А всё-то должники у них плохие.

[Сорокалетняя 1 624]

В Кузбассе бывший гендиректор птицефабрики осужден на 2 года за махинации с кредитами

26.05.2014 19:35

В Кемеровской области бывший генеральный директор птицефабрики «Горнячка» признан виновным в ряде преступлений.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору ООО «Птицефабрика «Горнячка» Владимиру Березовцу. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 174.1 (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения), ч.1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Следствием и судом установлено, что в период с апреля по июнь 2011 года Березовец, предоставив в банк ОАО «Россельхозбанк» поддельные документы о хозяйственно финансовой деятельности ООО «Птицефабрика «Горнячка», незаконно получил 3 кредита на сумму 20 млн. рублей. Через поставщиков продукции обвиняемый незаконно их легализовал, а позже направил не на цели указанные в договоре, что является обязательным условием при получении целевого кредита. В результате правам и законным интересам банка причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В ходе расследования установлено 5 эпизодов преступной деятельности.

Приговором суда Березовцу назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

[size=3]http://bankir.ru/novosti/s/v-kuzbasse-byvshii-gendirektor-ptitsefabriki-osuzhden-na-2-goda-za-makhinatsii-s-kreditami-10077039/

[Сорокалетняя 1 624]

В Краснодарском крае сотрудница банка оформляла кредиты без ведома граждан

27.05.2014 08:47

В дежурную часть полиции отдела МВД России по Выселковскому району Краснодарского края обратилась местная жительница с сообщением о том, что в ее адрес приходят письма из банка о задолженности по кредиту на сумму 100 000 рублей, которого она не оформляла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой в незаконном оформлении кредитов – сотрудницы кредитного отдела одного из банков, 23-летней жительницы Выселковского района. Сотрудники полиции установили также еще 17 человек, без ведома которых подозреваемая оформила кредиты на суммы от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Общий ущерб от деятельности злоумышленницы составил 1,5 миллиона рублей. Деньги женщина использовала на собственные нужды.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы, изъято видео из банка и банкоматов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

[size=3]http://bankir.ru/novosti/s/v-krasnodarskom-krae-sotrudnitsa-banka-oformlyala-kredity-bez-vedoma-grazhdan-10077059/

[George 634]

Сегодня 10:27

Возбуждено уголовное дело по факту легализации ранее похищенных денежных средств АКБ «Славянский банк»

22 мая следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве на основании материалов проверки, предоставленных оперативниками УЭБиПК столичной полиции, возбуждено уголовное дело по факту легализации ранее похищенных путем мошенничества денежных средств, принадлежащих АКБ «Славянский банк».

Установлено, что в период с 27 по 29 июля 2010 г. фигурант ранее возбужденных ГСУ уголовных дел по фактам хищений денежных средств кредитных учреждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил финансовые операции по легализации 94 миллионов рублей, в целях придания правомерного вида пользованию деньгами.

Известно, что данные средства ранее были похищены подозреваемым путем мошенничества у АКБ «Славянский банк».

Расследование продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

/>http://petrovka38.ru/news/item/33851/

[Сорокалетняя 1 624]

В Новосибирске разоблачена банда подпольных банкиров

27.05.2014 11:57

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность группы граждан, длительное время осуществлявших без регистрации в качестве кредитной организации и соответствующей лицензии оказание услуг по проведению банковских операций, связанных с обналичиваем и транзитом денежных средств.

По предварительной информации, к деятельности группы причастны более десяти человек. В их распоряжении находилось более 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Новосибирской области.

В ходе широкомасштабной операции полицейскими проведено 9 обысков, в которых было задействованы оперативники, следователи, эксперты и сотрудники ОМОН.

В результате были обнаружены и изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы свыше 50 фиктивных компаний, их печати, ключи управления расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент», а также наличные денежные средства в сумме 11 миллионов рублей.

По данному факту принято процессуальное решение. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех участников группы и выявление дополнительных эпизодов их деятельности. Сумма дохода, полученная в результате деятельности группы, устанавливается.

[size=2]http://bankir.ru/novosti/s/v-novosibirske-razoblachena-banda-podpolnykh-bankirov-10077103/

Джордж,у вас какой то криминальный город ...

