Россиян предупреждают об опасности финансовых пирамид

[Возмездие 405]

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) предупредила россиян об опасности вложения средств в "финансовые пирамиды". Как говорится в официальном пресс-релизе ФСФР, ведомство призывает граждан тщательно проверять информацию о компаниях, куда они инвестируют деньги, и "не поддаваться на обещание доходности, значительно превышающей рыночную".

В ФСФР также указали, что с каждым годом число жалоб россиян на действия "финансовых пирамид" растет. Так, только в первом квартале 2012 года ведомство приняло к исполнению 14 обращений в отношении "МММ", "что соответствует показателям за весь 2011 год".

Специалисты ФСФР отметили, что организаторы "финансовых пирамид" специально выбирают форму своей организации и услуги, не подпадающие под регулирование и надзор ЦБ, Минфина и ФСФР. В ведомстве напомнили, что сейчас в российском законодательстве нет определения "финансовой пирамиды".

В ФСФР с 2010 года формируют список компаний, чья деятельность носит признаки "финансовых пирамид". Сейчас в списке, опубликованном на сайтах региональных отделений ведомства, 28 фирм, в отношении менеджмента которых возбуждены уголовные дела, а также еще 19 структур, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались.

Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид" (представлен на сайте ФСФР центрально-сибирского региона ):

1. Compass Group Corporation (далее - CGC) (Адрес: зарегистрирована в соответствии с законодательством государства Commonwealth of Dominica, юридический адрес: 12th Street, Canefield 00152, Commonwealth of Dominica; согласно информации размещенной на сайте, на территории Российской Федерации CGC открыты 2 представительства в Москве, представительство в г. Серпухов и в г. Норильск. Электронный адрес: www.compassinvest.ru).

2. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал Урал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 47, к. 1. ИНН: 6670175543. Ранее Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Альфа капитал»).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Корвет» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97а, оф. 127. ОГНР: 1069670042540. ИНН: 6670113579).

4. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Восход» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 77. ОГНР: 1070264001653. ИНН: 0264056415).

5. Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Санкт-Петебург, Лиговский пр., д. 29, оф. 207. ОГНР: 10747703004947. ИНН: 4703097794).

6. Открытое акционерное общество «Финансовая группа «Капитал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д.7А. ИНН: 7447104806. Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 77, корпус А. Электронный адрес: www.fgcapital.ru).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Анда финанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3):

7.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИЭкс Инвестмент Групп» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3).

От имени ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» на территории Российской Федерации действуют следующие организации:

7.1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Баренцев-инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 183038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44, 2 этаж).

7.1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Инвест» (Адрес: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101).

7.1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Траст Инвест» (Адрес: г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, оф. 208).

7.1.4 Общество с ограниченной ответственностью «Волга Инвест» (г. Кузнецк).

8. Общество с ограниченной ответственностью «Эпл-Траст Тюмень» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84/1, оф. 304. ИНН: 7203204877).

9. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал союз» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000,Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.80, к. 2. ОГРН: 1076672028883. ИНН: 6672239633).

10. Потребительское общество «Уралпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 128 А. ОГРН: 1076453000150. ИНН: 6453090540). Представительство в г. Екатеринбурге (г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, д.41).

11. Общество с ограниченной ответственностью «КМ-Сервис» (сведения о местонахождении отсутствуют).

12. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват» (г. Иркутск).

13. Потребительское общество «Горпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д.128А).

Представительство в Тольятти (г. Тольятти, Приморский б-р., д. 28).

14. Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мичурина ул, д. 47. ИНН: 6670109646. КПП: 6677001001. ОГРН: 1069670014941).

15. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., д. 80, к. 2. ИНН: 6672204246. ОГРН: 1069672025543).

16. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, к. 2. ИНН: 6672190410. ОГРН: 1056604449758).

17. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 13. ИНН: 6674116468. ОГРН: 1036605207100).

18. ООО «Онега» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 445040, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 70, оф. 222. ИНН: 6321129409. ОГРН: 1036301119370).

19. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитфинанс» (г. Уфа).

20. Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания» (Адрес: 160035, Вологда, ул. Козленская, д. 42).

21. Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, офис 1. ИНН: 0276096571. ОГРН: 1050204340713).

22. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал +» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Тольятти, б/р Гая, д. 19, оф.2/4. ИНН: 6321185474. ОГРН: 1076320006520).

23. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Частные инвестиции» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454084,г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 97 «а». ОГРН: 1057421531463. ИНН: 7447081919).

24. Потребительское Общество Взаимного Страхования «Финанс-Кредит» (Адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3, офис 605).

25. Потребительское общество «Дружба» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 128А. Филиал в г. Екатеринбурге: ул. Фрунзе, 41. ИНН: 6453102925. ОГРН: 1086453006199).

26. Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 17, офис 2; 400074, г. Волгоград, ул. 10 Дивизии НКВД, 5а. ИНН: 3441022444).

27. Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит» (Адрес (местонахождения) юридического лица: г. Иваново, ул. Палехская, д. 13. ОГРН: 1053701099825).

28. Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи» (г. Томск, г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Сочи, г. Краснодар).

Перечень структур, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались (по информации, имеющейся в ФСФР России):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Технолоджис» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 20, стр. 2. Фактический адрес: г. Москва, ул. Чайнова, д. 18. ОГРН: 5077746826394. ИНН: 7702642629).

2. Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» (Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 3, офис № 107-Ю (Бизнес-Центр «Кондратьевский»).

3. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Константа - Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29. ОГРН: 1067203346495. ИНН: 7202152432. Электронный адрес: www.constanta-business.ru).

4. Общество с ограниченной ответственностью «Интвэй Инвестмент» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1. ИНН: 7716535810. ОГРН: 1057748816146. Прежнее наименование ООО «Оптимум Инвестмент»).

5. Закрытое акционерное общество «Интвэй Инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2. ИНН: 7718576805. ОГРН: 1057748816146).

6. Общество с ограниченной ответственностью «Авенатор» (сведения о местонахождении отсутствуют).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Тигрис» (сведения о местонахождении отсутствуют).

8. Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620151, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А-306. ОГРН: 1069671056960. ИНН: 6671201161).

9. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Изумруд» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, 2-87. ОГРН: 1087451007115. ИНН: 7451267200).

10. Потребительский кооператив «Единение» (Адрес: г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 11).

11. Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой» (г. Ростов-на-Дону).

12. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 5, оф. 512. ОГРН: 1054500003360. ИНН: 4501112680).

13. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Мир Бизнеса» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, литер Х, второй этаж. ОГРН: 1069670031870. ИНН: 6670112127).

14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Импорт» (Адрес: 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 32).

15. «FinMBC investment Itd.» (Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110, оф.3).

16. Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север» (г. Мурманск).

17. Общество с ограниченной ответственностью «Эраконпресс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 80, 1. ОГРН: 1069672075770. ИНН: 6672219549).

18. Потребительское общество «Возрождение» (Адреса: г. Москва, Казарменный пер., стр. 4, оф. 54; г. Тольятти: ул. Дзержинского, д. 76, оф. 318а; ул. Дзержинского, д. 70, оф. 304; б-р Гая, д. 19, оф. 1/1; б-р Ленина, д. 3а, оф. 4; ул. Громовой, д. 2а, оф. 4; г. Самара: ул. Ново-Вокальная, д. 5, оф. 2; ул. Циолковского, д. 1а; р-н Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, 65А; г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 10-В; г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, оф. 808; г. Пенза: ул. Калинина, д. 156, оф. 1; ул. Володарского, д. 72/12; г. Казань, ул. Пушкина, д. 42А; г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82; г. Саратов, ул. Рахова, д. 108, оф. 65).

19. Схема "МММ-2011" Сергея Мавроди. Заключение Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе.

У отдельных компаний в рекламных материалах имеются ссылки на наличие несуществующих лицензий ФКЦБ России/ФСФР России. Подобными организациями в регионах России проводится активная информационная и рекламная политика, что на фоне недостаточного уровня финансовой грамотности населения приводит к тому, что клиентами "финансовых пирамид" становятся граждане, представляющие наименее защищенные слои населения. Очевидно, что деятельность "финансовых пирамид" подрывает доверие граждан к финансовому сектору.

Источник - Лента.Ру.

Откомментировать новость

[maleew1 10 308]

да...хде живем?