных средств.

Андрей Исаев также считается основным владельцем ЗАО «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН), которое владеет, в частности, бизнес-центром «Дом Зингера». По данным kartoteka.ru, ООО «Мойка 22» и ЗАО «Зингер» являются правопреемниками ЗАО «ПАН». ПАН ранее учредила ООО «Русская торгово-финансовая компания», которая также выступала кредитором А.Исаева. В декабре 2017 года бывший топ-менеджер «Петербургского агентства недвижимости» Александр Загребин был признан виновным в мошенничестве с имуществом «Балтийского банка» почти на 500 млн руб.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, s s сказал(а):

экс-совладельца «Балтийского банка» Андрея Исаева.

кругом казлы!

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судебные приставы требуют долги с тагильских депутатов, а у одного списали задолженность так как не смогли его найти.

3d071adbaad79561e5007c430eedf8bf_M.jpg

По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, у некоторых народных избранников из Нижнего Тагила имеются непогашенные долги. Кто-то часто лихачит на дорогах и не оплачивает штрафы, кто-то задолжал по каким-то иным обязательствам...

Ну и вишенкой на торте данных от ФССП стало списание долгов некоторых депутатов Городской думы Нижнего Тагила потому, что судебные приставы не смогли найти установить местонахождение должника или его имущества.

Портал TagilCity.ru проверил по ФИО депутатов тагильской гордумы на предмет наличия непогашенных задолженностей. Как сообщает сайт ФССП, в случае совпадения данных для более точной идентификации стоит ввести дату рождения. Поэтому при наличии совпадений по имени, отчеству и фамилии журналисты использовали для уточнения даты рождения тагильских депутатов.

5.jpg

Прошедший в думу от ЛДПР Кирилл Романов является лидером среди тагильских депутатов по количеству неоплаченных штрафов на момент публикации. По данным сайта ФССП, за ним числятся 12 неоплаченных штрафов ГИБДД общей суммой 6500 рублей. Все они были зафиксированы камерами ГИБДД на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Депутат Романов нарушал правила дорожного движения в 2018 году летом и осенью: штрафы числятся от 5, 6, 14, 15, 18 (2 шт) и 27 июня, а также 7, 20 и 21 августа, 3 и 12 сентября. Эти штрафы числятся неоплаченными, по ним в январе 2019 года начаты исполнительные производства. Также, по данным сайта службы судебных приставов, у тагильского депутата было 8200 рублей долга по статье «Налоги и сборы включая пени».

2.jpg

14 января 2019 года в отношении директора фитнес-клуба Марии Лисиной было заведено исполнительное производство о неуплате штрафа ГИБДД на сумму 500 рублей. По данным системы, представитель партии «Единая России» Мария Лисина нарушила ПДД 15 июня 2018 года, и это было зафиксировано дорожными камерами. Вероятно, речь идёт о превышении скорости пределах от 20 до 40 километров в час. Штраф с лета числится неоплаченным.

3.jpg

Также более полугода не погашена задолженность у депутата гордумы Александра Петрова (на фото справа), заместителя председателя некоммерческого партнерства «Объединение Союз-НТ». Исполнительный лист от 18 апреля 2018 года на сумму 6000 рублей выписан на имя Петрова, прошедшего в думу от КПРФ, по статье «Взыскание имущественного характера не в бюджеты Российской Федерации».

1.jpg

У Владислава Потанина (на переднем плане слева), также прошедшего в тагильскую гордуму по списку от коммунистов, числится штраф как вид наказания по делам об административном правонарушении, назначенный судом, на сумму 300 рублей от 29 августа 2018 года. Директор УрФУ имени Ельцина (Нижнетагильский институт (филиал) является депутатом по партийным спискам КПРФ. В 2017 году Потанин баллотировался на выборы главы города и в 2016 в депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

4.jpg

Вадиму Раудштейну был назначен штраф ГИБДД от 27 мая 2016 года, нарушение ПДД было зафиксировано цифровыми камерами ГИБДД. Однако в декабре 2017 года исполнительное производство в отношении депутата было прекращено на основании статьи 46, по ч. 1. п. 3., это происходит в случае:

«если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества»,- значится в ФЗ «Об исполнительном производстве».

Вадим Раудштейн трижды баллотировался и трижды был избран депутатом Городской думы Нижнего Тагила с 2008 года. Также он является известным в городе адвокатом с многолетней практикой. Поэтому удивляет, почему судебный пристав Нижнего Тагила Юлия Попова не смогла найти столь публичного человека для взыскании с него долга за штраф от ГИБДД.

