А всё-то должники у них плохие.

[Фрекен Бок 11 958]

ЦБ передал СКР данные о сокрытии в "Арксбанке" 35 млрд вкладов

Руководство лишенного лицензии воронежского "Арксбанком" вело двойную бухгалтерию и не отразило в балансе около 35 млрд рублей вкладов. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишут "Ведомости".
Менеджмент банка фальсифицировал отчетность об обязательствах перед физлицами, а также отказался передать временной администрации документацию по активам и обязательствам финучреждения. "Если у банка ограничения по приему средств физлиц, высокие ставки и люди стоят в очередях, а вклады падают – это типичные признаки, что химичат. А для надзора – тревожный сигнал", – заявил изданию человек, близкий к ЦБ. 
"Сокрытие вкладов в отчетности банка обнаружилось при проведении проверки в июле 2016 года", – рассказал представитель регулятора. Рабочая группа обнаружила, что "отраженная в АБС величина вкладов физлиц, обратившихся в ЦБ за подтверждением информации о размере обязательств банка перед ними, заметно ниже, чем размер средств, внесенных вкладчиками". Чтобы скрыть от надзорного органа реальные суммы привлеченных средств населения в условиях действующего ограничения на проведение данных операций, "Арксбанк" применял специальное программное обеспечение. 

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Суд арестовал руководство обанкротившегося "Нота-банка"

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца совладельцев Нота-банка - экс-председателя правления Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима и бывшего финансового директора банка Галину Марчукову, сообщает "Коммерсантъ".
Следственный департамент МВД продолжает расследование по факту хищений 1,5 млрд рублей у вкладчиков кредитной организации. Следствие инкриминирует трем фигурантам дела совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование преступления было инициировано правоохранительными органами после обращения в полицию гендиректора ПАО "Мостотрест" Владимира. 5 августа 2015 года "Мостотрест" внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей в качестве обязательного условия для выдачи "Нота-банком" гарантии на сумму 2,2 млрд рублей. В октябре, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, "Мостотрест" решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги, однако банк не исполнил платежные поручения.
Следствие полагает, что предправления Дмитрий Ерохин, подписывая документы на гарантию, знал, что банк не сможет исполнить взятые по гарантии обязательства, учитывая финансовое состояние учреждения. По данным источника газеты, в уголовном деле еще несколько эпизодов, связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Суды откладывают расплату владельцев за крах банков и НПФ

Кредиторам банкротящихся финорганизаций стало гораздо сложнее вернуть свои средства. Как выяснил "Ъ", судебная практика привлечения руководства и, главное, собственников банков и НПФ к расплате по их долгам в последнее время развернулась на 180 градусов. Большинство попыток Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлечь руководство и владельцев к субсидиарной ответственности блокируется судами. Они не справляются с валом сложных банкротных финансовых дел, появившихся в результате расчистки рынка Центробанком. И наиболее сложные, но одновременно самые важные для кредиторов вопросы предпочитают даже в нарушение закона откладывать на потом.

Признаки серьезного ухудшения ситуации с привлечением к субсидиарной ответственности собственников банкротящихся финорганизаций прослеживаются в опубликованном вчера отчете АСВ о результатах деятельности за первое полугодие 2016 года. 

источник

АСВ не смогло оспорить в суде 90% сомнительных сделок рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в первом полугодии 2016-го подало в арбитражные суды и суды общей юрисдикции 464 иска об оспаривании сомнительных сделок, проведенных в ликвидируемых банках. Всего же в производстве судов находится 1 775 дел, лишь 186 из них (10,5% от общего числа) были удовлетворены. Юристы объясняют такой низкий показатель тем, что по закону АСВ очень сложно доказать факты преднамеренного вывода активов из банков.

ссылка

 

[Фрекен Бок 11 958]

Бывший банкир нашел понимание у суда

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор бывшему председателю совета директоров банка «Фининвест» Валентину Ландграфу, обвинявшемуся в хищении 1,5 млрд руб. из средств кредитной организации. Экс-банкир, признавший вину, отделался четырехлетним условным сроком, а иск банка о возмещении ущерба был переадресован в гражданский суд.

Бывшие топ-менеджеры петербургского банка «Фининвест» — председатель совета директоров Валентин Ландграф и председатель правления Наталья Громова — были задержаны «экономической» полицией летом прошлого года. Поводом для уголовного преследования финансистов стало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), позже переквалифицированное на ст. 160 УК РФ (растрата). По версии следствия, банкиры организовали продажу активов кредитного учреждения, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, и, кроме того, выдавали заведомо невозвратные кредиты. Инициировал возбуждение дела конкурсный управляющий, направленный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) для управления банкротящимся банком. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана ЦБ в июне 2014 года, а в августе решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом. По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб.

