А всё-то должники у них плохие.

Сорокалетняя · Ноябрь 5, 2015

Осуждена завкассой банка "Ак Барс", подменившая 18 млн руб. банкнотами меньшего номинала

В Татарстане вынесен приговор сотруднице банка "Ак Барс", похитившей из хранилища кредитной организации около 18 млн руб., заменяя 1000-рублевые банкноты купюрами меньшего достоинства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, Заинский городской суд признал бывшую заведующую кассой отделения одного из банков (по данным местных СМИ – банка "Ак Барс") 56-летнюю Людмилу Нуриеву виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что с мая прошлого года по март этого года Нуриева, имея свободный доступ к находившимся в кассе наличным, заменяла 1000-рублевые банкноты на банкноты меньшего номинала. Чтобы скрыть преступление, она подделывала акты сохранности наличных денежных и ценностей в хранилище банка. Почти за год ей удалось похитить 17,9 млн руб.

В середине марта в ходе контрольной ревизии в банке была выявлена недостача, после чего действия Нуриевой были пресечены. Свою вину сотрудница кредитного учреждения не признала, однако часть похищенных денег – свыше 2,5 млн рублей вернула.

Суд приговорил Людмилу Нуриеву к шести годам колонии общего режима. Иск банка о взыскании с осужденной 15 млн руб. в счет возмещения причиненного преступлением ущерба удовлетворен.

http://pravo.ru/news/view/123585/

Фрекен Бок · Ноябрь 7, 2015

Не видать вам денег! Пенсионерка уничтожила миллион евро назло родственникам

85-летняя жительница Австрии уничтожила почти 1 млн евро, чтобы они не достались родственникам. О том, что дама оставила своих близких без наследства, стало известно только после смерти женщины в доме престарелых.

Пенсионерка на мелкие кусочки разрезала тысячи банкнот, Дразнимся (349) сообщает «Газета. Ru» со ссылкой на издание The Sun. Однако родственники обратились в банк, где их заверили, что они могут получить деньги, если предоставят кусочки банкнот.

Вскоре уничтоженную наличность нашли и представили в банк. Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело по этому поводу, поскольку там посчитали, что деньги пожилой дамы являются ее собственностью, и она вправе распоряжаться ими так, как посчитает нужным.

ссылка

Мурка · Ноябрь 7, 2015

Фига се, пенсионЭрка :shock:

Фрекен Бок · Ноябрь 7, 2015

аха, обычная австрийская пенсионЭрка)) так и вижу ее.. сидит, кончик языка от усердия вынула, купюры чикает и злорадно хихикает.. Дразнимся (349)

Мурка · Ноябрь 7, 2015

Вот если бы пожертвовала кому нибудь, тогда бы достигла цели, а так -зря старалась только))))

maleew1 · Ноябрь 7, 2015

толь еще увидим и услышам(((..15 лет клиптоманов то сей странвы пля созывали((((в едино куч(((..ейт те не кредита зять и по долхам зависнуть(((....тут пля нужен профессионализм((((..мастер клас(((..менехер пля еффектна(((

Sergey620x · Ноябрь 9, 2015

Банкиры-нелегалы получили условные сроки

В Новосибирске вынесен приговор по делу нелегальных банкиров, сообщили в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу. По версии следствия, группа, предполагаемым организатором которой являлся предприниматель Сергей Ярославцев, действовала с июня 2007 по февраль 2010 года и оказывала услуги в финансовой сфере, в том числе по обналичиванию. «Банкиры» получали комиссионное вознаграждение, общая сумма которого составила не менее 30 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и по ст. 187 («Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств»). По ходатайствам обвиняемых и в связи с полным признанием ими вины уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Обвиняемым суд назначил от одного до четырех лет условно. При вынесении приговора было принято во внимание, что предполагаемый руководитель нелегального банка Ярославцев содержался под стражей на стадии следствия с августа 2013 года по июнь 2015 года.

http://www.kommersant.ru/doc/2849958

Sergey620x · Ноябрь 9, 2015

Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров

ОПС подозревают в хищении 500 млн рублей

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении депутата народного собрания республики руководителя регионального отделения партии "Патриоты России" Эдуарда Хидирова. По данным СКР, вместе с несколькими подручными депутат создал преступное сообщество, которое на протяжении пяти лет занималось незаконными банковскими операциями, в результате у КБ "Нафтабанк" и его клиентов было похищено около 300 млн руб., а еще около 200 млн руб.— у Агентства по страхованию вкладов.

