А всё-то должники у них плохие.

[Фрекен Бок 11 958]

Против экс-президента "Анталбанка" Мухиева возбудили новое дело

В отношении экс-президента оставшегося без лицензии "Анталбанка" Магомеда Мухиева возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве при покупке кредитной организации, пишет "Коммерсантъ".
Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) при покупке кредитного учреждения в 2012 году у тогдашнего владельца банка Виктора Курпитко. Официально организация была оформлена на доверенных лиц ингушского бизнесмена, поскольку Мухиев тогда являлся фигурантом уголовного дела о хищении денег у ОАО "Ингушнефтегазпром", где он был гендиректором.
По версии следствия, за сделку новые хозяева "Анталбанка" так и не рассчитались. Сам экс-финансист сейчас находится под стражей по другому обвинению – также в особо крупном мошенничестве, связанном с хищением у вкладчиков более 30 млрд рублей.
В преступной схеме, как считают следователи, принимали участие еще восемь банков, которые друг с другом формально никак не были связаны; они привлекали средства под высокие проценты, а затем переводили друг другу. В итоге же деньги оказывались в "Анталбанке", откуда выводились либо похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг.
Лицензии у всех этих банков отозваны. Мухиева же задержали в прошлом декабре во Внуково, когда он собирался улететь в Австрию на собственном самолете. Тверской районный суд Москвы продлил ему меру пресечения до 10 августа. Защита предлагала отпустить его под залог в 80 млн рублей, а в качестве поручителей выступали многие известные и влиятельные люди.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

ЦБ обнаружил многомиллиардные дыры у трех российских банков

Центральный банк обнаружил дыры в балансах трех российских кредитных организаций — Фиа-банка, Смартбанка и Мико-банка — общей суммой 13,26 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на «Вестник Банка России» сообщает Rambler News Service. ЦБ отозвал лицензии у этих банков весной 2016 года.

Самая большая отрицательная разница между реальной стоимостью активов и обязательствами перед кредиторами зафиксирована в капитале Фиа-банка — 7,4 миллиарда рублей. Отрицательный капитал Смартбанка составил 4,26 миллиарда рублей, Мико-банка — 1,6 миллиарда.

отсюда

[Фрекен Бок 11 958]

Экс-сотрудник ВТБ предстанет перед судом за продажу базы данных о клиентах

Направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего управляющего директора группы активных продаж одного из столичных банков в покушении на незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. Об этом сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина скопировал на электронный носитель информацию базы данных о клиентах банка, совершавших конверсионные арбитражные операции в иностранной валюте, для продажи. Он нашел клиента и договорился с ним о встрече. Подозреваемого задержали с поличным  в момент получения 80 тысяч рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В апреле текущего года фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 183 Ук РФ «Покушение на незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу.

ссылка

[Карабас 33]

 

Судебные приставы воровали деньги

Должностные лица из Коврова, пользуясь своим служенным положением, подделывали документы, внося в них ложные данные для получения прибыли.

Попались они во время проверки документации, расположенные в отделе судебных приставов. Судебные приставы должны получать деньги с должников только с выдачей квитанции. Квитанции вместе с корешками пронумерованы, а исправление в них строго недопустимо. Также квитанция должна выдаваться должнику под его роспись и на ней должна быть подпись пристава, который ее выдает. В случае не выполнения всех этих требований, это будет считаться грубейшим нарушением.

 

http://rusnovosty.ru/sudebnye-pristavy-vorovali-dengi/

 

Земляки блин.

[Фрекен Бок 11 958]

Гособвинение попросило два года условно  для экс-главы банка "Фининвест"

Наталья Громова - фигурант дела о хищениях средств банка на сумму более 950 млн руб.

