А всё-то должники у них плохие.

[Фрекен Бок 11 958]

В Петербурге банковский работник оформил кредит на покупку «ювелирки» на имя клиента
В Петербурге бывший работник банка обвиняется в мошенничестве. Он оформил кредит на имя клиента, чтобы получить ювелирное изделие.

Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, фигурант дела работал кредитным специалистом офиса одного из банков. Используя копию паспорта клиента, он оформил по нему заявку на получение кредита на приобретение ювелирного изделия в магазине. В заявку злоумышленник внес заведомо недостоверные сведения о заемщике, а потом направил заполненную онлайн-заявку в службу безопасности банка для согласования и одобрения кредита.  

В заявленную сумму входили стоимость украшения (более 57 тысяч рублей) и страховка (около 10 тысяч рублей). Затем мужчине удалось получить в кредит желаемое ювелирное изделие.

На сегодняшний день материалы направлены в суд. Экс-работник банка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

ссылка

 

[Фрекен Бок 11 958]

ЦБ РФ сообщил о незаконных операциях экс-руководителей Зернобанка

Временная администрация по управлению АО «Зернобанк» выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка в условиях наличия проблем с платежеспособностью по уступке прав требований одних кредиторов в ущерб другим на сумму свыше 600 миллионов рублей.

Об этом говорится в сообщении Центробанка России.

Кроме того, выявлены операции на сумму свыше 400 миллионов рублей по трансформированию требований кредиторов в более привилегированную очередность их удовлетворения. По оценке временной администрации, стоимость активов Зернобанка не превышает 1,1 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,5 миллиарда рублей.

источник

[Фрекен Бок 11 958]

Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 5 млрд рублей из банка «Первый экспресс»
Фигуранты уголовного дела – четверо бывших руководителей тульского банка.

Исполняющий обязанности прокурора Тульской области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших председателя правления коммерческого банка «Первый экспресс» 42-летнего Константина Томенчука, председателя совета директоров этого банка 50-летнего Сергея Худякова, первого заместителя председателя правления банка 43-летнего Сергея Федичева и начальника отдела ценных бумаг 35-летней Юлии Воробьевой.
В зависимости от роли и степени участия эти четверо обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание, руководство преступным сообществом и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 195 УК РФ (пособничество в неправомерных действиях при банкротстве).
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, Худяков и Томенчук, осуществляя руководство деятельностью КБ «Первый Экспресс» и нуждаясь в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности от имени и аффилированных им 33 организаций, с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года, систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.
Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд рублей.
Томенчук, Худяков и Федичев находятся под домашним арестом, Воробьевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу.

ссылка

[maleew1 10 309]

Сотрудники банков украли у россиян 350 миллионов рублей

Стали известны основные три метода, которые используются при кражах.

С банковских карт жителей России за 2015 год из-за утечки информации по вине сотрудников кредитных организаций пропало 350 миллионов рублей. В 2014 году эта цифра была даже больше - 390 миллионов. Такие расчеты подготовила компания Zecurion, специализирующаяся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания. По ее оценкам, в течение I квартала 2016 года граждане страны в результате злонамеренных действий банковских работников потеряли 90 миллионов рублей. В конце года показатель может достичь отметки в 490 миллионов, сообщил свежий номер газеты "Известия". 

Руководитель Zecurion Analytics Владимир Ульянов отметил, что наибольший объем утечек персональных данных клиентов, которые могут способствовать хищениям с их карт, происходит при переходе банковских служащих на новое место работы.

"В целом получается, что 38% банковских служащих на должностях линейных сотрудников и младших руководителей копировали конфиденциальную информацию при смене места работы или готовы сделать это сейчас", - рассказал Владимир Ульянов.

Эксперт отметил, что схемы использования персональных данных клиентов стандартны. Это - списания небольшими суммами со счетов клиентов, которые не всегда точно знают остатки по счетам и то, какие операции совершали. Также используется оформление кредитов и кредитных карт на клиентов банков, которые некоторое время об этом и не догадываются. Здесь и списания с невостребованных счетов, в том числе умерших клиентов.

Владимир Ульянов отметил, что в 2015 году первым методом со счетов россиян украли 55 миллионов рублей, третьим - 15 миллионов. Остальные средства были похищены с помощью второго метода. 

"Банки понимают риски, в большинстве случаев данные для аутентификации передаются пользователю конфиденциально (например, в запечатанном конверте) или клиенты устанавливают логины-пароли сами при входе в интернет-банк. Но известны случаи, когда сотрудники банков передавали логины-пароли клиентов, выведанные с использованием служебного положения, третьим лицам. В целом по России в 2015 году произошло 140 инцидентов такого рода", - рассказал Ульянов.

http://360tv.ru/news/sotrudniki-bankov-ukrali-u-rossiyan-350-millionov-rublej-54297/

а вот теперь вопрос..россий от ссср чем отличий то(?....чо трахторов стало больше(((?

Изменено Апрель 21, 2016 пользователем maleew1

[Фрекен Бок 11 958]

Суд заочно арестовал экс-совладельца Анталбанка по делу о хищении 30 млрд рублей

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука по делу о хищении у этой кредитной организации более 30 млрд рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Анталбанке было возбуждено в декабре прошлого года. В феврале 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали экс-президента банка Магомеда Мухиева, когда он пытался вылететь из Москвы за границу. Впоследствии суд заключил его под стражу.
Задержать Янчука, которого следствие, наравне с Мухиевым, считает главным организатором хищений, правоохранителям не удалось – он успел вылететь за границу. В связи с этим его объявили в международный розыск.
"Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставил в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола", – пишет издание.
По версии следствия, Янчук организовал преступную схему с участием восьми банков, среди которых Лада-Кредит, Гринфилдбанк и Межрегионбанк. Затем он поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. "Ъ" отмечает, что суть махинаций заключалась в том, что эти банки привлекали средства вкладчиков под высокие проценты. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых, хотя на тот момент максимальная средняя ставка в первой десятке крупнейших российских банков не превышала 9,9% годовых.
Похищенные средства вкладчиков переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в Анталбанк. Затем деньги перечислялись на счета подконтрольных банкирам компаний либо использовались для покупки ценных бумаг. Ущерб от противоправных действий следствие оценивает в 30 млрд рублей.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Россия запросила у Швейцарии экстрадиции экс-президента Балтийского банка

Генеральная прокуратура России направила в Швейцарию запрос об экстрадиции совладельца и экс-президента ОАО «Балтийский банк» Олега Шигаева, пишет «Коммерсант».

Издание сообщает, что в Санкт-Петербурге ему заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии следствия, незадолго до начала санации финансового учреждения Шигаев убедил банковский кредитный комитет одобрить выдачу 3,4 млрд руб. двум подконтрольным ему компаниям. Позже эта сумма была раздроблена — 30 млн руб. были получены наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице, 7,2 млн евро поступили на счет его жены Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который Шигаев взял в собственном банке в 2011 году.

Отмечается, что в Швейцарию бывший президент и совладелец Балтийского банка переехал осенью 2014 года, непосредственно перед началом санации кредитного учреждения. 

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Беглый экс-совладелец "Внешпромбанка" задержан в Монако

Совладелец обанкротившегося "Внешпромбанка" и глава Федерации бобслея Георгий Беджамов, объявленный в международный розыск, задержан в Европе, передает "Интерфакс".
По словам источника в российских правоохранительных органах, Беджамов был задержан 21 апреля в Монако. Российское бюро Интерпола об этом пока не уведомлено, однако по неофициальным каналам информацию о задержании подтвердили. В марте Беджамов был заочно арестован Тверским судом Москвы, а МВД намеревалось объявить его в розыск по линии Интерпола.
Экс-главе "Внешпромбанка" заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере). По версии следствия, топ-менеджеры кредитной организации заключали кредитные договоры с подконтрольными им фирмами, которые в дальнейшем средства не возвращали.
Сообщалось, что у Беджамова были найдены три люксовые яхты, два самолета, а также доли в нескольких отелях. Лицензия на осуществление банковских операций у "Внешпромбанка" была отозвана 21 января. Регулятор установил, что на протяжении длительного времени руководство банка проводило разнообразные операции по выводу активов, а также фальсифицировало отчетность.

ссылка

[Boyrus 16 106]

12 минуты назад, Фрекен Бок сказал(а):

Регулятор установил, что на протяжении длительного времени руководство банка проводило разнообразные операции по выводу активов, а также фальсифицировало отчетность.

А куда смотрел сам регулятор,это самое "длительное время",регулятор,часом,не установил?

14 минуты назад, Фрекен Бок сказал(а):

что у Беджамова были найдены три люксовые яхты, два самолета,

Да... Это вам не Шпак со своими пиджаками и портсигарами.

[Страшный мужык 5 956]

2 часа назад, boyrus сказал(а):

Да... Это вам не Шпак со своими пиджаками и портсигарами.

у шпака магнитофон,у посла медальон!

[ivanoFF 121]

"Рыба" гниёт с головы...(((

[Likys 2 265]

Кредиторы Максима Ноготкова напомнили о себе: НПФ «Благосостояние» пытается вернуть кредит в 2,5 млрд руб., выданный на развитие проектов Ноготкова под его личное поручительство

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/25/04/2016/571dfb699a794761178651e8

[Фрекен Бок 11 958]

Экс глава банка «Фининвест» призналась в хищении почти 2 млрд рублей

Бывший председатель правления банка «Фининвест» (лишен лицензии 7 июля 2014 года) Наталья Громова призналась в хищении около 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

По данным следствия, Громова действовала вместе с другими руководителями финучреждения. Оперативники установили, что при ее участии банк заключал кредитные договоры с коммерческими организациями, впоследствии денежные средства похищались.

В частности, около 990 млн рублей банк «Фининвест» дал взаймы двум подставным фирмам, еще 487 млн рублей финучреждение предоставило по договору, заключенному на основании подложных документов. Более 162 млн рублей исчезли из банка в результате сделки по продаже 156 тыс. облигаций, деньги за которые в банк перечислены не были.

«Помимо этого, был заключен договор купли-продажи между банком и физическим лицом на здание, принадлежащее банку на правах собственности. Затем, по версии следствия, было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 миллионов рублей для сокрытия безвозмездности сделки. После этого была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю», — отметили в ведомстве.

Подозреваемая дала признательные показания, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство и передано в суд.

Расследование уголовного дела в отношении владельца и председателя совета директоров банка «Фининвест» продолжается. Напомним, руководители финучреждения были задержаны в Петербурге в июне 2015 года. 

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Финдиректора московского банка обвинили в хищении 6 млн рублей

Московские полицейские задержали финансового директора банка по подозрению в хищении более шести млн рублей, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Софья Хотина.

"Сотрудники отела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северного округа Москвы задержали финансового директора одного из банков, подозреваемую в хищении более шести миллионов рублей из организации", - сказала Хотина.

Она отметила, что в ходе проверки полицейские установили, что 46-летняя москвичка, работая в должности финансового директора одного из столичных банков, систематически совершала хищения денежных средств.

Хотина добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "мошенничество в особо крупном размере".

ссылка

[Aлекс 267]

Фрекен пора добавить новую рубрику

А судьи кто...

Поручение Кремля «чистить госаппарат, невзирая на чины, звания и заслуги» активно начали воплощать в жизнь силовики. Двух судей столичного Арбитражного суда — Вадима Сторублева и Игоря Корогодова задержали 22 апреля с поличным при получении взяток сотрудники ФСБ и СК России. Квалифколлегия судей города Москвы уже приостановила полномочия Сторублева и Корогодова. Интересно, что обратился в Квалифколлегию с соответствующим представлением лично председатель столичного Арбитражного суда.

http://www.mk.ru

[Aлекс 267]

На днях в Волгограде был взят под арест по подозрению в коррупции начальник судебного департамента области Владимир Безроднов. Еще двое сотрудников его ведомства помещены под домашний арест. Уголовное дело возбуждено по статье «получение взяток должностными лицами в крупном размере».

Громкие скандалы в судебной системе случались уже не раз. Около года назад был арестован начальник судебного департамента в Москве Вячеслав Липезин по делу о хищении бюджетных средств. В конце прошлого года взят под стражу начальник судебного департамента Московской области Валерий Кузьмич, которому тоже вменяется хищение. И вот новые аресты.

http://www.kp.ru

[Boyrus 16 106]

8 минут назад, Aлекс сказал(а):

полномочия Сторублева

Неужто сотками брал? Как то мелко.

[Фрекен Бок 11 958]

Основатель Мособлбанка Мальчевский получил четыре года тюрьмы за хищение 70 млрд рублей

Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский получил четыре года лишения свободы за хищение денег у кредитного учреждения. Суд также обязал его выплатить штраф в 400 тыс. рублей, сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники.
Вместе с Мальчевским суд вынес приговоры бывшему запреду правления банка Юлии Зединой и главе правления Виктору Янину. Зенина получила три года лишения свободы со штрафом, размер которого издание не указывает. Янин приговорен к 3,6 годам заключения со штрафом в 1 млн рублей. Ранее он уже получил шесть лет со штрафом 800 тыс. рублей за хищение 580 млн рублей. В общей сложности Янину предстоит провести в колонии 7 лет.
Согласно обвинительному заключению, владелец Мособлбанка и банковского холдинга РФК Анджей Мальчевский в 2010 году создал "организованную преступную группу из своих доверенных лиц". С октября 2009 по май 2014 года участники группы похитили около 70 млрд рублей. Когда 5 мая 2014 года ЦБ решил санировать Мособлбанк, он был близок к банкротству,  "поскольку работал по принципу пирамиды, выплачивая одним вкладчикам денежные средства за счет других". Размеры похищенного при этом, по данным обвинения, только росли. Мособлбанк было поручено санировать СМП-банку, совладельцами которого являются Аркадий и Борис Ротенберги.
Янин был арестован в конце июля 2014 года. Следствие выяснило, что за четыре дня до начала санации он перевел 580 млн рублей по договорам срочного банковского вклада физического лица на свой личный счет.
В мае 2015 года российские СМИ писали, что следственный департамент МВД завел еще одно дело - о хищении в Мособлбанке около 70 млрд рублей. В июне 2015 года обвинение по делу было предъявлено Анджею Мальчевскому и Юлии Зединой. Их арестовали. Еще двое возможных участников мошенничества — бывший зампред правления Мособлбанка Дмитрий Васильев и сын Анджея Мальчевского Александр — объявлены в федеральные розыск.

ссылка

[Rubel 3 088]

Дааааа..

Вот они наши банки. 

[Likys 2 265]

В 29.04.2016, 17:32:30, boyrus сказал(а):

Неужто сотками брал? Как то мелко.

Именно ими . С Бенджамином нашим любимым Франклином по центру. И как современный ряженый патриот чутка зашифровался 

[Boyrus 16 106]

Так фамилия то-Сторублевый.А не Стодолларовый.

[Likys 2 265]

Только что, boyrus сказал(а):

Так фамилия то-Сторублевый.

Стодолларовых в судьи не берут. А вот сами судьи предпочитают именно эти.

[Boyrus 16 106]

@likys справедливости ради,арбитражники даже в Ульяновском суде куда умнее судей СОЮ.Во всяком случае,в их сердцах возражение всяких Трастов,что заемщик обязан оплачивать услуги по договору,стороной которого он не является,отклика не находят.

Изменено Май 2, 2016 пользователем boyrus

[vlad2806 13]

1 час назад, likys сказал(а):

Стодолларовых в судьи не берут. А вот сами судьи предпочитают именно эти.

 

[Rubel 3 088]

Депутат парламента Хакасии покончил с собой из-за финансовых проблем

Тело депутата Верховного совета Хакасии обнаружили 1 мая на берегу Енисея. По данным следствия, он покончил с собой из-за финансовых проблем
В Хакасии покончил с собой депутат Верховного совета республики, сообщило в среду, 4 мая, региональное управление Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что 1 мая им поступила информация о том, что в городе Саяногорске на берегу реки Енисей обнаружено тело 36-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством. По предварительным данным, мужчина являлся депутатом Верховного совета Республики Хакасия, проживал с женой и тремя малолетними детьми.

По данным СК, погибший руководил фирмами ООО «УК «Красал» и ООО «Ангарстрой», однако последнее время фирмы не приносили дохода, из-за чего начались финансовые проблемы. «В семье возникали конфликты из-за того, что глава семьи не работал», — говорится в сообщении.

По факту гибели мужчины Саяногорский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.

Позднее источник «РИА Новости» в правоохранительных органах региона сообщил, что депутата нашли повешенным на берегу Енисея. «По предварительным данным, финансовые трудности были в семье на протяжении полутора лет», — уточнил он.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики, погибшим является депутат Александр Краснослободцев.

Он был избран в региональный парламент от партии ЛДПР, входил в состав комитета по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку.

Прощание с Краснослободцевым состоялось 3 мая, уточняет агентство «Хакасия». 

Источник

 

Изменено Май 4, 2016 пользователем Rubel

[Rubel 3 088]

 

В Приморье кассир банка осуждена к реальному сроку лишения свободы за кражу 11 млн. рублей
Используя служебное положение, кассир взяла из кассы банка 11 млн рублей и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В Находке к реальному лишению свободы осуждена кассир банка за присвоение 11 млн рублей.
Приговором Находкинского городского суда от 05.05.2016 г. бывшая сотрудница банка осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено заведующей кассой Группы кассовых операций Операционного офиса «Находкинский» Дальневосточного филиала одного из банков в период с апреля 2011 года по август 2015 года.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, используя служебное положение, она взяла из кассы банка 11 млн рублей и распорядилась ими по собственному усмотрению. С целью сокрытия совершенного преступления кассир продолжительное время составляла необходимые документы, в которых отражала недостоверные сведения об остатке наличных денежных средств.
Признав подсудимую виновной в содеянном, суд приговорил её к 3 годам лишения свободы (с учетом рассмотрения дела в особом порядке, явки с повинной). Для отбывания наказания определена исправительная колония общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск представителя банка о взыскании с нее имущественного ущерба в размере 11 млн рублей.
 

Источник