А всё-то должники у них плохие.

[Скарлетт 19 537]

Следователи активизировали расследование хищений из банка «Кредит-Москва». Банк пять лет назад лишился лицензии, а теперь в рамках расследования арестован первый фигурант — уроженец Дагестана Джалал Сулейманов. Ему за два дня до краха банка были переданы права требования к 549 компаниям и физлицам почти на 2 млрд руб. Долги с клиентов он уже собирал на свои махачкалинские реквизиты. 

Другой банкстер «Кредит-Москва» также поживился деньгами - касса банка оказалась пуста после того, как Гена Гацуков получил оттуда более 3,4 млрд руб. Его имя фигурировало в "списке Титова", но позже его убрали. Годом ранее Гацуков был задержан в Венгрии по запросу прокуратуры. Банкстер обратился к местным властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища.

Гена Гацуков

[Скарлетт 19 537]

Следователи пришли к вице-президенту «Сбера» по делу о хищении 150 млн через британскую школу

Громкая история в главном банке страны. Как выяснилось, Марина Ракова стала фигурантом дела о растрате 150 млн рублей, выделенных государством  в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Будучи ещё замминистра просвещения, Марина пролоббировала заключение контракта с российско-британской школой, «Московская высшая школа социальных и экономических наук». Как следует из материалов дела, отчеты фальсифицировались, сама суть программы оказалась вообще не применима к российским реалиям. Следствие считает, что без злого умысла не обошлось и при принятии работ заказчиком, за что также отвечала Ракова. 

Вчера у нынешней чиновницы Сбера (информация о ней до сих пор доступна на сайте банка) прошли обыски, как в её загородном коттедже, там и прямо в головном офисе финансовой организации в её кабинете. Марина занимает должность вице-президента СберБанка, руководит дивизионом «Цифровые платформы образования». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

[Скарлетт 19 537]

Банкстеры из Траста обули налоговую на 150 млн рублей. И, как выяснилось, совершенно законно. Спецы из нанятой коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и партнеры» создали под них судебный прецедент, позволяющий не платить налог на прибыль до расчёта с банком. Ещё и додумались похвалиться этим на небезызвестном сайте https://pravo.ru/opinion/235276/

Кругленькая сумма пришла только по двум делам – мелочь, а приятно. То ли ещё будет, учитывая, что процедур у Траста сотни. 

Втут

[Скарлетт 19 537]

Гендиректор компании Reynolds & Reynolds и миллиардер Роберт Брокман, обвиняемый в неуплате рекордных $2 млрд налогов на доход, заявил о своем слабоумии, передает Bloomberg.

«У мистера Брокмана слабоумие — это состояние постоянное, прогрессирующее и неизлечимое. Он не способен понять обвинение и должным образом содействовать своей защите и никогда не будет компетентен для этого», — подчеркнули адвокаты. По словам прокуроров, Брокман начал собирать доказательства, что его разум отказывает, после того как в 2018 году федеральные агенты обыскали дом доверительного управляющего миллиардера на Бермудах, что в итоге и привело к обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Брокман прошел оценку психического здоровья и получил диагноз слабоумия от четырех разных врачей, связанных с Медицинским колледжем Бейлора в Хьюстоне, которому ранее пожертвовал более $25 млн. 

[Скарлетт 19 537]

Краснодарская судебная коррупция пробивает очередное дно. Стали известны подробности работы преступной группы, которые с помощью заказных судебных решений похищали и обналичивали огромные суммы. 
 
Схема простая -  у фирмы или богатого гражданина есть «спящий» расчетный счет в банке, на котором хранится крупная сумма денег. Мошенники подают в суд иск к владельцу счета по фиктивным основаниям, приходят в заседания с поддельными доверенностями, получают решение о взыскании и с помощью приставов производят моментальное списание. Жертва узнает о хищении, когда деньги уже обналичены через цепочку фирм-однодневок. Особо богатые потерпевшие могут и вовсе не заметить хищения. Размеры таких хищений составляют миллионы долларов. 
 