Гособвинение попросило суд назначить экс-председателю правления банка "Фининвест" Наталье Громовой два года лишения свободы условно по делу о хищениях средств кредитной организации. Об этом ТАСС сообщили в аппарате Василеостровского районного суда, который в понедельник начал слушания по делу.
"Прокуратура просила суд назначить Громовой наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, штрафа в 500 тыс. руб., а также удовлетворить гражданский иск потерпевших", - сказала представитель суда. Сумма иска, по данным СМИ, составляет почти 1,8 млрд руб.
Дело рассматривается в особом порядке, без исследования доказательств: в ходе предварительного расследования Громова пошла на сделку с правосудием и дала показания на других участников хищений в банке. Обвинения, выдвинутые против Громовой, после заключения досудебного соглашения переквалифицированы со статьи 159 УК РФ "Мошенничество" на статью 160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере", в деле экс-главы банка пять эпизодов.
Заседание суда закрыли для СМИ по ходатайству адвоката обвиняемой. Он заявил, что придание публичной огласке признательных показаний Громовой может создать угрозу для ее безопасности со стороны возможных сообщников фигурантов расследования.

источник

 

[Фрекен Бок 11 958]

ЦБ передал в Генпрокуратуру и СКР данные о нарушениях в четырех банках

Информация о нарушениях экс-руководителей и владельцев АКБ "Балтика", КБ "КБР Банк", АКБ "Мострансбанк" и банка "МБФИ", выявленных их временной администрацией, передана в Генпрокуратуру, МВД и СКР. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В частности, при изучении финансового состояния "Мострансбанка" были выявлены факты внесистемного учета обязательств перед вкладчиками. "Сотрудники банка осуществляли прием денег вкладчиков без внесения обязательств перед ними в бухучет. При этом на момент отзыва лицензии у банка объем обязательств перед вкладчиками, привлеченных мошенническим путем, составил около 3 млрд рублей", – отмечает ЦБ. Эта цифра в разы превышает размер вкладов населения, указанных в отчетности банка.
Кроме того, по данным регулятора, при размере кредитного портфеля в 13,3 млрд рублей экс-руководство банка "Балтика" не представило оригиналы кредитных досье заемщиков на 10,7 млрд рублей. Временная администрация также не получила договоры уступки прав требования реальных ко взысканию активов на 4,4 млрд рублей, а также документы на ценные бумаги и недвижимость, числящиеся за банком, общей стоимостью 2,5 млрд рублей.
Руководство "КБР Банка" также не передало временной администрации договора по кредитам, находящимся на балансе банка, на сумму около 1,2 млрд рублей, что может указывать, как считает ЦБ, на попытку утаить вывод активов из кредитной организации. Помимо этого временная администрация выявила, что перед отзывом лицензии банк выдал кредиты юридическим и физлицам на сумму более 500 млн рублей, однако документы по оценке финансового состояния заемщиков в банке отсутствуют.
Осмотр офисов банка "МБФИ" подтвердил отсутствие документации, в частности правоустанавливающих документов на активы и обязательства организации, первичных учетных документов, бумаг по учету персонала, а также отсутствие серверов, где должны содержаться данные об имуществе и обязательствах банка.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Работник "Сбербанка" оформила карту на умершего

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, женщину обвиняют в преступлении по статье: "Кража, совершенная в крупном размере".

Как следует из материалов уголовного дела, 4 ноября 2014 года в селе Пятково Тюменской области умер одинокий 56-летний мужчина. На сберегательных книжках умершего находилось более 400 тыс. рублей. По версии следствия, денежные средства похитила ведущий специалист по обслуживанию частных лиц в период с 22 ноября по 8 декабря 2014 года.

По предварительным данным, женщина оформила на умершего клиента банковскую карту и перевела со сберкнижек денежные средства. 22 ноября на рабочем месте менеджер сняла с карты 100 тысяч рублей. Затем в период с 23 ноября по 6 декабря жительница области снимала деньги через банкоматы в Заводоуковске и поселке Емуртлинский.

Таким образом, предприимчивая работница "Сбербанка" похитила 411,3 тысячи рублей. 

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что единственным наследником умершего стал 76-летний двоюродный дядя, который со своей семьей хоронил мужчину. После вступления в наследство пожилой человек выдал своей дочери доверенность на получение денег. Из имевшихся сберкнижек родственники знали, что у мужчины в "Сбербанке" находилось свыше 400 тыс. рублей.