[George 634]

А то! Если кто не в курсе, то Новосибирск всегда называли Сибирским Чикаго!

[Liliya53 13]

В суд направлено уголовное дело в отношении работника Сбербанка, похитившей более 1 млн рублей

Прокурором города Биробиджана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении кассира местного отделения Сбербанка России Елены Кретовой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая в особо крупном размере.

БИРОБИДЖАН, 27 мая, «Город на Бире» — Следствием установлено, что Кретова, занимая должность контролера-кассира Биробиджанского отделения Сбербанка, нашла в служебной программе сведения о вкладах нескольких пенсионеров г. Биробиджана, которые являлись клиентами банка. В дальнейшем, женщина без ведома пенсионеров выпустила банковские карты и перевела на них все денежные средства, находящиеся на счетах пожилых людей. Общая сумма похищенных денег составила более 1 млн рублей.

Похищенные денежные средства Кретова обналичила в банкоматах города и потратила на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело направлено в Биробиджанский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

[Tiger-A 217]

Нет у людей совести! У стариков воровать! Я бы не в тюрьму такую тварь, а в хоспис на 10 лет санитаркой отправила под надзором, задницы подтирать лежачим больным

[Сорокалетняя 1 624]

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность на более чем 10 млн. рублей

28.05.2014 08:50

20 мая в рамках расследования возбужденного в феврале 2014 года уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности сотрудники ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве провели 18 обысков в коммерческих банках, а также ряде организаций и по месту жительства основного фигуранта.

Установлено, что подозреваемый совместно с другими неизвестными лицами, используя счета ряда фиктивных организаций, открытые в семи крупных кредитных учреждениях столицы, без необходимых лицензионно-разрешительных документов по поручениям физических и юридических лиц занимался денежными расчётами, переводами, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

По данным оперативников, незаконный доход от противоправной деятельности участников группы составляет более 10 млн рублей.

В ходе проведения следственных действий в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан организатор незаконной деятельности. Также в результате обысков были обнаружены и изъяты печати организаций, электронные ключи от банк-клиентов, документы фиктивных компаний, используемых для осуществления неправомерных действий, а также другие документы и предметы, имеющие значение для следствия.

20 мая задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 21 мая в отношении него Тверским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

http://bankir.ru/nov...ublei-10077210/

Изменено Май 28, 2014 пользователем Сорокалетняя

[Сорокалетняя 1 624]

В Пермском крае расследуется дело о финансовой пирамиде

28.05.2014 12:32

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Пермскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что 31-летний мужчина под видом директора официально незарегистрированной инвестиционной компании «Наше время» привлекал от населения денежные средства по принципу финансовой пирамиды. Он действовал на доверии граждан, позиционировал организацию, как крупную компанию с возможностью принимать в доверительное управление денежные средства под высокие проценты на короткий срок. Чтобы придать видимость реально существующей организации, было арендовано офисное помещение в Мотовилихинском районе города Перми. Одновременно в сети Интернет был создан рекламный сайт об инвестиционной деятельности компании «Наше время».

Граждане передавали деньги и подписывали партнерское соглашение на срок от 1 до 2-х месяцев в ожидании ежемесячной прибыли от 25 до 30 процентов. Первые инвесторы, получив деньги, вкладывали их повторно и на своем положительном примере вели за собой новичков. Некоторые пострадавшие, желая получить прибыль за короткий срок, оформляли кредиты в банках и несли деньги в компанию. Суммы вкладов варьировались от 50 до 400 тысяч рублей.

В партнерских соглашениях и на рекламном сайте значилось лишь наименование организации. Печать не ставилась, номера телефонов, а также сведения о местонахождении и регистрации юридического лица в налоговом органе не указывались. В самом соглашении речь шла об инвестиционной системе вместо компании.

Лже-организация прекратила свое существование в декабре прошлого года. Злоумышленник скрылся от вкладчиков, впоследствии они стали обращаться с заявлениями в полицию.

В настоящее время установлено более 40 пострадавших, среди них жители Перми, Кудымкара, Осы, Березников и других городов Пермского края. Предварительно сумма причиненного ущерба составляет более 2 млн рублей.

По уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. Следователи проводят процедуру признания граждан потерпевшими и гражданскими истцами.

[size=2]http://bankir.ru/novosti/s/v-permskom-krae-rassleduetsya-delo-o-finansovoi-piramide-10077269/

[Сорокалетняя 1 624]

Задержан подозреваемый в мошенничестве с банковским кредитом

28.05.2014 08:57

26 мая в ОМВД России по району Хамовники с заявлением о мошенничестве обратилась представитель одного из столичных банков, расположенного на Комсомольском проспекте.

По словам заявительницы, 11 октября 2012 года в финансовое учреждение пришел некий гражданин с целью получения потребительского кредита на сумму 540 тысяч рублей. Однако клиент не внес ни одного платежа в счет погашения займа. В ходе повторной проверки предоставленных им документов выяснилось, что мужчина предъявил в банк справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки, содержащие ложные сведения о месте работы и доходах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

26 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий в 11.30 участковым уполномоченным полиции подозреваемый был задержан по месту жительства. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец Московской области, работающий озеленителем в одной из организаций по благоустройству территорий.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

[size=2]http://bankir.ru/novosti/s/zaderzhan-podozrevaemyi-v-moshennichestve-s-bankovskim-kreditom-10077211/

[Сорокалетняя 1 624]

Сотрудник банка осужден за хищение денег пенсионерки

28.05.2014 12:19

Вынесен приговор в отношении теперь уже бывшего работника кредитного учреждения, изобличенного Прокуратурой Железнодорожного района г.Ульяновска в мошенническом завладении денежными средствами пожилой женщины.

Как установлено, 26-летний Ильдар Салимов занимал должность специалиста по обслуживанию частных лиц Ульяновского офиса одного из банков.

Осенью прошедшего года он предложил посетившей кредитное учреждение пенсионерке оказать содействие в проверке сумм поступления денежных средств по вкладу. При этом Салимов получил доступ к личной информации потерпевшей.

17 октября 2013 года преступник, воспользовавшись данными сведениями, выполнил расходную операцию, оформив соответствующий кассовый ордер.

Подделав подписи в графах «бухгалтерский работник» и «кассир», Салимов незаконно завладел денежными средствами пенсионерки в размере 20 тысяч рублей.

Однако спустя месяц этот факт был выявлен, финансовые ресурсы возвращены на счет женщины, а злоумышленник – привлечен к уголовной ответственности.

На основании представленных Прокуратурой Железнодорожного района г.Ульяновска доказательств Салимов признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), и приговорен к штрафу в доход государства в размере 130 тысяч рублей.

Данный приговор вступил в законную силу.

[size=2]http://bankir.ru/novosti/s/sotrudnik-banka-osuzhden-za-khishchenie-deneg-pensionerki-10077266/

[Tiger-A 217]

Люблю наши законы! 130000 в пользу государства! Лучше б бабушке как компенсацию морального вреда вручили!

[Roman10 42]

Люблю наши законы! 130000 в пользу государства! Лучше б бабушке как компенсацию морального вреда вручили!

Государству нужнее, сейчас вот Сирию надо поддержать...

[Tiger-A 217]

Вот из той же оперы, про поддержку Греции

[media]http://rutube.ru/video/ec4a56674410c0dbb0502304d6499832/

Видео не вставляется жалко...

[Сорокалетняя 1 624]

В Нижнем Новгороде преступник ограбил банк более чем на 900 тыс. рублей

28.05.2014 14:02

Сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения разбоя в одном из финансовых учреждений Автозаводского района Нижнего Новгорода. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого в совершении данного преступления.

Сообщение о преступлении поступило в полицию утром 27 мая 2014 года Нижнего Новгорода. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в помещение банка зашел неизвестный модой человек, лицо которого было закрыто предметами одежды. Под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, он похитил из банковского сейфа крупную денежную сумму в различных эквивалентах валют. С похищенным злоумышленник скрылся с места происшествия. По предварительной информации, ущерб от неправомерных действий подозреваемого составил более 900 тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

[size=3]http://bankir.ru/novosti/s/v-nizhnem-novgorode-prestupnik-ograbil-bank-bolee-chem-na-900-tys-rublei-10077285/

[Сорокалетняя 1 624]

Судят молодого человека, получавшего зарплату по судебным приказам в фирмах, где не работал

В Новосибирской области перед судом предстанет молодой человек, присвоивший более 300 000 руб. с помощью судебных приказов, которые были вынесены на основании фальсифицированных документов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

28-летний житель Новосибирска обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 303(Фальсификация доказательств по гражданскому делу),ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По версии следствия, в 2013 году молодой человек изготовил подложные документы о трудовой деятельности в двух компаниях в должностях менеджера и электросварщика. С их помощью он взыскал в судебном порядке якобы начисленную, но не выплаченную заработную плату.

На основании судебных приказов со счетов компаний на банковскую карту псевдоработника было перечислено более 300 000 руб, которые он использовал на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу

[size=3]http://pravo.ru/news/view/105593/

Достойно похвалы.....ИМХО.

[Сорокалетняя 1 624]

Наши тоже жгут...............

=============================================

Осужденного освободили из колонии по подложному постановлению президиума Свердловского облсуда

В Челябинской области возбуждено уголовное дело об использовании поддельного постановления президиума суда для освобождения заключенного одной из местных колоний, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Осужденный за грабеж и разбой на девять лет колонии Демис Алексанов обратился в суд с ходатайством о смягчении наказания в связи с изменениями в УК РФ.Когда в администрацию исправительного учреждения поступило постановление президиума Свердловского областного суда о снижении ему срока до восьми лет, это не вызвало ни у кого сомнений, поскольку Алексанов был осужден в Екатеринбурге.

Документ поступил по почте, был заверен гербовыми печатями и содержал необходимые реквизиты. Рассмотрев постановление, Верхнеуральский районный суд в 2011 году решил освободить Алексанова из колонии по отбытии срока наказания, хотя на самом деле срок не был отбыт им в полном объеме. В ходе прокурорской проверки в январе 2014 года неожиданно выяснилось, что президиум Свердловского облсуда постановления по ходатайству Д. Алексанова не выносил, а документ, по которому его освободили, является подложным.

Президиум Челябинского областного суда удовлетворил заключение прокурора Челябинской области о возобновлении производства по материалу в связи с новыми обстоятельствами, отменил постановление Верхнеуральского райсуда в отношении Алексанова и направил материалы для нового судебного разбирательства.

Как отмечают в прокуратуре, данный факт не является единственным. В последнее время следственные органы Свердловской области выявили еще несколько похожих подложных постановлений. Ранее в практике прокуратуры такиме эпизоды не встречались. Кстати, ко времени раскрытия подлога Алексанов вновь отбывал наказание в колонии, уже по другому уголовному делу

[size=3]http://pravo.ru/news/view/105571/

.

[Сорокалетняя 1 624]

В СФ не знают о "миллиардных долгах" сенаторов, о которых глава ФССП заявил как об общеизвестном факте

Некоторые члены Совета Федерации в настоящее время задолжали огромные суммы, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов России – главный судебный пристав Артур Парфенчиков, передает ИТАР-ТАСС.

Выступая на заседании Общественного совета при ФССП, Парфенчиков сказал, что

у нас есть сегодня сенаторы, которые "имеют миллиардные долги", добавив, что это не секрет, так как "все об этом знают и об этом пишут в СМИ", – сказал Парфенчиков. При этом фамилий сенаторов-должников он не назвал.

Также руководитель ФССП отметил, что неплательщиками являются и члены нижней палаты. По его словам, "есть база данных исполнительных производств (где в открытом режиме содержатся данные о должниках), почему-то там находятся депутаты Госдумы". Парфенчиков выразил удивление в связи с тем, что все считают эту ситуацию нормальной и все об этом знают.

Кроме того, рассказал глава ведомства, некоторое время назад к нему приезжала делегация и выяснилось, что гражданин, имеющий долги на сотни миллионов рублей, баллотируется на пост мэра крупного города. "Какой это мэр, если у него 300 миллионов (руб.) долгов. Чьи интересы он будет представлять? Ясно, что не горожан", – уверен Парфенчиков.

Подчеркнув, что чиновник с неоплаченными долгами "априори не может быть чиновником самостоятельным не только морально" и не исполнять свои обязательства "должно быть стыдно", главный судебный пристав предложил членам Общественного совета обсудить вопрос, как можно включить наличие долгов у госслужащих в число коррупционных рисков. Если говорить о каких-то коррупционных рисках, то первый коррупционный риск – когда чиновник имеет кучу долгов, убежден он.

В свою очередь член комиссии верхней палаты по проверке достоверности сведений о доходах, расходах и имуществе сенаторов Владимир Джабаров заявил, что "честно говоря, первый раз слышит" о громадных долгах членов СФ. Заверив, что подобной информации в комиссии не имеется, Джабаров пообещал, что, если Парфенчиков направит такой запрос, он будет рассмотрен

[size=3]http://pravo.ru/news/view/105604/

[Tiger-A 217]

По поводу последнего...

[Сорокалетняя 1 624]

Главбух предприятия в Омской области погашала свои кредиты за счет украденных денег

29.05.2014 10:21

Следственным управлением УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летней сотрудницы коммерческой компании, обвиняемой в хищении денежных средств предприятия.

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено отделом по расследованию преступлений в сфере экономики УМВД России по Омской области в марте 2014 г. Поводом к возбуждению послужило заявление директора компании о выявлении крупной недостачи денежных средств. Проведенная доследственная проверка показала, что сумма похищенных средств составляет 1 052 744 рубля.

В ходе расследования установлено, что к преступлению причастна работница компании, занимавшая должность главного бухгалтера и уволившаяся в сентябре 2013 г. Имея доступ к электронной платежной системе «Банк-Клиент», пользуясь отсутствием контроля за своей деятельностью, в период с сентября 2012 г. по сентябрь 2013 г. данная сотрудница регулярно совершала хищение денежных средств со счета предприятия.

Исследование финансовых документов показало, что хищения совершались различными способами: путем завышения размера своей заработной платы, снятия по собственному усмотрению денежных средств с вверенной ей «корпоративной» банковской карты, перечислением денег сторонней фирме для их обналичивания (по договоренности со знакомой, введенной в заблуждение), перечислением денежных средств организации «под отчет» на свою банковскую карточку без последующих отчетов.

Как выяснилось в результате проведенных допросов, похищенные деньги 37-летняя женщина тратила на погашение ипотечного и потребительских кредитов, а также на поездки в отпуск.

Вину работницы компании подтверждают показания 20 свидетелей, заключения судебно-бухгалтерской экспертизы, а также результаты почерковедческой экспертизы, подтвердившие, что на товарных накладных на фиктивную поставку товара от сторонней фирмы, куда перечислялись деньги для обналичивания, стоит именно ее подпись. Объем уголовного дела составил 7 томов.

Совокупность собранных доказательств позволила предъявить бывшему главному бухгалтеру обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

За подобное преступление УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

[size=2]http://bankir.ru/novosti/s/glavbukh-predpriyatiya-v-omskoi-oblasti-pogashala-svoi-kredity-za-schet-ukradennykh-deneg-10077366/

[Сорокалетняя 1 624]

Старший пристав попался на получении 200 000 руб. от должника, на которого обещал закрыть глаза

В Санкт-Петербурге возбуждено дело в отношении руководителя районного отдела ФССП, получившего крупную взятку за невмешательство в исполнение решения суда по исполнительному производству,сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по СПб.

Исполняющий обязанности руководителя Фрунзенского районного отдела судебных приставов УФССП по Санкт-Петербургу 28-летний Богдан Зуев подозревается в совершении преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, Зуев сообщил жителю Санкт-Петербурга о необходимости заплатить 200 000 руб. за невмешательство в исполнение постановления суда по исполнительному производству. Вечером 28 мая у дома 58 по Большой Морской улице пристав получил от него данную сумму. После передачи денег Зуев был задержан сотрудниками МВД.

В настоящее время решается вопрос о применении к чиновнику УФССП меры пресечения и предъявлении ему обвинения

[size=3]http://pravo.ru/news/view/105640/

[Tiger-A 217]

Суд арестовал банковского менеджера Кержакова

Октябрьский суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал на два месяца бывшего личного банковского менеджера нападающего футбольного клуба "Зенит" Александра Кержакова по делу о хищении 330 млн рублей со счета футболиста, передает "Интерфакс".

"Теперь все силы будут брошены на то, чтобы в деле появился третий фигурант. Мы прекрасно знаем, кто это", - заявил адвокат Кержакова Игорь Решетников.

Багаев был задержан в минувший четверг. Еще один фигурант дела, предприниматель из Воронежа Михаил Сурин, был арестован в апреле 2014 года.

О том, что у Александра Кержакова похитили 330 млн рублей, стало известно в марте 2013 года. Интернет-издание «Фонтанка.ру» сообщало, что футболист обнаружил пропажу средств с его счета в Газпромбанке, VIP-клиентом которого он является, когда собирался заплатить по ипотеке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Кержаков познакомился с одним из злоумышленников на отдыхе в ОАЭ, рассказал Решетников. Подозреваемый предложил футболисту стать соучредителем в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области. Переводом средств занимался банковский менеджер игрока «Зенита».
/>http://m.forbes.ru/news.php?id=258859

[Сорокалетняя 1 624]

Возбуждено дело на сотрудника банка "Таврический", рассказавшего полиции о счетах клиента-должника

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника банка "Таврический", который сообщил полиции информацию о счетах одного из клиентов для взыскания задолженности,сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее в прокуратуру города Сосновый Бор обратился клиент городского филиала Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка "Таврический" с заявлением о нарушении его прав. В ходе проверки выяснилось, что один из работников банка, имеющий доступ к сведениям о клиентах банка и их счетах, предоставил данные о состоянии счета заявителя в органы полиции для взыскания с него долга.

Однако в соответствии со ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Госорганам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ (Разглашение банковской тайны).

Согласно информации на официальном сайте, сеть банка "Таврический" включает более 20 офисов с головным офисом в Санкт-Петербурге. Банк входит в "десятку" самых крупных банков Северо-Запада России, его активы на январь 2013 года составляют 42 385 млн руб

[size=3]http://pravo.ru/news/view/105815/

[Сорокалетняя 1 624]

Задержаны "сотрудники банка", похищавшие у клиентов на их глазах половину снятой суммы

В столичном регионе задержаны злоумышленники, которые под видом сотрудников службы безопасности банка похищали деньги пенсионеров, которые те сами отдавали им в руки, сообщает пресс-группа Главного управления уголовного розыска МВД России.

Членами организованной группы, действовавшей на территории Москвы и Московской области, были граждане Узбекистана и РФ. Сообщники заходили в отделения банка и наблюдали за лицами (чаще всего пенсионерами), которые снимали со своих счетов более 20 000 руб. Когда вкладчик выходил на улицу, один из соучастников следовал за ним и через некоторое время останавливал, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он говорил пенсионеру, что кассир допустил ошибку и для ее устранения необходимо проверить документы и пересчитать полученные купюры.

Как только пожилой человек соглашался и отдавал на проверку наличные, злоумышленник при пересчете незаметно похищал половину купюр, после чего, извинившись, быстро уходил.

Подозреваемыми в совершении нескольких десятков таких преступлений являются трое жителей московского региона в возрасте от 23 до 45 лет. Все они ранее судимы за различные преступления, в том числе за кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

При проведении обысков по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские карты, деньги и поддельные бейджики службы безопасности банков, использовавшиеся при совершения преступлений.

Уголовное дело возбуждено по статье "кража".

[size=3]http://pravo.ru/news/view/105716/

[zayac 320]

А что....У моей дочери на работе начальник гасит кредит за счёт самих работников.Премии ,что им полагаются ,переработка всякая-всё идёт начальнику в карман ,а не работникам в зарплату.Сам купил авто сыну в кредит и платит за него деньгами своих-же подчинённых.А работникам на неделю задержка из-за этого.Вот такие дела...А попробуй возмутись-на порог показывает-этакий такой королёк...мать его ити...