На территории Краснодарского края такую деятельность ведет Меликян Армен Артешесович, обнальщик и решала из Новороссийска. Являясь обвиняемым по уголовному делу об обналичке, Меликян ногой открывает дверь в Краснодарские суды, МВД и прокуратуру. Рекламируя свои возможности как решальщика, Армен Меликян хвастается, что в судах Краснодарского края может решить абсолютно любой вопрос. Похоже на правду. Так, по вышеописанной схеме Меликян получил в Ленинском суде Новороссийска решение о взыскании 10 миллионов долларов в пользу своего подручного Тимофеева.

 Рассмотрение дела заняло у судьи Дианова всего две недели с момента регистрации иска.  Когда схемой заинтересовались в краевом СК, председатель Ленинского райсуда Новороссийска Константин Бондаренко на протяжении недели пытался укрыть материалы дела от выемки следователем. Параллельно Бондаренко пытался замять историю через краевой суд. Однако, там он поддержку не нашел и получил рекомендацию решать проблемы самостоятельно. Однако, проблема усложнилась тем, что дружба Меликяна и краснодарской Фемиды попала в поле зрения краевого УФСБ.  Чекистов интересует масштаб деятельности группы и, конечно, соучастники из числа судейских и правоохранителей.

Приставы.

[Божкоровкин 556]

Банкстер Уралсиба Эльвир Магзумов осужден за афёру на 47 млн руб. Заместитель управляющего нефтекамского отделения банка Уралсиб с 2008 года занимался трейдингом на Московской бирже. Его знакомые предложили ему взять их деньги под управление за процент от дохода через договоры займа. С 2008 по 2020 годы Магзумов торговал на привлеченные деньги, выплачивал проценты и возвращал долги своим клиентам. Но затем появились убытки. Для погашения процентов и долгов Магзумов брал новые займы и гасил ими старые.

По первоначальным данным экс-сотрудник Уралсиба собрал около 400 млн руб, в полицию было подано более 100 заявлений. В сентябре 2020 Магзумов подал на банкротство, но из имущества у него нашли лишь Kia Rio и канализационный коллектор. Его и получили кредиторы.

В декабре 2022 в Нефтекамский городской суд вынес приговор - 5 лет колонии общего режима, свою вину подсудимый не признал. 

[Мармелад-шоу 261]

В Россию из Киргизии могли привезти 100 миллионов фальшивых рублей. Трое полицейских получили анонимку, что в Москву везут много фальшивок, пишет Baza. Оперативники выявили перевозчиков, но почему-то отпустили их с деньгами и теперь сами попали под проверку. 

https://turbo.gazeta.ru/social/news/2023/06/09/20629910.shtml

[yurinn 140]

Вот - в Нижнем Новгороде судебные приставы ПРОДАЛИ квартиру, на которую Судом был наложен АРЕСТ!

Это просто оффигизм какой то!

 

 

[Vinni45 19 419]

@yurinn Ничего удивительного.Моя клиентка-взыскатель по ип-приняла хату, по которой не состоялись первые и вторые торги. При регистрации права выяснилось, что 7 арестов и запретов. 6 фссп после пинков сняли, а седьмой судебный сейчас снимаем через суд.

[Апельсино 176]

Экс-главу Пенсионного фонда Красноярского края Дениса Майбороду приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима.

Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взяток на сумму 18 млн рублей, а также в растрате свыше 100 млн рублей при заключении госконтрактов на приобретение нежилых помещений для отделения фонда в 2015 и 2017 годах.

ТАСС

[Божкоровкин 556]

Полиция возбудила уголовное дело на сотрудницу Райффайзенбанка, которая воровала деньги со счетов клиентов.
29-летняя Алена, работая в филиале банка в Москве на Мичуринском проспекте, выпускала дополнительные банковские карты и привязывала их к счетам клиентов. После женщина снимала деньги или оформляла заявления "от имени вкладчиков" на перевод денег. Чтобы не вызывать подозрение, Алена переводила деньги не очень большими суммами.
На данный момент известно о хищении миллиона рублей. По данным Базы, большинство потерпевших потеряли от 40 до 100 тыс. рублей. В основном жертвами стали иностранные вкладчики.  Здесь