В сентябре 2015 года женщина обратилась в офис "Сбербанка" в Заводоуковске, после чего ей выдали всего 26 тысяч рублей. Позже женщина узнала, что после смерти мужчины на его им была открыта банковская карта, на которую перевели 411,3 тысяч рублей. Женщина немедленно обратилась в полицию. Свою проверку провел и банк, который вернул наследнику похищенные деньги с процентами.

Сотрудники полиции выяснили, что обвиняемая является единственным работником банка в селе Пятково, а значит, кроме нее совершить преступление было некому. Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.

В случае, если вина женщины будет доказана, она может заплатить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет.

ссылка

[Aлекс 267]

В 17.05.2016, 14:07:15, Фрекен Бок сказал(а):

условно

вот и все правосудие...комменты не нужны

В СССР в УК была статья 93 прим.,в особо крупных размерах(это было на то время свыше 50 тысяч рублей) и предусматривала наказание от 8 лет до смертной казни.

[Фрекен Бок 11 958]

В Москве осудили менеджера банка, убеждавшего клиентов заключить фиктивную страховку
Таким образом сотрудник «заработал» 321 тысячу рублей

Как сообщил «МК» заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Антон Шумский, 30-летний Евгений Смолин работал менеджером по обслуживанию физических лиц в дополнительном офисе банка на Ленинском проспекте. По роду деятельности он заключал с клиентами договоры кредитования. И мужчина решил воспользоваться этим для незаконного обогащения. Он стал убеждать людей в необходимости заключения одновременно с кредитным договором договора страхования жизни. Клиенты соглашались и исправно переводили деньги на указанные Смолиным счета, которые не имели ничего общего со счетом страховой компании. Заполненные договоры страхования, Смолин, естественно, не отправлял в страховую компанию. За июнь и октябрь 2015 года менеджер сумел обмануть пять человек, присвоив себе 321 тысячу рублей. Но мошенника вычислила служба безопасности банка. Гагаринский суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В 22.05.2016, 10:17:54, Aлекс сказал(а):

вот и все правосудие..

Экс-глава банка "Фининвест" осуждена условно за хищение 2 млрд рублей

С учетом позиции гособвинителя суд назначил ей 3,5 года условно с испытательным сроком и обязал полностью возместить причиненный ущерб.

ссылка

[Aлекс 267]

3 часа назад, Фрекен Бок сказал(а):

обязал полностью

ну это не значит что все вернет..

[Фрекен Бок 11 958]

Дело об обналичивании 30 млрд рублей в Золостбанке оказалось семейным

Генпрокуратура направила в суд 250 томов уголовного дела в отношении десятка руководителей и бывших сотрудников Золостбанка, обвиняемых в незаконном обналичивании более 30 млрд рублей. Среди подсудимых оказались четверо родственников — братьев и сестер Крюковых, которые являлись топ-менеджерами банка. По версии МВД России, теневые операции они совершали совместно с бывшим вице-президентом Мастер-Банка Евгением Рогачевым и еще рядом топ-менеджеров этого банка, пишет «Коммерсант».

Скандальное уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении должностных лиц Мастер-Банка и Золостбанка было возбуждено следственным департаментом МВД еще в феврале 2012 года. Первоначально в нем шла речь о незаконном обналичивании 2 млрд рублей. В начале прошлого года расследование решили разделить на две части.

Во вторник стало известно, что в Хамовнический райсуд Москвы Генпрокуратурой передано уголовное дело в отношении десятка сотрудников Золостбанка, включая братьев Игоря и Александра Крюковых, занимавших должности председателя и зампреда правления в этом кредитном учреждении. Также перед судом предстанут их сестры Татьяна и Елена Крюковы и еще несколько работников Золостбанка. Двое из них — экс-начальник отдела межбанковского кредитования банка Альбина Плотникова и отвечавшая за черную бухгалтерию Анна Осипова — некоторое время находились в розыске, но затем сами явились к следователю. Причем Осипова является единственным фигурантом этого дела, кто до сих пор содержится в СИЗО

далее тут

[Фрекен Бок 11 958]

Фиа-Банк кредитовал заемщиков с сомнительной платежеспособностью

Регулятор сообщил о финоперациях банка в правоохранительные органы.  

В тольяттинском Фиа-Банке, лишенном лицензии 8 апреля 2016 года, установлено низкое качество активов, а также выявлены операции по кредитованию организаций и физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность, и операции, направленные на вывод из банка активов. Существенная часть кредитов на сумму не менее 5,5 млрд рублей предоставлена лицам и организациям, прямо либо косвенно связанным с акционерами банка.

Как сообщает ЦБ, по результатам анализа финансового состояния Фиа-Банка временной администрацией установлено, что справедливая стоимость активов банка по состоянию на дату отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций не превышает 10 млрд рублей при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей. 

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных руководством и собственниками банка, направлена в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Прокуратура РТ обвиняет экс-главу «БТА-Казань» в хищении 1,8 млрд. рублей
Бывший председатель правления банка «БТА-Казань» Руслан Алимов обвиняется в хищении 1,8 млрд. рублей.

«По версии следствия, с декабря 2013 года по апрель 2014 года Руслан Алимов, используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами похитил в банке свыше 285 миллионов рублей путем необоснованного снятия обременения с залогового имущества. Кроме того, с сентября 2011 года по март 2014 года Алимов, используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами похитил более 1,6 миллиарда рублей путем проведения биржевых операций с использованием банковских средств», – сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ведомство отмечает, что общий ущерб банку превысил 1,8 млрд. рублей и до сих пор не возмещен. «В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 23 объекта недвижимости, отчужденные в результате незаконных сделок, а также имущество обвиняемого – 2 нежилых строения и 7 земельных участков (всего на сумму свыше 248 миллионов рублей)», – сообщает ведомство.

Алимов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»). На время следствия он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Банк «БТА-Казань» ранее входил в группу казахстанского БТА Банка. В 2014 году он несколько месяцев испытывал проблемы при расчетах с клиентами, приостанавливал оказание ряда услуг, связанных с обслуживанием физлиц. Финансовая «дыра» в банке «БТА-Казань» оценивалась в 6 млрд. рублей.

Банк России принял решение санировать «БТА-Казань», инвестором выступило ООО «Новая нефтехимия» – один из крупнейших акционеров Татфондбанка. Банк полностью восстановил обслуживание клиентов в июне 2014 года. В апреле 2015 года он сменил название на «Тимер Банк».

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Интерпол объявил в розыск экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева

На сайте Интерпола 31 мая появилась разыскная карточка бывшего президента и совладельца Балтийского Банка Олега Шигаева. Интерпол согласился с обвинениями в отношении Шигаева в мошенничестве и легализации 3,4 млрд рублей и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии, пишет «Коммерсант».

Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ). Карточка на Шигаева снабжена красным углом, что подразумевает немедленное задержание при установлении его места жительства. Появление такой разыскной карточки означает, что в Интерполе согласились с доводами следствия и не обнаружили в деле экс-банкира никакой политической составляющей.

При этом российскому следствию и национальному бюро Интерпола уже удалось выяснить, что в последнее время Шигаев проживал на своей вилле в коммуне Тоне кантона Женева. В Швейцарию уже направлен запрос об экстрадиции обвиняемого в мошенничестве банкира. В прокуратуре Швейцарии не комментируют это дело.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В Курской области сотрудница банка проиграла в Интернете 240 тысяч со вкладов клиентов

В Беловском районе Курской области мировой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы, которая признана виновной по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Служащая банка делала ставки в букмекерской конторе деньгами, которые перечисляла со счетов клиентов.
Как сообщили в прокуратуре Курской области, девушка работала старшим менеджером в банке и увлекалась играми в Интернете, делая ставки на спортивные события в виртуальной букмекерской конторе. Поскольку собственных денежных средств не хватало, она стала перечислять букмекерам средства со счетов клиентов банка.
Присвоение денег молодой курянкой выявила внезапная служебная проверка. Истрачены оказались 240 тысяч рублей, находившихся во вкладах, открытых на имя клиентов.
Разделив мнение гособвинителя, суд признал жительницу Беловского района виновной, назначив ей наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей. Кроме того, подсудимая, полностью возместила причиненный ею ущерб и была уволена из банка в связи с утратой доверия.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