источник

[Фрекен Бок 11 958]

В Воронеже банкира осудили за кражу с кредиток клиентов 2,7 млн рублей

Суд Советского района в Воронеже вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего Евгения Шепелева, признав его виновным в совершении кражи в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Воронежской области, преступление мужчина совершил, занимая должность заместителя руководителя офиса одного из банков.

Установлено, что воровать деньги у клиентов мужчина начал в 2012 году, а разоблачили его лишь три года спустя. За этот период банкир успел похитить 2,7 миллиона рублей.

Схема была довольна проста. Осужденный приглашал на беседу клиентов, оформивших кредитные карты, но не пользовавшихся ими. Предлагал закрыть кредитки, на что они соглашались. На самом деле мужчна тайком оформлял на бывших клиентов новые кредитные карты, с которых затем снимал наличные. Держатели кредиток даже не подозревали, что оплачивают расходы банкира.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также обязали вернуть банку похищенную сумму.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

КАЗАНСКИЙ БАНКИР, ПОПАВ ПОД СЛЕДСТВИЕ, ПОДАЛСЯ В БЕГА

Полиция разыскивает 35-летнего управляющего казанским филиалом Автоградбанка Фаниса Хусаинова, который бесследно исчез 22 августа, когда в отношении него возбудили уголовное дело. На момент обыска с участием ОМОНа в казанском филиале АО «Автоградбанк» управляющего на рабочем месте уже не оказалось.  

23 августа посетители центрального казанского офиса Автоградбанка с изумлением наблюдали, как через главный вход в здание вошли бойцы ОМОНа и проследовали через операционный зал к кабинету руководства. Спецоперация проводилась под патронажем следственного управления СКР по РТ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Начальника филиала Фаниса Хусаинова на рабочем месте не оказалось. Как выяснилось, он уволился 22 августа, накануне пренеприятнейшей встречи с представителями правоохранительных органов. Отсутствовал Хусаинов и дома, куда также нагрянули «маски-шоу». В результате обысков удалось изъять лишь документы и компьютер. 
Как стало известно «Вечерней Казани» из достоверных источников, Фанис Хусаинов сейчас находится в статусе подозреваемого по возбужденному в отношении него делу по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» («незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег...»). Фабула дела такова - в июле банк заблокировал расчетный счет некой фирмы, а когда владелица счета и фирмы пришла к управляющему узнать о причинах случившегося,  Фанис Хусаинов предложил предпринимательнице решить ее проблему за 200 тысяч рублей. Женщина же предпочла обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Когда 27 июля она передала деньги Хусаинову, этот факт был зафиксирован и лег в основу уголовного дела, которое возбудили только 22 августа. Видимо, банкир узнал о том, что над ним сгустились тучи, и решил исчезнуть.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В Уфе сотрудник банка незаконно оформил на клиентов 8 кредитов

В Уфе перед судом предстанут бывший сотрудник банка и его сообщница. 40-летняя Ф. Шакирова и 26-летний А. Садыков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии прокуратуры, с августа по сентябрь 2013 года, будучи менеджером по работе с клиентами ОАО «Промсвязьбанк», Садыков оформил 8 потребительских кредитов. Для этого он использовал персональные данные двух клиентов банка. Его сообщница Шакирова подделала в документах подписи заемщиков.

Мошенники получили банковские карты и обналичили средства. Чтобы не вызывать подозрений, они погасили часть задолженности – всего около 50 тысяч рублей.

В результате банку был причинен ущерб в 2,6 млн рублей. Обвиняемые свою вину не признали. Их дело будет рассматривать Кировский районный суд. 

ссылка

[s s 3 309]

Судебное управление растеряло дела в центре Москвы

Следственные материалы вместо уничтожения просто выбрасывали

В очередную скандальную ситуацию попали московские сотрудники управления судебного департамента при Верховном суде России. Вместо того чтобы уничтожить архивные материалы из уголовных дел, они выбросили их на помойку, где дела и обнаружили бдительные граждане.

