А всё-то должники у них плохие.

[Boyrus 15 632]

Только что, Фрекен Бок сказал(а):

Женщине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

А дадут,как обычно,два . Условно.

[Rubel 3 088]

Если только она родственница Васильевой.

[Фрекен Бок 11 958]

ФАС обнаружила сговор между петербургской полицией и "УралСибом"

Санкт-Петербургское управление ФАС уличило компанию "УралСиб" в сговоре с районным управлением МВД и отменило конкурс по страхованию ответственности полицейских-водителей подразделения, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
Ранее в УФАС поступили материалы прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Из них следовало, что представитель УМВД и СГ "УралСиб" сговорились о победе страховщика на торгах. В конкурсной документации указывалось, что при повторе в заявках условий исполнения контракта, победителем признается та организация, которой присвоен первый номер.
Соглашение было реализовано, что, как установила комиссия антимонопольного органа, нанесло ущерб другому участнику конкурса.
В итоге УФАС признала УМВД и СГ "УралСиб" нарушившими ст. 16 и ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции. Возбуждено административное дело. Отмечается, что копия решения по нему будет направлена для проверки в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, поскольку обстоятельства дела "свидетельствуют о наличии признаков состава преступления".

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Экс-глава совета директоров московского банка задержан по подозрению в мошенничестве

Сотрудники столичной полиции в рамках сопровождения возбужденного ранее уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере установили личность и местонахождение подозреваемого в хищении более чем 13,5 млн рублей. В среду, 20 января, фигурант, бывший председатель совета директоров одного из московских банков, был задержан на Рублевском шоссе, сообщили правоохранители.

«Установлено, что задержанный 37-летний житель Москвы, являющийся бывшим председателем совета директоров одного из банков столицы, через подставных лиц и под предлогом финансирования филиалов банка провел фиктивную передачу денежных средств своим сообщникам. В действительности он распорядился указанной суммой по своему усмотрению», — говорится в релизе, опубликованном в четверг на сайте Московской полиции.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция по вменяемой ему уголовной статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Название банка и имя задержанного топ-менеджера в сообщении МВД не раскрываются.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Ростовский банкир скрылся от правосудия
Обвиняемый в хищении средств банка объявлен в федеральный розыск

Как стало известно “Ъ”, бывший первый заместитель председателя правления Южного торгового банка (ЮТБ) Андрей Чернявский скрылся от правосудия, его объявили в федеральный розыск. Андрея Чернявского и председателя правления ЮТБ Маргариту Тараеву должны были судить в рамках дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, топ-менеджеры банка похитили более 83 млн руб. путем выдачи сомнительных кредитов своим «карманным» фирмам.

Бывший первый заместитель председателя правления Южного торгового банка Андрей Чернявский объявлен в федеральный розыск, подтвердили “Ъ” в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону. Розыск банкира обусловлен тем, что он не являлся на судебные заседания по делу о хищении средств ЮТБ. Суд выносил постановление о приводе Андрея Чернявского на заседания, однако приставы по месту жительства его не нашли, где он сейчас — неизвестно. В период следствия и в начале судебного разбирательства банкир находился на свободе под залог 1 млн руб.

ссылка
 

[Aлекс 267]

такое количество преступлений и суммы ведь "особо крупные" - это государство или что то еще???

[Aлекс 267]

на первый взгляд новость не относится к теме, но... если сносятся двери из за "тяги" к прекрасному...

Третьяковская галерея отказалась продлевать работу выставки картин Валентина Серова из-за небывалого наплыва посетителей, который 22 января привел к потасовкам в очереди. 

Инцидент произошел в четверг после закрытия доступа в музей в 20:00 мск, когда зрители, которые купили билет через интернет, отстояли в очереди и не смогли попасть на выставку. Стоящие в очереди люди устроили потасовку на входе, в результате была выломана одна из дверей музея.

Вскоре после этого инцидента Третьяковка закрыла продажу онлайн-билетов и отменила возможность внеочередного прохода по ним. Была усилена охрана здания на Крымском валу. В конце концов, сотрудники музея решили не продливать работу выставки. Она, как и планировалось, завершится в воскресенье, 24 января.

На выставке Валентина Серова, подготовленной к 150-летию художника, представлены 250 живописных и графических работ из 25 российских музеев, 4 зарубежных и 9 частных собраний. К настоящему времени экспозицию с открытия в октябре посмотрели более 400 тыс. человек, в том числе и президент России Владимир Путин.

 

 

[Фрекен Бок 11 958]

СОТРУДНИЦА «АЛЬФА-БАНКА» ПОХИТИЛА СО СЧЕТА КЛИЕНТКИ БОЛЕЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ

В 2014 году в Новокузнецке ведущий специалист «Альфа-банка» Светлана Кожухарь выяснила, что на счету у очень пожилой клиентки банка находятся свыше двух миллионов рублей. Так как сама женщина долгое время не обращалась за получением дивидендов, дамочка решила, что она умерла и присвоила эти деньги себе.