41-летнему политику и его сообщникам инкриминируются соответственно ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества — ОПС) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС). Вместе с депутатом по делу проходят еще шесть жителей Дагестана, в основном бывшие сотрудники КБ "Нафтабанк". Об этом "Ъ" сообщили в дагестанском региональном управлении СКР.

По версии следствия, преступное сообщество было создано Эдуардом Хидировым в 2010 году, среди членов ОПС были в том числе его родственники, однопартийцы и другие "подконтрольные Хидирову" лица (в деле фигурируют и пока не установленные сообщники). Целью преступного сообщества, по данным правоохранительных органов, было проведение незаконных банковских операций, прежде всего по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и других регионах России. Соответственно, в свое сообщество депутат, по данным СКР, подбирал людей с высоким уровнем профессиональной подготовки: почти все они имели высшее экономическое образование и опыт работы в банковской сфере.

В ОПС, как выяснили следователи дагестанского управления СКР, входили четыре устойчивые группы. Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов. Вторая группа занималась обналичкой и инкассацией незаконно обналиченных средств из столичных аэропортов в кредитно-кассовое отделение Нафтабанка "Москворецкое". Третья группа — неофициальных "бухгалтеров" и помощников — занималась поиском подставных лиц, на которых оформлялись аффилированные с сообществом предприятия и фиктивные вклады, а также занималась фальсификацией документов при оформлении липовых кредитов, составлением мнимых договоров по бестоварным операциям и ведением бухгалтерского учета всех подконтрольных преступной группе коммерческих организаций. Четвертая группа, в которую входили специалисты в области информационных технологий и администрирования баз данных кредитных организаций, выполняла работы по искажению и последующему уничтожению серверов с базой данных Нафтабанка для реализации схемы по хищению средств Агентства по страхованию вкладов.

Эдуард Хидиров, по данным следователей, требовал от сообщников жесткого соблюдения правил конспирации и следовал им сам: общался исключительно с руководителями четырех групп ОПС и теми членами сообщества, с которыми был давно лично знаком.

Как говорится в материалах дела, в декабре 2011 года Эдуард Хидиров и его сообщники осуществили рейдерский захват Нафтабанка, сфальсифицировав решение общего собрания участников кредитной организации и заставив под угрозой применения насилия отказаться от участия в голосовании фактического собственника банка. Тогда же злоумышленники начали оформлять фиктивные кредиты на аффилированные с ними юридические и физические лица. В результате, по подсчетам следствия, из банка были выведены активы и средства вкладчиков на сумму более 300 млн руб. В конце 2013 года Центробанк отозвал у Нафтабанка лицензию, после чего, считают в СКР, члены ОПС путем фальсификации документов сумели похитить средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения возбуждено уголовное дело в отношении его главы Бухари Курбанова. Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).

Что касается Эдуарда Хидирова, то он сейчас, по данным силовиков, скрывается от следствия за границей, предположительно в Турции. Он объявлен в розыск.

Юлия Рыбина, Махачкала

http://www.kommersant.ru/doc/2849823

Sergey620x · Ноябрь 9, 2015

Скандал с переходом наличности

На прошлой неделе стало известно о задержании в Москве бизнесмена Александра Григорьева, совладельца обанкротившихся банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий за слишком рискованную кредитную политику, вывод капитала из РФ и другие нарушения. Поводом для ареста стало уголовное дело о мошенничестве в "Донинвесте", со счетов которого было выведено более 1 млрд руб. Однако, по данным "Коммерсанта", правоохранителей больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативной информации, он был одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся операциями по обналичиванию. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Только за последние четыре года из страны через них было выведено около $46 млрд (по данным ЦБ, всего за тот же срок за границу незаконно вывели более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Для сравнения, преступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб.

http://www.kommersant.ru/doc/2836267

Sergey620x · Ноябрь 10, 2015

Вывод средств начали со 105 миллионов

Предъявлено обвинение предполагаемому организатору рекордной обналички

ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка $46 млрд. Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка "Донинвест". Ущерб от них следствие оценивает в 105 млн руб. Своей вины Александр Григорьев не признает.

Сотрудники полиции накануне своего профессионального праздника предъявили главному фигуранту нашумевшего уголовного дела о выводе средств из России Александру Григорьеву обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержали его сотрудники УФСБ по Ростовской области и ГУЭБиПК МВД РФ 30 октября в столичном ресторане "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого бизнесмен является. Фигурантом уголовного дела Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся банков, стал в середине октября этого года, после того как сотрудники ГУЭБиПК задержали экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову. По версии следствия, обе женщины могут быть причастны к выводу со счетов банка более 1 млрд руб., а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были выведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем эти деньги через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.

Примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом кредитное учреждение признано в декабре 2014 года) в банк пришло новое руководство. Как было установлено в ходе расследования, новый менеджмент был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем обанкротившихся банков "Западный" и "Транспортный", а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился господин Григорьев. Пока ему, а также Алле Калитванской и Светлане Гуленковой инкриминируются несколько эпизодов, связанных с выведением средств из банка "Донинвест". Ущерб от этого следствие оценивает в 105 млн руб.

Впрочем, уже сейчас понятно, что это лишь начало большого расследования. Как считают в правоохранительных органах, Александр Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием средств. В ее деятельности, по данным правоохранителей, участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.

Как установило следствие, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней злоумышленниками заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние "находили" поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Учитывая все эти обстоятельства, в правоохранительных органах не исключают, что Александру Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Олег Рубникович

http://kommersant.ru/doc/2850305

Сорокалетняя · Ноябрь 10, 2015

Осужден сотрудник банка, продававший информацию об операциях клиента за 35 000 руб.

В Пермском крае вынесен приговор сотруднику филиала крупного российского банка, который продал знакомому бизнесмену за 35 000 руб. сведения о чужой фирме, составляющие банковскую тайну, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Свердловский районный суд Перми признал бывшего сотрудника пермского филиала одного из российских банков Илью Чернышева и предпринимателя Александра Рябова виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих банковскую тайну, незаконным способом из корыстной заинтересованности).

Установлено, что в августе этого года Рябов предложил своему знакомому Чернышеву за вознаграждение в 35 000 руб. собрать информацию об открытом в банке расчетном счете одной из компаний и совершенных по нему денежных операциях для "последующего разглашения полученных сведений". Банковский работник собрал запрашиваемые данные, которые передал бизнесмену, нарушив тем самым ФЗ "О банках и банковской деятельности".

Деятельность сообщников была пресечена сотрудниками регионального УФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Отмечается, что Чернышев был уволен из банка за грубое нарушение служебной дисциплины еще до вынесения приговора.

Суд приговорил Илью Чернышева к одному году исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5%; Александра Рябова – к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с него также взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшей фирмы.

http://pravo.ru/news/view/123717/

Фрекен Бок · Ноябрь 18, 2015

Сотрудница банка в Москве незаконно оформляла кредиты по похищенным копиям паспортов

Полиция задержала в Москве сотрудницу одного из банков, которая незаконно оформляла потребительские кредиты по похищенным копиям паспортов, а деньги присваивала. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, женщина подозревается в не менее 10 подобных аферах.
Как рассказали в главке, о преступлении стало известно, когда сотрудники банка стали обзванивать клиентов-заемщиков с целью напомнить о необходимости возврата денег. Когда стало понятно, что кредит был оформлен без ведома граждан, в финансовом учреждении было принято решение об обращении в полицию. "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась 31-летняя жительница Подмосковья, сотрудница банка", - сказали в пресс-службе.
Установлено, что подозреваемая, используя свое служебное положение, направила документы по оформлению и выдаче порядка 10 потребительских кредитов на имя людей, которые, в свою очередь, не подозревали о наличии у себя каких-либо финансовых обязательств перед банком.
В ходе следствия выяснено, что данным видом мошенничества женщина занималась на протяжении полугода. Сама задержанная пояснила, что действовала не одна, а совместно с двумя другими сотрудниками, которые и предложили ей "легкий заработок" - мошенническим путем оформлять кредиты на лиц, чьи паспорта они будут приносить ей, отметили в полиции.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, общий ущерб, причиненный банку, устанавливается. Сотрудники полиции ведут работы по установлению всех потерпевших от действий подозреваемой.