отсюда

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывшего владельца «Стелла-Банка»  арестовали по делу на 2 млрд рублей

Ерхов купил «Стелла-Банк» у бывшего владельца и основателя, Константина Аверина, в начале 2016 года. После этого покупатель начал выдавать «заведомо невозвратные кредиты» фиктивным компаниям. Деньги, выданные в кредит, были похищены — и это послужило причиной для краха «Стелла-Банка». Занимавшая 467-ю строчку в банковской системе организация лишилась лицензии уже в апреле 2016 года, а в июне АС Ростовской области признал «Стеллу» банкротом

«После отзыва лицензии у банка в связи с его неспособностью отвечать по обязательствам перед вкладчиками бремя ответственности за нанесенный ущерб в размере более 2 миллиарда рублей легло на государство», — отмечает УФСБ (цитата по РИА Новости).

В связи с этим правоохранители возбудили на Ерхова уголовное дело по статье «мошенничество». Его задержали в Москве на прошлой неделе, в момент, когда он якобы собирал вещи для отлета на свою виллу в Мексике. А сегодня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал экс-банкира.

ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Фрекен Бок сказал(а):

«Стелла-Банка» 

Надо открыть банк Антирусский Стандарт. И всем форумчанам (кроме Великого,он и так с наликом) выдать невозвратные кредиты.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Boyrus сказал(а):

выдать невозвратные кредиты.

мне три, пожалуйста. И домик у моря в ипотеку (невозвратную)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Silva сказал(а):

мне три, пожалуйста.

Губу закатай. Выдавать будем не более двух в одни руки. И только на фирмы, имеющие счет на Каймановых островах. Все,как в цивилизованном обществе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Silva а ты как думала? Почитай, кто владеет акциями Сбера, помимо Центробанка. Там сплошь юр. лица, что на Кайманах (нерезиденты). Я думаю, это Билл Гейтс специально себе фирм наорганизовал,чтоб акций прикупить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Boyrus сказал(а):

чтоб акций прикупить.

лучше бы наши долги скупал по цессии и прощал-прощал-прощал. Мы  все за него боженьке б молились:angel:

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей https://www.kommersant.ru/doc/3874148

Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов, курирующий следствие в центральном аппарате ведомства, рассказал “Ъ” о расследовании громких дел. В производстве следователей центрального аппарата СКР сейчас находится 61 уголовное дело, возбужденное в отношении владельцев и топ-менеджеров различных банков, в ГСУ ведется расследование в отношении бывшего руководителя банка «Открытие» Евгения Данкевича, сообщил господин Краснов.

Следствием было установлено, что летом 2017 года, будучи председателем правления банка, господин Данкевич вступил в преступный сговор с пока не установленными руководителями компаний O1 Group и «O1 Групп Финанс», являвшихся заемщиками «Открытия». Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб.

«По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 млрд руб., O1 Group досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии». Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников»,— сказал зампред СКР.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Московский патруль": сотрудница ФССП оказалась в центре скандала
Отправила должников на несколько букв. И это не ФССП. Сотрудница федеральной службы судебных приставов из столицы стала героиней скандального видео. Дама на БМВ едва не задавила посетителей у отдела, в котором работает. И обрушилась на москвичей отборным сквернословием. Чем была недовольна?

Смотреть тут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Rubel сказал(а):

Чем была недовольна?

Ой,пля, расследование они затеяли,откель у дамы БМВ.:-D По губищам её силиконовым сразу видно,откель.:-D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Boyrus губы к служебке не приложишь))) Госслужащие давно не идиоты, бэха небось не на нее зарегана. Я даже догадываюсь на кого, учитывая отчество дамы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывшего топ-менеджера банка "Советский" арестовали в Петербурге

В Петербурге арестован бывший член правления банка "Советский" Кирилл Ласкин, сообщает ТАСС.

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил Ласкина, задержанного по делу о хищении 2 млрд в 2014 году,  под стражу на два месяца.

Ласкина подозревают в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, хищение активов осуществлялось через переуступку прав требования якобы невозвратных кредитов.

В 2015 году ЦБ РФ ввел в банке "Советский" временную администрацию. В феврале прошлого года ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком были возложены на Фонд консолидации банковского сектора. В июле прошлого года Банк России  отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу