А всё-то должники у них плохие.

[Sergey620x 514]

Бывший председатель правления «Смоленского банка» арестован в Москве

В Москве арестован и этапирован в Смоленск бывший председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов, сообщает 18 февраля «Интерфакс»со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Смоленской области. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководства лишенного лицензии в декабре 2013 года ОАО «Смоленский банк». «По версии следствия, бывшее руководство ОАО «Смоленский банк», используя свои управленческие функции вопреки законным интересам организации, в целях извлечения выгоды и преимуществ в течение трех лет предоставляли кредиты одной из коммерческих организаций города, имеющей неустойчивое финансовое состояние», — сообщила пресс-служба. В результате выдачи многомиллионных кредитов определенным компаниям произошло ухудшение финансового состояния банка, выразившегося в убытках на сумму около 400 млн рублей. По сообщению ведомства, в федеральный розыск, кроме господина Данилова был объявлен и бывший председатель совета директоров Павел Шитов. Обнаружить последнего полицейским пока не удалось. В декабре 2013 года Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у ОАО «Смоленский банк», а в феврале 2014 года решением Арбитражного суда в отношении банка введена процедура банкротства.

Подробнее:http://www.kommersan...0?isSearch=True

[Денис054 411]

http://ru-chp.livejo...om/6661357.html

Коментарии меня убили, КАК ТАК? ни кто из писавших не понимает, что сам может оказаться в такой ситуации

[George 634]

Экс-лидеру свердловского КПРФ Дмитрию Шадрину удалось взыскать с однопартийца 53 тыс. рублей

Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию бывшего первого секретаря свердловского обкома КПРФ Дмитрия Шадрина и обязал выплатить ему долг. Согласно принятому решению, первоуральский коммунист Хасан Наботов должен выплатить однопартийцу около 53 тыс. рублей, передает Znak.com. Эта сумма включает в себя сам долг, пени и судебные издержки. Напомним, ранее господин Шадрин сообщил, что у него на руках находится около десяти долговых расписок, самая крупная из которых – на 2,2 млн рублей от депутата Екатеринбургской гордумы Вячеслава Вегнера.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2670965?isSearch=True

[apro3 40]

Коментарии меня убили, КАК ТАК? ни кто из писавших не понимает, что сам может оказаться в такой ситуации

В ру-чепешечке вообще контингент специфический

[Rubel 3 088]

В ру-чепешечке

А что это?

[alina_1 86]

Денис, писавшие отзывы, на таком же уровне развития, как и тот с балончиком. Называть народ "быдлом" - может только само быдло. Печально, а ведь везде говорят, что мы цивилизованные люди.

[apro3 40]

А что это?

Сообщество, в котором было размещено обсуждаемое видео

[Sergey620x 514]

Банкира увезли в изолятор из больницы

Контекст

В Смоленске суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему председателю правления банковской группы "Смоленский банк" Анатолию Данилову. На днях он был задержан в Москве во время командировки, его доставили в Смоленск, допросили и отпустили под подписку о невыезде. С тех пор банкир находился на больничной койке. Как сообщал "Ъ", Данилов с 30 декабря прошлого года числился в федеральном розыске, что его сильно удивило: от следствия он не скрывался, а после ухода из Смоленского банка работал в банке "Российский кредит".

Сначала господин Данилов с гипертоническим кризом и риском инфаркта был доставлен в железнодорожную больницу, а затем переведен в клинику, известную как "Красный Крест". Однако 23 февраля в отношении него были продолжены следственно-оперативные мероприятия. Сначала у его палаты установили дежурство оперативники, затем следователь УВД по Смоленской области вновь его допросил, а вечером банкира, по официально не подтвержденным данным, отвезли в изолятор временного содержания

Как сообщал "Ъ", Анатолий Данилов вместе с председателем совета директоров банковской группы "Смоленский банк" Павлом Шитовым подозревается в "злоупотреблении полномочиями и растрате" (ст. 201 и ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в период с 2010 по 2013 год Смоленский банк выделил ООО "Смоленская строительная компания" кредиты на сумму свыше 400 млн руб., при этом топ-менеджеры банка изначально не планировали их возврата. В результате ООО не смогло исполнить взятых на себя финансовых обязательств.

Александр Асадчий, Смоленск

[size=2]http://www.kommersant.ru/doc/2673903?isSearch=True

[Sergey620x 514]

За инкассаторов ответил сообщник

Организатор ограбления погиб при его совершении

В Санкт-Петербурге оглашен приговор по делу о нападении на инкассаторов. По версии следствия, Роман Четверик, водитель-инкассатор вместе со своим знакомым предпринял попытку хищения более 200 млн руб., но погиб во время перестрелки. Дело в отношении него было прекращено, а его подельника Алексея Паленова Дзержинский райсуд признал виновным в покушении на грабеж и приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Броневик "Росинкас" с двумя мертвыми инкассаторами и их двумя спящими коллегами был найден ночью 16 декабря 2013 года. Деньги, а их было более 200 млн руб., находились в автомобиле. Главное следственное управление СКР по Петербургу (ГСУ СКР) возбудило уголовное дело, в рамках которого была реконструирована картина происшедшего.

Как следует из материалов дела, водитель-инкассатор Роман Четверик задумал похитить инкассируемые средства. Он вступил в сговор с уроженцем Тверской области Алексеем Паленовым, ранее судимым за незаконный оборот наркотиков. Товарищи, как считает следствие, арендовали квартиру на Прибрежной улице и автомобиль Citroen для перевозки денег. По разработанной схеме Четверик должен был нейтрализовать своих коллег, а потом дать сигнал сообщнику, чтобы тот подъехал и забрал деньги.

В ночь на 16 декабря броневик "Росинкас" отклонился от маршрута и заехал на АЗС на улице Книпович, где Четверик купил четыре стакана кофе. В три из них, как считает следствие, он добавил снотворное и угостил напитком коллег. После чего водитель-инкассатор направил автомобиль к Дворцовой набережной по длинному маршруту — скорее всего, он хотел дождаться, когда остальные инкассаторы уснут. Примерно около 2:30 он припарковал броневик у дома 26 на Дворцовой набережной. Двое коллег Четверика уснули, а Тимофей Михайлов продолжал бодрствовать. По версии следствия, Четверик напал на Михайлова, который попытался пресечь попытку хищения денег, принадлежащих банку "Открытие". В ходе перестрелки погибли оба, но условный сигнал Паленову так и не был дан.

Следует отметить, что действие снотворного было настолько сильным, что двое уснувших инкассаторов не проснулись даже от выстрелов.

Во время следствия дело Романа Четверика было прекращено в связи с его смертью, а уголовное дело Алексея Паленова, которому предъявили обвинение в разбойном нападении на инкассаторов, было расследовано и в апреле 2014 года передано в Дзержинский райсуд Петербурга для рассмотрения по существу.

В ходе прений гособвинитель Артем Лытаев заявил, что вина Паленова доказана, и просил приговорить его к девяти годам лишения свободы. Защитник Паленова Ирина Толстихина не согласилась с предложенной квалификацией. По ее мнению, действия ее клиента должны быть квалифицированы как покушение на грабеж. Адвокат просила суд не назначать ее клиенту наказание, связанное с лишением свободы. В итоге судья Анжелика Морозова посчитала более убедительными доводы защиты и согласилась с предложенной квалификацией, признав Паленова виновным в покушении на грабеж. За это преступление он был приговорен к пяти годам шести месяцам колонии строгого режима. Огласив приговор, судья распорядилась, чтобы осужденного, который находился под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда.

Дмитрий Маракулин, Санкт-Петербург

[size=2]http://www.kommersant.ru/doc/2673852?isSearch=True

[Sergey620x 514]

Похитивший 138 млн руб. с банковских карт хабаровчанин получил условный срок

Следственной частью УМВД России по Хабаровску окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 272 «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровску. По версии следствия обвиняемый, 28-летний безработный хабаровчанин, через интернет приобрел комплектующие к так называемому «скимминговому» комплексу, предназначенному для тайного считывания данных с магнитной полосы банковских карт, видеофиксации набора потерпевшими пин-кода и последующего нанесения компьютерной информации на носитель карты-дубликата, а также заготовки чистых банковских карт. Установив накладку для получения информации с банковских карт на считыватель на входной двери помещения c установленным банкоматом одного из дальневосточных банков в Центральном районе Хабаровска, а камеру — на сам банкомат, злоумышленник получил доступ к счетам пяти клиентов банка.

Следствием установлено четыре факта кражи денежных средств у потерпевших. В общей сложности обвиняемый похитил свыше 138 тыс. руб. Его задержали с поличным сотрудники отдела «К» УМВД России по Хабаровскому краю. К полицейским стала поступать информация о том, что неизвестный может снимать деньги вкладчиков банка без их ведома. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий был определен адрес помещения, где могло быть установлено «скимминговое» оборудование. Как только злоумышленник вошел в него и попытался проверить баланс чужого счета через карту-дубликат, он был задержан. В его квартире были обнаружены элементы «скиммингового» комплекса и иные вещественные доказательства, которые указывали на причастность задержанного к преступлениям. В ходе предварительного следствия свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Согласился компенсировать ущерб пострадавшим. Решением Железнодорожного районного суда хабаровчанин привлечен к уголовной ответственности, ему назначено наказание в виде трех лет условно.

Вадим Пасмурцев

[size=2]http://www.kommersant.ru/doc/2674024?isSearch=True

[Yana L 2 854]

Молодец ,надо было больше красть ,у нас кто ворует вагонами,тот живет,а если украдешь 2 курицы сядешь на 3 года.

[Феечка 10 893]

Так 138 млн.руб. или 138 тыс.руб.?

[Sergey620x 514]

Хакер получил три года условного срока за кражу денег с банковских карт (ВИДЕО)

Железнодорожный районный суд приговорил 28-летнего хабаровского хакера к трем годам условного срока за кражу денег с банковских карт. Дипломированный программист использовал "скимминговое оборудование" для считывания информации с карт и изготавливал карты-дубликаты в кустарных условиях. В общей сумме хакеру удалось украсть 138 тысяч рублей.

Читать далее: http://www.dvnovosti.../#ixzz3Sen7aJ92

Новости Хабаровска на dvnovosti.ru

[Sergey620x 514]

Экс-депутат задолжал и банкам, и своим работникам

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-депутата заксобрания Ульяновской области Сергея Батырева

24.02.2015, 21:59Следственное управление СК РФ по Ульяновской области завершило расследование уголовного дела в отношении экс-депутата регионального заксобрания Сергея Батырева, обвиняемого в невыплате зарплаты, злоупотреблении полномочиями и предоставлении в органы регистрации заведомо ложных сведений. По версии следствия, не выдержав кредитной нагрузки, обвиняемый попытался вывести все активы, чтобы не выплачивать долги.

Для утверждения обвинительного заключения передано в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего депутата фракции «Единой России» законодательного собрания Ульяновской области (2008–2013 годы) Сергея Батырева, обвиняемого в невыплате работникам своих предприятий заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и в предоставлении в органы регистрации юрлиц заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ). Об этом сообщило региональное СУ СК РФ. Также в злоупотреблении полномочиями обвиняется и Ирина Батырева, супруга экс-депутата, возглавлявшая одну из его компаний.

По данным следствия, «в период с января по октябрь 2013 года обвиняемый, злоупотребляя своими полномочиями и используя различные схемы ведения двойной бухгалтерии, умышленно не выплачивал заработную плату» и «совместно со своей супругой, создав фиктивную организацию, разработал преступную схему вывода активов из подконтрольных им коммерческих структур», перечислял деньги на счета «подконтрольных лиц». В итоге перед работниками его компаний (более 500 человек) «сложилась задолженность в сумме не менее 11 миллионов рублей». Между тем, утверждает следствие, «злоумышленники получали арендные платежи по объектам, находящимся в их собственности, и компенсацию за использование личного автотранспорта», а супруга экс-депутата Ирина Батырева, «являясь единственным работником созданной фиктивной организации “ЛайфСтайлсофа”, в июне 2013 года получила зарплату в сумме 700 тысяч рублей». В качестве потерпевших в деле фигурируют и юрлица — кредитные организации (банк ВТБ, Юнит Кредит Банк и Международный банк Санкт-Петербурга), перед которыми у компаний Сергея Батырева сохранились долги в размере около 213 млн руб.

Всего, по данным «Ъ-Картотека», в полной собственности Сергея Батырева находилось девять компаний, еще в трех его доля составляла 45–51%. Из них четыре компании уже ликвидированы, еще четыре находятся в стадии ликвидации. Основной профиль деятельности — изготовление и продажа мебели. Одна из крупнейших компаний господина Батырева — ООО «Фабрика мебели “Добрый стиль”» (сегодня — в состоянии конкурсного производства) — по итогам 2012 года имела выручку в 311 млн руб. при чистой прибыли в 1,6 млн руб. Стоит заметить, что еще осенью 2013 года Сергей Батырев пояснял “Ъ”, что «проблемная ситуация с зарплатой возникла на волне кризиса 2008 года, когда упали заказы и терялись оборотные средства».

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ Вадим Лобанов пояснил “Ъ”, что супруги Батыревы создали фиктивную компанию и ввели в нее фиктивного соучредителя без его ведома, «чтобы в случае необходимости свалить вину на него». «Когда сложилась сложная ситуация, они через эту фирму решили вывести постепенно все активы, чтобы не возвращать полученные у банков кредиты. Батырев упустил момент, и перекредитование уже нарастало снежным комом, банки арестовали счета, и тогда он фактически таким методом решил продать свой бизнес банку за стоимость кредитов»,— заметил господин Лобанов. По его словам, обвиняемые свою вину признали в полном объеме.

Сам Сергей Батырев во вторник был для комментариев недоступен. Его адвокат Валентина Майорова от комментариев отказалась, сославший на волю подзащитного.

В областной прокуратуре “Ъ” отметили, что пока обвинительное заключение не утверждено, поскольку «дело достаточно непростое». По инкриминируемым статьям Сергею Батыреву грозит до трех лет лишения свободы.

Сергей Титов, Ульяновск

[size=2]http://www.kommersant.ru/doc/2674475?isSearch=True

[Sergey620x 514]

В Перми совершено нападение на офис Сбербанка

Вчера неизвестный злоумышленник совершил в Перми разбойное нападение на отделение Сбербанка на Молдавской улице. Как сообщили «Ъ» в полиции, днем 24 февраля мужчина ворвался в офис и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у одной из сотрудниц передать денежные средства. Не дожидаясь, пока кассир положит в пакет все имеющиеся денежные средства, нападавший вырвал его, выбежал из офиса и скрылся на автомобиле.

По данным собеседников в банке, сумма похищенного составила лишь 70 тыс. руб. Как говорят источники в правоохранительных органах, нападавший действовал один. «В машине не было водителя, перед нападением он оставил автомобиль у офиса с открытой дверью»,— пояснил собеседник «Ъ». В городе был объявлен план «Перехват», но по горячим следам преступника задержать не удалось.

В пресс-службе Западно-Уральского банка Сбербанка России рассказали, что сотрудники действовали по инструкции, что позволило предотвратить нанесение вреда жизни и здоровью клиентов и сотрудников филиала, а также избежать серьезного материального ущерба.

Максим Стругов, Пермь

[size=2]http://www.kommersant.ru/doc/2674780?isSearch=True

[Sergey620x 514]

Банкир списал долги на кризис и следствие

Александр Гительсон дал показания в суде

27.02.2015

В Василеостровском райсуде Санкт-Петербурга дал показания экс-глава банка ВЕФК Александр Гительсон, которого обвиняют в мошенническом хищении почти 2 млрд руб., размещенных в Инкасбанке (входил в группу ВЕФК). Финансист вину не признает, утверждая, что вернуть деньги ему помешали мировой финансовый кризис, PR-кампания по дискредитации банка ВЕФК, действия внешнего управляющего банком и арест самого Александра Гительсона.

Александр Гительсон текст своего выступления — более десяти листов — написал заранее в следственном изоляторе. Перед тем как дать показания, он пообещал суду представить печатные копии своего рассказа.

Скандально известный банкир, как ранее сообщал "Ъ", обвиняется в крупном мошенничестве. Как говорится в деле, Инкасбанк, входивший в группу "Восточно-Европейская финансовая корпорация" (ВЕФК), в 2007 году выиграл тендер на размещение бюджетных средств правительства Ленобласти. Отметим, что, по словам финансиста, банк ВЕФК тоже участвовал в этом конкурсе, но из-за неполного пакета документов его предложение проиграло. В мае--июне 2008 года был заключен договор между Инкасбанком и обладминистрацией на размещение почти 2 млрд руб. Однако когда чиновники затребовали деньги обратно, кредитное учреждение не смогло их вернуть.

По версии следствия, в 2007 году Александр Гительсон получил поддельное SWIFT-сообщение о том, что на его личный счет в ВЕФК из подконтрольного ему сербского банка "Баня-Лука" поступило 5 млрд руб. Финансист получил из кассового хранилища ВЕФК около 2,5 млрд руб. Это изъятие, согласно материалам дела, было компенсировано за счет межбанковского кредита: деньги Ленобласти из Инкасбанка были переведены в ВЕФК. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого к уголовной ответственности была привлечена председатель правления Инкасбанка Татьяна Лебедева. Несколько лет назад она была приговорена к условному сроку за мошенничество. Сам господин Гительсон скрылся от следствия и был задержан весной 2013 года в Австрии. После экстрадиции в Петербург расследование дела было завершено и передано в Василеостровский райсуд.

В своих показаниях Александр Гительсон заявил о своей невиновности и моральных обязательствах перед правительством Ленобласти, с которым банк ВЕФК заключил соглашение о сотрудничестве, намереваясь развивать на территории региона филиальную сеть Рускобанка. По словам банкира, вернуть почти 2 млрд руб. ему помешали PR-кампания по дискредитации банка ВЕФК, развернувшаяся на фоне мирового кризиса, а также действия внешнего управляющего ВЕФК (в 2009 году банк прошел процедуру санации) и арест самого банкира.

По словам обвиняемого, в конце 2008 года он обратился за помощью в Центробанк, после чего в ВЕФК было введено внешнее управление, финансовое учреждение получило стабилизационный кредит на 25 млрд руб. "Без ВЕФК Инкасбанк не смог бы рассчитаться с правительством Ленобласти. На клиентских счетах у нас было около 80 млрд руб. В случае отказа вернуть бюджетные средства последовала бы потеря контроля над 80 млрд руб.",— пояснил подсудимый.

Он заявил, что внешний управляющий, назначенный Агентством по страхованию вкладов, "вредил" своими действиями положению ВЕФК и не дал возможности помочь Инкасбанку. Наоборот, сказал банкир, внешний управляющий взыскал с Инкасбанка в пользу ВЕФК так называемую техническую задолженность, возникшую во время межбанковских расчетов. По словам финансиста, Инкасбанк никогда не переводил в ВЕФК, в том числе и на его личные счета, деньги с депозитов Ленобласти.

Александр Гительсон заявил суду, что была предпринята попытка погашения задолженности перед Ленобластью: был сформирован пакет на 1,3 млрд руб., в который вошли векселя ВЕФК, крупный участок земли на Мурманском шоссе под малоэтажную застройку и здание на Васильевском острове. Но эта сделка так и не была доведена до конца.

По словам подсудимого, в начале 2009 года он готовил сделку с "Газпром нефтью" на 35 млрд руб. по продаже ей нефтяной компании ВЕКОН. Полученной суммы, по словам Александра Гительсона, хватило бы с лихвой для погашения стабилизационного кредита и выплат правительству Ленобласти. Однако сделка не состоялась: он был арестован. "Если бы не вмешалось следствие, то, я уверен, задолженность (перед областной администрацией.— "Ъ") была бы давным-давно погашена",— заявил финансист.

Дмитрий Маракулин, Санкт-Петербург

[size=2]http://www.kommersant.ru/doc/2675857?isSearch=True

[George 634]

Торговцы косметикой «Мон Платин» попали в поле зрения прокуратуры

27.02.2015

Прокуратура Центрального района в Новосибирске нашла нарушения в работе торговцев косметикой «Мон Платин» — их обвинили в незаконном сборе персональных данных клиенток.

Как сообщает сайт прокуратуры Новосибирской области, прокурорская проверка ООО «Ярмарка красоты» была вызвана жалобами клиенток на незаконные действия сотрудников компании. Проверка показала, что персональные данные клиенток, посетивших академию красоты (фамилия, имя, отчество и возраст), администратор заносила в специальную книгу учета. При этом обработка персональных данных клиенток, с которыми не были заключены договоры купли-продажи, велась без их согласия, то есть с нарушением федерального закона «О персональных данных».

В отношении генерального директора ООО «Ярмарка красоты» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье 13.11 КоАП РФ (нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о персональных данных) и направил материалы в суд.

Жаловаться на торговцев косметикой «Мон Платин» жительницы Новосибирска начали летом 2014 года. Они утверждали, что стали жертвой мошенничества: женщины приходили на предложенные им по телефону бесплатные косметические процедуры, а уходили с разорительными кредитами и кейсами с косметикой «Мон Платин», которые компания отказывалась принимать обратно.

НГС.НОВОСТИ

[Феечка 10 893]

Кассир банка получила два года колонии за хищение более 14 млн рублей со счетов клиентов

В Ставропольском крае вынесен приговор кассиру банка Наталье Огрызко, похитившей с расчетных счетов клиентов более 14 млн рублей, сообщает Генпрокуратура России.

Ипатовский районный суд признал Наталью Огрызко виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

В суде установлено, что Наталья Огрызко работала контролером-кассиром в Ипатовском отделении одного из банков. В ее обязанности входило обслуживание клиентов по денежным операциям, связанным с получением, переводами, погашением кредитной задолженности, с ценными бумагами, сберегательными книжками, пластиковыми картами, а также выдача физическим лицам денег, находящихся на счетах банка.

В начале января 2008 года Огрызко решила присвоить денежные средства, вверенные ей банком. С этой целью она с января 2008 года по август 2013-го, используя свое служебное положение, похищала с расчетных счетов клиентов различные суммы от 2 тыс. до 900 тыс. рублей. В результате ее неправомерных действий банку причинен материальный ущерб в размере 14 млн 122 тыс. рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил Огрызко наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

http://www.banki.ru/...nta/?id=7785772

Изменено Март 3, 2015 пользователем Fee4ka

[Sergey620x 514]

Чувашский суд не стал арестовывать швейцарские счета

Заграничные активы Семена Млодика перевесили вменяемый ему ущерб

02.03.2015, 21:29Сегодня на судебном процессе в Калининском райсуде Чебоксар по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семена Млодика, обвиняемого следствием в мошенническом хищении у предприятия 273 млн руб., завершилось судебное следствие. Судья на сегодняшнем заседании не удовлетворил ходатайство гособвинителя об аресте обнаружившихся у Семена Млодика в швейцарских банках двух счетов в общей сложности почти на $14 млн, так как эти деньги многократно превышают сумму нанесенного ущерба.

Представитель обвинения пояснил, что, согласно полученному прокуратурой Чувашии официальному сообщению прокуратуры швейцарского кантона Женева, принадлежащие лично Семену Млодику два счета в двух швейцарских банках, на которых находится в общей сложности почти $14 млн, были обнаружены, когда швейцарский надзорный орган выполнял поручение Княжеского суда Вадуца Княжества Лихтенштейн, в производстве которого находится уголовное дело в отношении Семена Млодика, подозреваемого в этой стране в отмывании денег. Гособвинитель заявил суду, что, по его мнению, данные счета фигуранта в швейцарских банках следует незамедлительно арестовать, поскольку размещенные на них деньги могут иметь прямое отношение к инкриминируемому Семену Млодику хищению 273 млн руб. у ЗАО «Промтрактор-Вагон».

Сам Семен Млодик в пятницу на вопрос судьи, принадлежат ли ему эти счета в швейцарских банках, отказался от пояснений.

Адвокаты обвиняемого просили суд отклонить ходатайство гособвинителя — как не имеющее непосредственного отношения к рассматриваемому в чебоксарском суде делу. В итоге суд решил отклонить ходатайство гособвинения, так как размещенные в швейцарских банках деньги многократно превышают сумму нанесенного ущерба по рассматриваемому в Чувашии делу (273 млн руб.).

Отметим, что о расследовании уголовного дела в отношении господина Млодика в Лихтенштейне стало известно после того, как из княжества в прокуратуру Чувашии пришел запрос об оказании правовой помощи. В запросе пояснялось, что Семен Млодик является учредителем и владельцем фонда North Way Foundation и акционерного общества North Way Overseas Limited. При этом уточнялось, что у данного акционерного общества имеется счет в швейцарском банке в Цюрихе, на котором числится €3,6 млн.

Напомним, в рамках возбужденного СУ СКР по Чувашии 9 апреля 2012 года уголовному делу в отношении Семена Млодика ему, помимо мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), также инкриминировалась и легализация преступных доходов (ст. 174 УК РФ).

Сразу же после завершения сегодняшнего судебного заседания гособвинитель Евгений Алексеев заявил “Ъ”, что обязательно обжалует решение суда об отклонении ареста швейцарских счетов Семена Млодика. При этом прокурор выразил уверенность в том, что на процессе была «полностью изобличена» вина Семена Млодика в инкриминируемом ему преступлении.

Получить комментарии у самого Семена Млодика или его адвокатов пока не удалось. Ранее бизнесмен неоднократно заявлял, что не признает вины и связывает свое уголовное преследование с конкурентной борьбой между КТЗ и ЧТЗ.

Олег Ерусланов, Чебоксары
/>http://www.kommersant.ru/doc/2678597?isSearch=True

[George 634]

Глава турагентства «Ольга-Райзен» приговорена к штрафу за мошенничество

06.03.2015

Суд в Новосибирске вынес приговор владелице и директору закрывшегося турагентства «Ольга-Райзен» Ольге Кобец — за хищение у клиентов более 4,5 млн руб. она приговорена к штрафу в 400 тыс.

Как сообщает «КоммерсантЪ», дело Ольги Кобец Железнодорожный райсуд рассмотрел в особом порядке — без исследования доказательств, так как подсудимая признала вину и гражданские иски потерпевших. В суде она заявила, что, получив деньги под залог своей квартиры, смогла частично рассчитаться с клиентами. Она также сообщила, что ее близкие готовы помочь ей финансово: двоюродная сестра выставила на продажу дачу, а дочь — квартиру.

Как рассказал «Коммерсанту» гособвинитель Андрей Мороз, он переквалифицировал обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на мошенничество в сфере предпринимательства (ст. 159.4) и попросил суд назначить Ольге Кобец штраф в размере 400 тыс. руб. Адвокат Ольги Кобец Ирина Перепелкина пояснила на суде, что на скамью подсудимых ее клиентку привела экономическая ситуация в стране, а деньги клиентов она потратила «не на увеселительные заведения, а чтобы удержать бизнес на плаву». В судебном процессе госпожа Кобец еще раз принесла извинение клиентам.

Суд согласился с прокурором и оштрафовал предпринимательницу на 400 тыс. руб., а также обязал ее возместить причиненный клиентам «Ольги-Райзен» ущерб. Ольга Кобец не намерена обжаловать решение суда.

НГС.НОВОСТИ

[zayac 320]

1 час назад | События | Forbes

Следователи изъяли у Хорошавина 1 млрд рублей в разных валютах

Следователи изъяли при обыске у губернатора Сахалинской области АлександраХорошавина 1 млрд рублей наличными в разных валютах, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СКР) ВладимираМаркина в воскресенье, 8 марта.

©

РИА "Новости"

Он не исключил, что в уголовном деле, фигурантом которого является глава области, могут появиться новые эпизоды. Маркин выразил сожаление, что некоторые главы российских регионов получают известность «только после криминальных сводок», подчеркнув, что политики в его деле нет.

«И почему-то сразу же с подачи их сторонников и адвокатов переходят в разряд притесняемых политиков. По их логике, миллиарды рублей и счета на аффилированных лиц им подбрасывают политические оппоненты. На самом деле все банально и печально», — заметил представитель ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что означает арест сахалинского губернатораОн напомнил, что в деле Хорошавина речь идет о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. «Речь идет о сумме более 5,5 млн долларов США и это только по одному эпизоду, и эпизод этот, по нашим данным, будет точно не один», — сказал собеседник агентства. Маркин уточнил, что при обыске у чиновника было изъято около 1 млрд рублей в разных валютах.

ВИДЕО

У губернатора Сахалинской области изъят миллиард рублей наличнымиКроме того, следователи изъяли 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий. Он привел в пример также пишущую ручку, найденную у губернатора, стоимостью 36 млн рублей.

Хорошавин был задержан 3 марта в рабочем кабинете вместе с тремя предполагаемыми сообщниками. Губернатор подозревается по статье в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

4 марта Басманный суд Москвы арестовал Хорошавина до 27 апреля. Предполагается, что в течение 10 суток ему предъявят обвинение, отмечает агентство.

[George 634]

Кто спровоцировал 10-рублевые скачки курса доллара в конце февраля

Энергобанк в суде требует от БКС, «Открытия» и «Финама» 243 млн рублей компенсации за убыточные сделки с валютой

12.03.15

Ведомости

Дарья Борисяк,

Даниил Желобанов

Примерно в 12.30 27 февраля спокойный ход торгов в валютной секции Московской биржи был нарушен: курс доллара рухнул с 61 почти до 55 руб. (см. график), через несколько минут стоил больше 66 руб., а затем вернулся к 61 руб. Объяснение этой аномалии нашлось в иске (есть у «Ведомостей») небольшого (209-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА») казанского Энергобанка к брокерскому дому «Открытие», БКС и «Финаму».

Банк утверждает, что 27 февраля в его компьютер удаленно проникли неустановленные лица и «совершили неправомерные сделки» по покупке и продаже валюты на бирже – по этому факту в тот же день было возбуждено уголовное дело. Иск Энергобанка был зарегистрирован 6 марта, сообщается на сайте Вахитовского районного суда Казани, заседание назначено на 3 апреля.

Сделки Энергобанка с 12.30 до 12.43 мск труднообъяснимы. Он сначала продавал доллары по 55 руб., а затем покупал – но уже по 65 руб., рассказывает один из ответчиков по иску казанского банка.

Ответчики – крупные брокеры, чьи клиенты в тот день купили валюту на дне или продали па пике, знает один из финансистов. Контрагентов Энергобанка следственным органам и ЦБ раскрыла Московская биржа, следует из ее сообщения.

Такие скачки курса вызвали всплеск активности: за это время было заключено сделок на 23 млрд руб. – против 2–4 млрд в остальные 10-минутные интервалы, следует из данных Московской биржи.

Сделки по аномальным курсам, вероятно, заключал не только Энергобанк: исходя из оборотов торгов опрошенные «Ведомостями» финансисты оценили убытки от таких операций минимум в 400 млн руб., но банк оценил потери в 243,6 млн, следует из иска (его прибыль в 2014 г. – 370,7 млн руб.). С «Открытия» банк требует 117,3 млн руб., с БКС – 118,5 млн и с «Финама» – 7,8 млн.

Энергобанк добился замораживания части потерянных денег. Клиенты «Открытия», торговавшие парой рубль/доллар расчетами «сегодня» 27 февраля с 12.30 до 12.43 мск, во вторник получили от брокера письмо (есть у «Ведомостей») о блокировке части средств на их счетах «из-за иска одного из участников торгов, действия по счету которого могли инициировать рыночные изменения». «Все действия, которые были предприняты нами в качестве обеспечительных мер, совершены строго в соответствии с решением суда, которое мы обязаны выполнять», – сообщил представитель «Открытия». Другие ответчики документов не получали и клиентских денег не замораживали, сказали президент «Финама» Владислав Кочетков и управляющий брокерской компанией БКС Андрей Алетдинов.

Московская биржа заявила, что 27 февраля все сделки на валютном рынке проводились в соответствии с законодательством, они легальны и действительны, а инфраструктура биржи «не была подвержена несанкционированному доступу».

Брокеры возвращать деньги не собираются. «Наш финансовый мониторинг не нашел признаков мошенничества со стороны наших клиентов, мы будем всеми способами юридически защищать интересы клиентов», – обещает Алетдинов.

Те, кто купил у Энергобанка по 55 руб., поступили законно и получили законную прибыль, почему они теперь должны с ней расставаться, недоумевает дилер банка «Альба альянс» Артем Рощин.

Ответчики приводят несколько причин, почему Энергобанк мог выставлять такие заявки: взлом терминала, ошибка трейдера, технический сбой в работе торгового робота и даже злой умысел.

Однажды распродажу устроил ЦБ, ошибочно продав около $50 млн по 24 руб. при текущей цене в 28 руб., вспоминает один из трейдеров, после этого его трейдерам ограничили размер лотов.

Принцип обезличенной биржевой торговли разработан как раз для того, чтобы не было вопросов, чья ошибка: теперь каждый ошибается исключительно за собственный счет, говорит портфельный управляющий ИК «Альфа капитал» Андрей Дьяченко: «Аннулирование торгов – очень редкое явление в мире, я за 20 лет работы припомню только один случай – на Чикагской бирже как-то отменили торги по фунту и всем вернули уплаченное».

Раньше сделки проходили через систему Reuters и два человека или банка общались напрямую, вспоминает Рощин, были некие правила хорошего тона и из-за хороших отношений подобные проблемы решались. В то же время, например, когда еще торговалась немецкая марка, стоившая существенно ниже доллара, по ней иногда ставили по долларовым ценам в расчете, что клиент перепутает и купит, говорит Рощин, такие сделки, разумеется, обратно не «откатывались».

Те, кто на этом заработал, индивидуально или коллективно могут подать встречный иск, сказал Дьяченко. Скорее всего разбирательство дойдет до высших судебных инстанций, полагает он. Биржа вчера сообщила, что будет добиваться изменений в законодательство, направленных на защиту прав инвесторов и участников торгов.

Убыточность сделки не является основанием для ее расторжения, говорит вице-президент Пробизнесбанка Сергей Летунов. Если сделка не санкционирована, т. е. у человека, проводившего ее, отсутствуют полномочия, это также вопросы к самому банку, продолжает он.

По телефону в Энергобанке вчера никто не отвечал, на сообщение, оставленное на сайте банка в специальном поле, ответ не последовал.

"Гражданско-правовые споры между участниками торгов, касающиеся заключенных сделок на бирже, решаются исключительно путем их рассмотрения независимым третейским судом, определенным правилами торгов биржи, - заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. - Такое рассмотрение обеспечивает учет специфики совершения операций на финансовом рынке и предусматривает объективную оценку их условий и правовых норм. В частности, необходимо учитывать, что заключение участником торгов сделок на бирже в режиме анонимных торгов предусматривает обязательное участие второй стороной сделки центрального контрагента. Таким образом, непосредственно между участниками торгов сделки не заключаются".

"Банк России проводит анализ торгового поведения профессиональных участников и их клиентов на валютном рынке на предмет установления всех обстоятельств изменения цены валютных инструментов. Банк России раскрывает информацию о причинах нестандартного ценообразования только после завершения соответствующих процедур", - сказал Швецов.

[Сорокалетняя 1 624]

Глава банка "ВЕФК", похитивший из его хранилища более 2,5 млрд руб., получил три года колонии

В Санкт-Петербурге вынесен приговор экстрадированному из Австрии банкиру Александру Гительсону, вынесшему из хранилища одного из возглавляемых им кредитных учреждений более 2,5 млрд руб., потратив их на приобретение недвижимости за рубежом, сообщает пресс-служба СКР.

Бывший председатель совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "Инкасбанк" Гительсон признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что с мая 2006 по май 2007 года Гительсон установил контроль над рядом кредитных организаций, таких как ОАО "ПетроАэроБанк", ОАО "Выборг-Банк", ОАО "Инкасбанк", ОАО "Уральский трастовый банк", ОАО "Рускобанк", ОАО "Банк ВЕФК" и сербским банком "Баня Лука". В частности, им были назначены руководители этих банков и их основных отделов. С января по апрель 2007 года предприниматель с помощью SWIFT-сообщения совершил электронный перевод 5 млрд руб. из банка "Баня Лука" на свои счета в банке "ВЕФК".

В дальнейшем с мая 2007 по октябрь 2008 года банкир по подложным документам под видом заимствования похитил из хранилища "ВЕФКа" более 2,5 млрд руб. В качестве соучастницы Гительсон привлек председателя правления "Инкасбанка" Татьяну Лебедеву, которая для привлечения средств с июля по сентябрь 2008 года заключила с комитетом финансов Ленинградской области договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные деньги под видом банковского кредита в банк "ВЕФК". Их совместный ущерб правительству Ленобласти оценивается более чем в 1,89 млрд руб. Эта сумма была переведена в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе за пределы РФ, и потрачена, в частности, на покупку недвижимости за рубежом.

Напомним, в апреле 2010 года, Лебедевой, которую объявили в международный розыск, было предъявлено заочное обвинение. Однако бизнесвумен и ее адвокаты самостоятельно вышли на следственные органы и заключили сделку о сотрудничестве. По ее условиям, банкир рассказала об обстоятельствах преступления, изобличив Гительсона. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет, а также штраф в 300 000 руб.

Гительсон также скрывался за рубежом, пока в декабре 2013 года Австрия не выдала его России. В рамках расследования дела были арестованы доли участия Гительсона в уставном капитале ОАО "Выборг-банк" и "Русского торгово-промышленного банка", где он обладал контрольным пакетом акций, а также проведены соответствующие действия в рамках конкурсного производства в отношении ОАО "Инкасбанк". В результате в бюджет Ленобласти было возвращено 416 млн руб.

Суд назначил Александру Гительсону наказание в виде трех лет колонии общего режима и штрафа в 500 000 руб.

http://pravo.ru/news/view/117012/

Изменено Март 24, 2015 пользователем Сорокалетняя

[Sergey620x 514]

Задержана экс-глава правления банка «Волга-Кредит»

Бывшая глава правления лишенного лицензии банка «Волга-Кредит» Татьяна Ерилкина задержана полицией в рамках расследования уголовного дела о хищении средств вкладчиков, сообщает в понедельник ГУ МВД по Самарской области.

«Сегодня, 23 марта, по решению органов предварительного следствия ГУ МВД России по Самарской области, в порядке ст. 91 УПК РФ задержана бывшая руководитель правления «Волга-Кредит» банка. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Каковы основания для задержания госпожи Ерилкиной, не сообщается.

Напомним, 30 декабря у банка "Волга-Кредит" была отозвана лицензия. 23 января ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица из числа сотрудников и руководителей ОАО «Волга-Кредит» путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан. Сообщалось, что в полицию обратились около двух тысяч человек. Предполагаемая сумма ущерба – 1,8 млрд рублей.

В настоящее время расследование дела продолжается. Ранее сообщалось, что председатель правления ОАО "Волга-Кредит банк" Татьяна Ерилкина фигурирует в уголовном деле в качестве обвиняемой и находится под домашним арестом.

Елена Донкина

[size=2]http://www.kommersant.ru/doc/2693127?isSearch=True

[Sergey620x 514]

Cотрудница банка осуждена за хищение 740 тыс. руб.

Чайковский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц филиала одного из банков. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Установлено, что осужденная в период с апреля по октябрь 2014 года похищала денежные средства клиентов банка.

Располагая сведениями о вкладчиках, их счетах и паспортных данных, а также имея образцы их подписей, виновная оформляла фиктивные расходные кассовые ордера и снимала со счетов от 120 руб. до 100 тыс. руб., которыми распоряжалась по своему усмотрению.

Подобным способом она похитила деньги с вкладов более 50 граждан, причем с ряда счетов снимала средства неоднократно. Общая сумма присвоенных осужденной денежных средств составила 747 тыс. руб. Подсудимая полностью признала свою вину, частично возместила причиненный банку ущерб. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года и со штрафом в размере 8 тыс. руб. Кроме этого суд, взыскал с нее в пользу банка не возмещенный ущерб в размере 350 тыс. руб.

Дмитрий Астахов

[size=2]http://www.kommersant.ru/doc/2694576?isSearch=True

МВД проводит дополнительную проверку по фактам возможного мошенничества со средствами Экопромбанка

Правоохранительные органы проводят дополнительную проверку по фактам возможного покушения на мошенничество, совершенными клиентами и работниками ОАО АКБ «Экопромбанк». Заявление, с требованием возбудить уголовное дело по фактам мошенничества, было направлено конкурсным управляющим банка в следственное подразделение МВД еще в декабре 2014 года. Как сообщает агентство по страхованию вкладов (АСВ), 10 марта 2015 года сотрудники МВД вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое, однако, было в этот же день отменено в связи с необходимостью более полного изучения изложенных конкурсным управляющим фактов.

Напомним, лицензия у Экопромбанка была отозвана 18 августа. В конце сентября банк был признан банкротом, введена процедура конкурсного производства на год. Считается, что 53% акций банка принадлежали структурам экс-гендиректора «Сильвинита» Петра Кондрашева, остальные — депутату Владимиру Нелюбину и его компаньонам. По оценке временной администрации Банка России, на момент отзыва лицензии активы кредитного учреждения стоили 5,3 млрд руб., а обязательства — 6,3 млрд руб., в том числе перед физлицами — 3,7 млрд руб. Сотрудники временной администрации установили, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных „схем“ были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Также было произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб. Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 2,6 млрд руб.

Константин Стерледев

[size=2]http://www.kommersant.ru/doc/2694604?isSearch=True