ссылка

Sergey620x · Ноябрь 19, 2015

Коллекторы в погонах пришли за семьей Зингаревичей

Следователи московской полиции провели серию обысков в петербургских квартирах семьи известных предпринимателей — создателей ГК "ОАО "Энергостройинвест-холдинг"" и группы "Илим" Зингаревичей. Оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного столичными силовиками по заявлению Альфа-банка, потерявшего около 2 млрд рублей в результате финансовых операций, проведенных руководством строительных компаний, подконтрольных господам Зингаревичам. По неофициальным данным, обыски были безуспешными — сыщикам не удалось обнаружить никаких компрометирующих документов.

Как уже сообщал "Ъ", еще в начале сентября этого года УВД по ЦАО Москвы начало расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ. — "Ъ"), возбужденного в отношении неких "неустановленных лиц" из состава руководства ГК "Энергостройинвест-холдинг", совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Стоит отметить, что формально до сегодняшнего дня в деле так и не появились ни подозреваемые, ни обвиняемые. Поводом для начала следственных действий стало заявление Альфа-банка, потерявшего на сотрудничестве с "Энергостройинвест-холдингом" несколько миллиардов рублей.

Как следует из документа, направленного банкирами в столичную полицию, с мая 2013 года по февраль 2014 года Альфа-банк предоставил "Энергостройинвест-холдингу" "в лице его фактического собственника Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд рублей, которые были необходимы компании для заключения контрактов с государственным ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС). ГК заключила контракты генерального подряда на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов сетевого строительства, получив от заказчика авансовые платежи в сумме 10 млрд рублей.

Однако подрядчик не сумел в оговоренные сроки справиться со всеми работами, значившимися в контракте. ФСК ЕЭС потребовала от Альфа-банка выплат по гарантиям, предоставленным подрядчику.

Банк свои обязательства исполнил и перевел на счета ФСК ЕЭС около 2 млрд рублей. Но после этого финансисты озаботились возвратом потраченных средств. Служба экономической безопасности банка провела свое расследование и пришла к выводу, что руководство "Энергостройинвест-холдинга" "с целью уклонения от выплат по налоговым и кредитным обязательствам" выводило активы на "аффилированные и подконтрольные им офшорные организации в страны Евросоюза". В частности, по ее сведениям, в 2013 году холдинг якобы выдал аффилированным иностранным организациям займы на общую сумму 1,188 млрд рублей. Кстати, годом ранее Антон Зингаревич приобрел дополнительную известность, купив за £25 млн английский футбольный клуб "Рединг". А в 2013 году бизнесмен купил еще и мытищинский хоккейный "Атлант".

Помимо прочего, в отчетности компании ревизоры обнаружили ложные сведения о реальном финансовом состоянии холдинга. В итоге для возврата потерянных денег банкиры сочли необходимым обратиться к помощи правоохранительных органов.

Полицейские следователи побывали в компаниях, связанных с ГК "Энергостройинвест-холдинг", но, не удовлетворившись результатами, решили нанести визит самим Зингаревичам. Поздним вечером 17 ноября, при поддержке петербургских коллег, столичные силовики провели досмотр квартиры Антона Зингаревича в доме N 167 на Московском проспекте, а затем навестили и его прямых родственников. Обыскам подверглось жилище его отца Бориса, зарегистрированного в доме N 73 по Каменноостровскому проспекту, а также дедушкина квартира в доме N 2 по проспекту Добролюбова. Результаты обысков не принесли "коллекторам в погонах" никаких результатов. Финансовых бумаг, как-либо связанных с деятельностью "Энергостройинвест-холдинга", обнаружить не удалось. Соответственно, никаких выемок документов и тем более задержаний не производилось.

Несмотря на кажущуюся неудачу действий силовиков, Альфа-банк тут же проявил оптимизм, распространив в СМИ свой комментарий: "Защищая интересы наших добросовестных клиентов-вкладчиков, при возникновении спорных ситуаций в случаях с погашением просроченной задолженности мы прежде всего стремимся найти компромисс с компанией-должником. Однако если конструктивный диалог выстроить не удается, мы используем все предусмотренные законодательством РФ меры для защиты интересов наших клиентов и банка. В случае с господами Зингаревичами мы удовлетворены ходом следствия".

Сами Зингаревичи и представители подконтрольных им структур пока хранят молчание. В региональном управлении МВД России действия столичных коллег не комментируют. А в самом МВД предлагают дождаться окончания расследования.

Владислав Литовченко