Связки материалов из уголовных дел были обнаружены возле одного из домов на Москворецкой набережной. Полиция, вызванная бдительными гражданами, начала проверку, которая в итоге привела стражей порядка в Симоновский райсуд, которому и были подотчетны найденные материалы. Однако, как пояснили “Ъ” в пресс-службе Мосгорсуда, в ходе проверки, проведенной уже в самой судебной системе, выяснилось, что сотрудники Симоновского райсуда передали архивные материалы, срок хранения которых истек, сотрудникам управления судебного департамента по городу Москве для дальнейшего уничтожения.

В пресс-службе отметили, что это были не материалы уголовных дел, рассмотренных по существу, а лишь связанные с ними документы, формируемые на стадии следствия. При этом, согласно инструкции, часть материалов была уничтожена самими сотрудниками суда. Остальные по акту приема-сдачи они передали в судебное управление, сотрудники которого и отвечают за утилизацию бывших уголовных дел. По какой причине они этого не сделали, выясняют уже соответствующие службы управления, занимающегося обеспечением деятельности судов.

Отметим, что ранее руководство столичного судебного управления было арестовано за хищение средств, выделяемых из бюджета на оплату услуг переводчиков, участвующих в судебных процессах. Однако после того как расследуемое СКР уголовное дело было передано Верховным судом для объективности судебного контроля из Москвы в Калугу, его фигуранты были освобождены из-под стражи, а расследование затормозилось.

Изменено Сентябрь 7, 2016 пользователем s s

[Фрекен Бок 11 958]

Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка задержан за обналичивание 5 млрд рублей

Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд руб. Основную часть обнальщиков во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери еще в марте нынешнего года.

Бывшего начальника управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты Промсвязьбанка Алексея Комарова, который в результате реорганизации с июня 2016 года стал управляющим экспертом того же департамента, сотрудники ГУЭБиПКа МВД задержали в его квартире на Нагатинской улице. Проведя обыск и изъяв документы и электронные носители информации, оперативники провели аналогичное мероприятие и на рабочем месте господина Комарова в административном здании банка в районе станции метро "Авиамоторная". По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц.

Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело. Там ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность). После допроса следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Экс-руководитель "Смоленского банка" получил условный срок

Промышленный районный суд признал его виновным в совершении неправомерных действий при банкротстве, мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

Следствие и суд установили, в начале декабря 2013 года банк и одна из фирм заключили договор об уступке в пользу последней прав требования по кредитным договорам, заключенным с подсудимым и его дочерью в размере свыше 21 млн. рублей. Сделано это было, чтобы прекратить кредитные обязательства подсудимого и его дочери перед банком.

После этого с рабочего счета фирмы в банке была списана эта сумма, однако эти действия носили технический характер и не сопровождались реальным движением денег.

- Действия подсудимого повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций – клиентам банка, перед которыми имелась задолженность, поскольку документально была создана видимость отсутствия у топ-менеджера и его дочери задолженности перед банком, а именно занижен размер дебиторской задолженности, - рассказал сегодня старший помощник прокурора области Александр Боровиков.[...]

Ранее прокурор области Евгений Полонский сообщал «Рабочему пути», что по данным стороны обвинения, в результате действий Анатолия Данилова Смоленскому банку и его вкладчикам был нанесен ущерб в размере более 508,7 млн. рублей.

- Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения) ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет, - рассказал Александр Боровиков.

ссылка

На Камчатке сотрудница банка украла 27 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, обвиняемая работала менеджером по обслуживанию VIP-клиентов. Естественно, что по долгу службы у нее был доступ к их счетам.

Осенью 2013 года менеджер несколько раз похищала со счетов клиентов крупные суммы. За короткое время сумма украденного ей достигла 27 млн рублей.  О пропаже денег стало известно, когда один из клиентов решил по безналу оплатить покупку.

Сбербанк полностью возместил ущерб пострадавшим клиентам (собственно, того и требует Гражданский кодекс РФ). Таким образом получалось, что проворовавшаяся менеджер ущерб нанесла кредитной организации, а не частным лицам.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до десяти лет штраф до миллиона рублей. Кроме того, она должна будет возместить банку причиненный ущерб.

ссылка

 

[Юрич 1 622]

@Фрекен Бок поговорим чуть-чуть о светлом

 

Изменено Сентябрь 12, 2016 пользователем Юрич

[Фрекен Бок 11 958]

В Москве правоохранители не дали сотруднице Сбербанка обворовать клиента на 30 миллионов

Во вторник, 13 сентября, в российской столице была задержана менеджер Сбербанка, которая, действуя в сговоре еще с несколькими злоумышленниками, намеревалась провернуть многомиллионную махинацию.

Инцидент произошел в отделении по улице Достоевского в Москве. Правоохранителями задержана сотрудница финансового учреждения, которая пыталась похитить тридцать миллионов рублей у клиента банка. На воровство в крупном размере хотела пойти 26-летняя женщина, занимающая должность клиентского менеджера Сбербанка.

По имеющейся информации, у нее было несколько подельников, но совершить преступление в итоге им не удалось.

Начато уголовное производство по статье "Мошенничество", правоохранители выясняют все обстоятельства происшедшего и устанавливают личности других злоумышленников, которые помогали задержанной.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В 12.09.2016, 15:50:32, Фрекен Бок сказал(а):

Экс-руководитель "Смоленского банка" получил условный срок

Прокуратура хочет опротестовать приговор экс-главе «Смоленского банка»

Приговор бывшему банкиру посчитали слишком мягким

Прокуратура Смоленской области намерена обжаловать приговор, вынесенный ранее по уголовному делу в отношении бывшего руководителя «Смоленского банка» Александра Данилова

«Это практически решенный вопрос», — цитирует «Коммерсантъ» свой источник в прокуратуре.
Окончательное решение о подаче апелляционного представления будет принято после изучения текста приговора.

ссылка

[Мурка 6 756]

Саратовский бизнесмен заявил о краже миллионов рублей из ячеек Газпромбанка

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В Москве из двух ячеек Газпромбанка неизвестные похитили 3 миллиона рублей, 210 тысяч евро и 16 тысяч долларов. Об этом ТАСС в четверг, 15 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предприниматель из Саратова арендовал ячейки в июне этого года», — отметил он.

В полиции подтвердили факт обращения мужчины по поводу хищения крупной суммы средств, хранившейся в двух ячейках столичной финансово-кредитной организации. «По данному факту полиция проводит проверку», — заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

25 июня из арендованных ячеек Сбербанка на юго-западе столицы пропали 1,2 миллиона долларов и 400 тысяч евро, передает ТАСС. Руководство банка и полиция начали проверку, чтобы установить обстоятельства исчезновения денег. Доступ к ячейкам был у членов семьи заявительницы и ее сожителя, обнаружившего пропажу.

источник

[yurinn 140]

 

Изменено Сентябрь 16, 2016 пользователем yurinn

[Фрекен Бок 11 958]

Экс-главу Маст-банка арестовали по делу о хищении нескольких миллиардов рублей

Как стало известно "Ъ", в Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из признанного банкротом Маст-банка были арестованы экс-председатель правления этой финансовой структуры Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка "Арсенал" Наталья Желобаева. Последняя ранее также работала в Маст-банке. По версии следствия, незадолго до отзыва у этого банка, активно работавшего в Крыму, лицензии обвиняемые вывели из него несколько миллиардов рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Маст-банка было возбуждено главным следственным управлением СКР в январе нынешнего года. Основанием для этого стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка. Его в МВД и СКР они отправили еще в сентябре 2015 года, примерно через два с половиной месяца после того, как у Маст-банка была отозвана лицензия за плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверную отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме.

источник

[Фрекен Бок 11 958]

Сотрудница банка похитила 5 млн рублей для погашения собственных кредитов

Бывшая сотрудница банка в Смоленской области подозревается в мошенничестве с кредитами, которые она оформляла на клиентов, чтобы погасить собственные долги, сообщает пресс-служба управления МВД по Смоленской области.

По данным полиции, жительница Вязьмы 1989 года рождения, работая в филиале коммерческого банка и имея доступ к базе данных клиентов, составляла подложные пакеты документов для оформления кредитов, оформляла займы, получала деньги и тратила их на собственные нужды.

"Установлена ее причастность к пяти фактам противоправной деятельности с общим ущербом около 5 млн рублей. Следственным отделом МО МВД России "Вяземский" возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Подозреваемая признала свою вину, пояснив, что деньги требовались ей для погашения личных кредитов в других банках. С нее взята подписка о невыезде.

источник

В 12.09.2016 at 15:50, Фрекен Бок сказал(а):

Экс-руководитель "Смоленского банка" получил условный срок

Обжалован приговор экс-президенту "Смоленского банка"

Прокуратура Смоленской области посчитала приговор, вынесенный бывшему президенту и председателю правления лопнувшего "Смоленского банка" чрезмерно мягким.

Как сообщил в понедельник старший помощник прокурора Смоленской области Александр Боровиков, в судебную коллегию по уголовным делам Смоленского областного суда направлено апелляционное представление об изменении приговора, вынесенного бывшему топ-менеджеру "Смоленского банка" Анатолию Данилову.

- После изучения приговора Промышленного районного суда города Смоленска обвинение не согласилось с переквалификацией действий подсудимого, а также с назначенным ему наказанием, - уточнил Александр Боровиков.

отсюда

[Фрекен Бок 11 958]

Бывшую сотрудницу Промтрансбанка в Уфе обвиняют в хищении у вкладчиков 12 млн рублей

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора отделения Промтрансбанка «Сакмар» в Уфе Оксаны Жидяевой: как сообщает ведомство, 48-летней фигурантке инкриминируется мошенничество в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014 и 2015 годах Жидяева поручала своим подчиненным подготавливать документы о досрочном закрытии вкладов клиентов. Свои указания она объясняла намерением вкладчиков забирать деньги в других офисах банка или во внерабочее время.

Впоследствии с помощью официальных бумаг женщина похитила деньги со счетов шести граждан и потратила их на свои нужды. Сумма причиненного банку ущерба превысила 12,4 млн рублей.

Правоохранители уточняют, что когда граждане обращались в кредитную организацию с целью продления срока вклада, директор офиса давала распоряжение заключать с ними соответствующие договоры, скрывая факт хищения денег.

В целях возмещения ущерба на квартиру, гараж и земельный участок обвиняемой общей стоимостью около 7 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

ссылка

 

[Фрекен Бок 11 958]

Обнаруженная «дыра» в балансе ЕвроситиБанка составляет 4,3 млрд рублей

ЕвроситиБанк лишен лицензии с 7 июля, а ранее не исполнил вторую часть сделки РЕПО на сумму 639 млн 590 тыс. рублей. 

Отрицательная разница между активами и обязательствами ЕвроситиБанка составила 4,278 млрд рублей.

ссылка

В банке «Ренессанс» выявлена недостача в 5,5 млрд рублей

Инвентаризация ООО КБ «Ренессанс» выявила недостачу имущества на 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием подтверждающих документов (кредитные договоры, заключенные с физическими и юридическими лицами на общую сумму 3,8 млрд рублей), сообщает РАПСИ со ссылкой на информацию АСВ

ссылка

«Дыра» в балансе банка «Терра» превышает 66 млн рублей

Активы банка достигли 201,2 млн, большая часть из которых приходится на долгосрочные активы, предназначенные на продажу,— 105 млн рублей, на чистую ссудную задолженность приходилось 7,2 млн рублей. Размер обязательств был оценен в 267,3 млн рублей, из них 266 млн — средства клиентов, сообщает портал Банки.ру.
Напомним, лицензия у «Терры» была отозвана Центробанком 28 июля 2016 года. 

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Банки разоряли внедренные сотрудники

Как стало известно "Ъ", МВД завершило расследование уголовного дела в отношении преступной группы, участники которой, переходя из банка в банк, совершали крупные хищения, приводившие к их банкротствам. Предполагаемый организатор преступлений, бывший комсомольско-партийный работник из Абхазии,  бывший предправления "Кредитбанка"  Эдуард Чилингаров, сбежал за границу.

Уголовное дело, расследованием которого следственный департамент МВД занимался около года, насчитывает 250 томов. Его фигурантами помимо находящегося в международном розыске бывшего председателя правления Кредитбанка Эдуарда Чилингарова являются директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и трое предпринимателей. Сейчас все они знакомятся с материалами дела. В общей сложности им инкриминируется хищение 1,5 млрд руб.

полностью тут
 

[Фрекен Бок 11 958]

Клиенты лопнувшего банка обратятся в Генпрокуратуру

Клиенты Военно-Промышленного Банка (ВПБ), вклады которых не нашли отражения в реестре, сформированном Агентством по страхованию вкладов, коллективно создали обращение в Генеральную прокуратуру, АСВ, Банк России и Кремль. Как информирует портал «Банки.ру», под документом уже подписались десятки москвичей. В настоящее время сбор подписей продолжается. К коллективному обращению присоединяются жители Подмосковья.

Все вкладчики, оставившие свои подписи, подчеркивают суммы их инвестиций были урезаны на несколько нолей. В реестр в итоге попали депозиты, уменьшенные на 1 млн рублей каждый. Представители инициативной группы отмечают, что все вклады были урезаны примерно на одну и ту же сумму, что выглядит достаточно странно. Впрочем, есть клиенты, вовсе не попавшие в список.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Должником банка можно стать, даже если вы ничего у него не брали

Вы можете задолжать банку миллион и ничего не знать об этом, пока не придут коллекторы. Уже больше тысячи горожан внезапно для себя оказались в должниках у АКБ «Банкирский дом». Людей заставляют отдавать кредиты, которых они не брали. Первые торги по продаже таких несуществующих долгов коллекторам состоятся в начале ноября.

Героиней поневоле одной из плохих кредитных историй стала петербурженка Алла Дмитриева (имя изменено). Однажды утром она получила заказное письмо из госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Документ требовал, чтобы Алла немедленно – в течение 7 рабочих дней – вернула долг за некого Богдана Альбертова, который три года назад взял кредит в банке АКБ «Банкирский дом» и не отдает. Как следовало из письма, Алла была поручителем у Альбертова в 2013 году, но с тех пор у банка «Банкирский дом» ЦБ отозвал лицензию. Теперь  делами банка занимается государственное «Агентство по страхованию вкладов», которое и требует долги  с неплательщиков и их поручителей. Сумма кредита в письме указана не была.
Получив письмо, женщина сначала удивилась, потом посмеялась, затем испугалась. По ее словам, с  Альбертовым она незнакома, поручителем никогда ни у кого не была. Узнав сумму, которую она якобы должна банку, едва не упала в обморок: 3 681 280 рублей!
– Откуда этот жуткий долг?! – недоумевает она.
Название банка показалось ей смутно знакомым. Алла вспомнила, что в 2012 году открывала там вклад. В феврале 2013-го вклад закрыла, деньги забрала. С тех пор она прекратила всякие отношения с этим банком. А вот банк, похоже, не прекратил.
Как следует из полученного ею письма, в октябре того же 2013 года АКБ «Банкирский дом» сделал ее поручителем по кредиту. По словам Аллы, это произошло без ее ведома, но с использованием ее персональных данных, которые имелись в банке.[...]

Жесткое письмо с требованием вернуть долг Альбертову пришло еще в апреле 2016-го. Мужчина говорит, что никакого кредита не брал, но также был когда-то вкладчиком «Банкирского дома». Он написал претензию в Агентство по страхованию вкладов, назначенное конкурсным управляющим обанкротившегося «Банкирского дома». Через три месяца получил копию договора, который он якобы заключил с банком.
– В документе стоит абсолютно непохожая на мою подпись! Жадные банкиры, видимо, настолько обнаглели, что даже подделывать подписи им было лень, – говорит Альбертов.
С фальшивым договором он отправился в полицию. Но там заявление  не приняли.
– Мне сказали, что смысла подавать нет: поскольку уголовное дело и так уже заведено. Я не один такой. Пострадавших много. Идет следствие. Наверху, в Москве, все в курсе ситуации,  включая Эльвиру Сахипзадовну ( Набиуллину, главу Центробанка. – Ред.). Тех людей, которые подписывали наши договоры со стороны банка, уже вызывали на допрос. Это две реальные тети, подтвердившие, что они сами все документы подписывали. Но им так, мол, велело руководство. Руководство ищут, оно скрывается за границей, – рассказал Богдан.
По его словам, следователь ему объяснил, что даже если всех банкиров-злодеев посадят, пострадавшим это никак не поможет. Пока все фальшивые договоры официально не признают таковыми, люди по-прежнему будут числиться в должниках. А признать договоры недействительными может только суд. 
Сведения, полученные у следователей, подтвердили в  аппарате конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» Г.А. Шубина, занимающегося делами  «Банкирского дома». Там знают, что сотрудники лопнувшего банка занимались фальсификацией договоров.
– Таких пострадавших много в этом банке. Не со всеми пока разобрались. Некоторым заемщикам удалось доказать в суде, что кредиты им не выдавались, – сообщили в аппарате управляющего..

полностью тут

[Boyrus 15 652]

4 часа назад, Фрекен Бок сказал(а):

Таких пострадавших много в этом банке

Еще как!)))))) Суммы тоже доставляют. У кого 30 тыс евро по 23% годовых(!!!!) ,у кого и 50.

[Likys 2 265]

6 часов назад, Фрекен Бок сказал(а):

Должником банка можно стать, даже если вы ничего у него не брали

И что ?Представитель таки не откомментировал сию новость? Жаль

Глобальное потепление долговое рабство не за горами! 

[Страшный мужык 5 956]

4 минуты назад, likys сказал(а):

не откомментировал сию новость? Жаль

кто буит платить комиссионные?управдом?