"Дыра" в капитале московского Интерактивного банка составила 1,36 млрд руб, "дыра" в капитале ростовского АКБ "Стелла-Банк" составила 1,67 млрд руб., "дыра" в капитале тольяттинского Эл банка - 2,2 млрд рублей

Отрицательный капитал московского Интерактивного банка по результатам обследования временной администрации на момент отзыва лицензии (26 апреля 2016 г.) составил 1,356 млрд рублей, следует из бухгалтерского баланса кредитной организации, опубликованного в "Вестнике Банка России".
До обследования кредитной организации временной администрацией, назначенной ЦБ РФ, капитал банка составлял 22,7 млн рублей.
Активы банка по результатам обследования снизились почти в 2,1 раза, до 1,206 млрд рублей против 2,586 млрд рублей до обследования.

Капитал АКБ "Стелла-Банк"
Отрицательный капитал ростовского АКБ "Стелла-Банк" по результатам обследования временной администрации на момент отзыва лицензии (14 апреля 2016 г.) составил 1,665 млрд рублей.
До обследования кредитной организации временной администрацией, назначенной ЦБ РФ, "дыра" в капитале банка составляла 1,627 млрд рублей.
Активы банка по результатам обследования составили снизились на 4,7% до 758,1 млн рублей против 796,6 млн рублей до обследования.

Капитал Эл банка
Отрицательный капитал тольяттинского Эл банка по результатам обследования временной администрации на момент отзыва лицензии (5 мая 2016 г.) составил 2,17 млрд рублей..
До обследования кредитной организации временной администрацией, назначенной ЦБ РФ, капитал банка составлял 99,3 млн рублей.
Активы банка по результатам обследования снизились в 1,6 раза до 3,74 млрд рублей против 6,004 млрд рублей до обследования.

ссылка

 

[Фрекен Бок 11 958]

Директор филиала Россельхозбанка задержан

В Северной Осетии задержан директор филиала Россельхозбанка Георгий Калаев. Как полагает следствие, руководитель выдал фирме «Перспектива», предоставившей поддельные документы, кредит в размере 10 млн рублей.

По оперативной информации, за получение крупного кредита Калаев потребовал 50% — 5,5 млн рублей. После получения кредита обещанное вознаграждение «упало» на счет подведомственной подозреваемому фирмы, — сообщает life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В отношении директора филиала Россельхозбанка Георгия Калаева возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп», которая предусматривает наказание штрафом в размере от 50-кратной до 90-кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.

ссылка

[Likys 2 265]

1 час назад, Фрекен Бок сказал(а):

руководитель выдал фирме «Перспектива», предоставившей поддельные документы, кредит в размере 10 млн рублей.

По оперативной информации, за получение крупного кредита Калаев потребовал 50% — 5,5 млн рублей

Ну точно в банках математика другого измерения. А мы пытаемся всё какие то расчеты сделать.

Бесполезно. Пока не научимся при делении 10 на 2 получать 5,5 ничего нам не светит

[maleew1 10 309]

23 июня. FINMARKET.RU - Министерство юстиции готовит целый ряд громких инициатив, касающихся должников. Так, один из проектов предлагает законодательно закрепить использование государственных СМИ для розыска должников. Кроме того, предлагается открыть судебным приставам доступ к данным об оказании медицинской помощи. Иными словами, пишет "Российская газета", должника найдут и в больнице. "В целях обеспечения более эффективного розыска должника, ребенка или гражданина-ответчика законопроектом планируется предоставить судебному приставу-исполнителю возможность получения сведений о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи", - сообщают в пресс-службе минюста. А фотографии должников, объявленных в розыск, можно будет безвозмездно размещать в государственных СМИ, а также Интернете. Другая инициатива вводит новацию при взыскании административных штрафов. Если нарушитель не уплатит в срок, то постановление о штрафе может прийти в бухгалтерию по месту работы должника. И уже начальство само проследит, чтобы человек заплатил. Так что, например, ГАИ сможет направлять штрафы за нарушение Правил дорожного движения прямо на работу лихачам. Размер штрафа при этом не должен превышать 50 тыс. руб. Соответственно, должностные лица при составлении протоколов получат право запрашивать сведения о месте работы должника: человека пробьют по базам Пенсионного фонда. Третья новация вводит ответственность за неисполнение так называемых требований неимущественного характера. Речь о судебных решениях, обязывающих должников совершить какие-то действия. Например, снести самовольную постройку, разрешить ребенку видеться с другим родителем или просто передвинуть забор на несколько метров. Если в течение двух месяцев после истечения установленного срока человек не исполнит решение суда, его посадят на срок от 10 до 15 суток. После административного наказания у человека будет еще 2 месяца, чтобы исполнить решение суда. Если опять ничего не будет сделано, то должник уже попадет под уголовную ответственность.

http://www.finmarket.ru/main/article/4310415

не ...ейт понятно то...а мошеников банкиров...стрелять начнут(((?....ну иль хотябы беломор с изьятием имушеств((....рупь вложенный в реально производство...дает прибыль((..закон...

[maleew1 10 309]

"Чёрных коллекторов" становится меньше

http://www.finmarket.ru/main/article/4310294

вот пример то..при норм проведенно реформе меведе..а их не будет пля..а потомучо колыма и лес валить(((

[Фрекен Бок 11 958]

ЦБ назвал величину "дыр" в капиталах трех банков

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) Мираф-банка, у которого 21 января 2016 года была отозвана лицензия, составляет 1,5 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.
"По оценке временной администрации стоимость активов АО "Мираф-Банк" не превышает 3,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 4,9 млрд рублей", - говорится в сообщении регулятора.
В ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации временная администрация выявила операции по продаже и замене активов на сумму более 560 млн рублей, осуществленные руководством банка.
Отмечается, что эти операции были проведены в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций и в период наличия в банке проблем с платежеспособностью.
"В нарушение требований нормативных актов Банка России из кассы банка, без оформления соответствующих документов, выданы денежные средства физическому лицу в сумме 56 млн рублей", - сообщает Банк России.

Отрицательный капитал КБ "Универсальные финансы" ("Унифин"), у которого 15 февраля 2016 года была отозвана лицензия, составляет 4,4 млрд рублей.
"По оценке временной администрации стоимость активов КБ "Унифин" АО не превышает 4,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 9 млрд рублей", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
В ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации временная администрация выявила операции, имеющие признаки вывода из банка активов путем замены высоколиквидной ссудной задолженности на права требования к компаниям с сомнительной платежеспособностью на общую сумму 1 млрд рублей.
В то же время банк проводил операции по преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб другим на общую сумму 0,2 млрд рублей.
В пресс-релизе отмечается, что эти операции были проведены в период фактической неплатежеспособности.

Отрицательный капитал Мико-банка, у которого 23 марта 2016 года была отозвана лицензия, составляет 1,7 млрд рублей.
"По мнению временной администрации стоимость активов банка не превышает 0,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 2,2 млрд рублей", - говорится в сообщении регулятора.
В ходе формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками временная администрация выявила факты осуществления банком внесистемного учета обязательств перед вкладчиками на сумму более 0,8 млрд рублей.
В то же время было выявлено, что практически все предоставленные кредиты не реальны ко взысканию, по причине технического характера заемщиков. Общая сумма выданных кредитов составляет 3 млрд рублей.
Отмечается, что руководство Мико-банка передало временной администрации материалы, которые якобы свидетельствуют о фактах хищения сотрудниками банка средств, полученных от вкладчиков, однако не отраженных в балансе кредитной организации. Однако каких-либо действий по установлению виновных лиц и возмещению нанесенного ущерба банком предпринято не было.
"Совокупность выявленных обстоятельств позволяет предположить наличие умышленных действий по мошенническому приему средств населения и выводу активов, в том числе путем размещения денежных средств в заведомо невозвратные кредиты", - говорится в сообщении Банка России.

источник

[Milich 716]

Они игроманы,мы кредитоманы. У каждого свои недостатки.

Известный банкир стал фигурантом дела о тайном покерном клубе в "Москве-Сити"

Председатель правления "Совкомбанка" Дмитрий Гусев вместе с остальными клиентами и работниками незаконного казино были доставлены на допрос.

Тайный покерный клуб был накрыт отрядом ОМОН и столичными правоохранителями в конце мая этого года в центре Москвы. На 58-м этаже одной из башен "Москвы-Сити" под заведение было выделено пять апартаментов. Часть залов была для игр, часть — для отдыха гостей, отдельно администрация. Только за месяц аренды владелец перечислял три миллиона рублей, каков же был оборот заведения за этот же период, можно только догадываться. При обысках оперативники нашли 25 тысяч долларов, около миллиона рублей и большой чёрный пакет, на дне которого была лишь горсть резинок — ими обычно перевязывают пачки банкнот.

На время штурма сотрудников покерного клуба, а также гостей в дорогих костюмах выстроили вдоль стены и попросили не двигаться до окончания спецоперации. Все повиновались, за исключением одного гостя в белой рубашке. Мужчина принялся объяснять, что его появление здесь — чистая случайность, а люди из его окружения довольно высоких должностей, которые крайне удивятся, если узнают, что он был замечен в таком месте. 
Оперативники пошли навстречу мужчине, передали ему ноутбук и отпустили, записав лишь данные — Гусев Дмитрий Владимирович. Только спустя несколько дней от коллег оперативники узнали, что "случайный гость" ранее был замечен во время штурмов двух других покерных клубов в центре Москвы.

Позже выяснилось, что посетителем незаконного казино оказался председатель правления "Совкомбанка". Дмитрия Гусева доставили на допрос, однако он отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции.


 
Читать полностью: https://life.ru/425543

[Фрекен Бок 11 958]

По делу Внешпромбанка изъяты драгоценности и документы на недвижимость

Сотрудники МВД, проведя серию обысков по делу о выводе почти 200 млрд рублей из обанкротившегося Внешпромбанка, обнаружили документы на недвижимость, очевидно приобретенную на похищенные средства, а также десятки килограммов ювелирных изделий. Таким образом, к делу о мошенничестве может быть добавлено отмывание похищенного, пишет «Коммерсант».

Обыски в квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров Внешпромбанка, а также их родственников и доверенных лиц прошли ровно через полгода после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). К этому моменту было установлено, что многие топ-менеджеры, включая бывшего совладельца банка Георгия Беджамова и президента Ларису Маркус, практически все свое имущество распределили между родственниками или доверенными лицами.

Во время обысков у них были изъяты не только документы на дорогостоящую недвижимость, но и крупные суммы в российской и иностранной валюте, а также драгоценности. Например, в квартире у одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка сотрудники полиции нашли подарочную деревянную коробку из-под трех бутылок вина, доверху набитую ювелирными украшениями. Если вина обвиняемых в рамках этого дела подтвердится в суде, то все изъятое во время обысков пойдет в счет возмещения ущерба от действий руководства Внешпромбанка. Кроме того, им могут дополнительно инкриминировать отмывание похищенного (ст. 174 УК).

Крах входившего в топ-40 по активам Внешпромбанка произошел в декабре прошлого года. В ходе расследования было установлено, что из банка могло быть выведено почти 200 млрд рублей. Для этого руководство банка использовало различные схемы. В частности, в 2013 году Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, которые значились как не вызывающие никаких подозрений. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы. Выдавало кредиты руководство Внешпромбанка и само себе. Например, Лариса Маркус получила в банке 1 млрд рублей, а ее брат Беджамов — 3,3 млрд рублей. Еще 1,4 млрд рублей получили другие топ-менеджеры. Из этих займов ничего возвращено не было.

ссылка

[Boyrus 16 107]

4 минуты назад, Фрекен Бок сказал(а):

Например, Лариса Маркус получила в банке 1 млрд рублей, а ее брат Беджамов — 3,3 млрд рублей. Еще 1,4 млрд рублей получили другие топ-менеджеры. Из этих займов ничего возвращено не было.

Как так? А где же был председатель?