Однако пенсионерка оказалась жива и здорова.

В настоящий момент в Центральном районном суде Новокузнецка началось рассмотрение уголовного дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

ссылка

[bankman 17]

http://www.kp.ru/daily/26484.5/3353794/

В Красноярском крае предприниматель из-за долгов расстрелял свою семью, а потом покончил с собой

[Gotthard 41]

Эх... Знал бы мужик, например, про этот форум, и не было бы трагедии. Все проблемы от невежества и страхов

Изменено Январь 24, 2016 пользователем Фрекен Бок

[pako13 1]

В Казани расследуется дело о финансовых махинациях на сумму свыше 44 млн. рублей

Злоумышленник через созданные микрофинансовые организации привлекал и похищал деньги граждан.

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Сегодня в Вахитовском районном суде Казани возобновлен судебный процесс по уголовному делу о финансовых махинациях на сумму свыше 44 млн. рублей.

Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 46-летнего Виктора Килигина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение»).

По версии следствия, в период с 2007 года по 2011 год Килигин организовал в Казани три микрофинансовые организации «ФинансКредит», «Кредитный социальный центр» и «Центр финансовой поддержки» с целью привлечения и последующего хищения денежных средств граждан.

При этом Килигин вводил граждан в заблуждение, обещая им выплаты по вкладам с процентной ставкой от 30 до 50 процентов годовых. В итоге основную часть привлеченных денежных средств вкладчиков на общую сумму свыше 42 млн. рублей он присвоил и расходовал на личные нужды.

Кроме того, Килигин организовал и возглавил фирму MDS по взысканию с граждан долгов по ранее выданным займам, установив комиссионный сбор в размере 30 процентов от суммы задолженности. Полученные таким образом денежные средства на сумму свыше 2,4 млн. рублей мужчинафирмам-займодавцам не направил, а похитил и распорядился по своему усмотрению.

Всего от действий злоумышленника пострадали 139 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 44 млн. рублей.

В ходе следствия Килигин свою вину не признал, причиненный ущерб не возместил. В настоящее время по делу идет судебное следствие, сообщаетпресс-служба прокуратуры РТ.

https://news.mail.ru/incident/24630221/?frommail=1

[Фрекен Бок 11 958]

Сотрудница банка во Владивостоке за похищение 8 млн рублей пойдет под суд

Сотрудница банка во Владивостоке за похищение 8 млн рублей от имени клиентов сядет на скамью подсудимых. Преступления совершались с октября 2013 года по май 2014 года. На имущество обвиняемой наложен арест, сообщила РИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"По версии следствия, преступления совершались с октября 2013 года по май 2014 года ведущим специалистом по обслуживаю частных лиц банка. В указанный период ей удалось в три этапа незаконно завладеть денежными средствами банка. Первоначально — в размере 1 млн рублей, затем – свыше 3 млн рублей, и в последний эпизод своей деятельности — более 4 млн рублей", – рассказала Елена Телегина.

Так, в силу выполнения своих должностных обязанностей, фигурантка дела имела доступ к информационной автоматизированной системе банка, установленной на персональных компьютерах специалистов по обслуживанию частных лиц.

"Воспользовавшись этой программой, сотрудница банка осуществила ряд манипуляций от имени клиентов банков (в их отсутствие), которые не были осведомлены об ее преступных намерениях. В результате таких действий она путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие банку, на общую сумму более 8 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемой наложен арест в целях исполнения решения суда по возмещению причиненного ущерба", – сказала Елена Телегина.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Банкир вернулся в Россию на арест
По обвинению в особо крупном мошенничестве в СИЗО оказался финдиректор банка "Огни Москвы"

Как стало известно "Ъ", столичное полицейское следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему финансовому директору обанкротившегося банка "Огни Москвы" Александру Башмакову. Он скрывался за границей, но был задержан, когда с документами на чужую фамилию неожиданно вернулся в Россию. Теперь банкиру вменяется в вину участие в хищении более 1 млрд руб. Всего же банк, в отношении руководства которого расследуется целый ряд уголовных дел, остался должен вкладчикам в 18 раз больше.
ссылка

Экс-сотрудникам Банка Москвы запросили сроки за хищение 1 млрд рублей

Прокуратура потребовала приговорить к 7 и 6 годам лишения свободы соответственно бывших сотрудников Банка Москвы Константина Сальникова и Аллу Аверину за растрату средств кредитного учреждения на сумму более 1 млрд рублей, передает корреспондент Business FM. Выступая в прениях сторон в Мещанском суде Москвы, представитель гособвинения заявил, что считает предъявленное подсудимым обвинение доказанным.

ссылка

В Амурской области состоится суд над бывшей сотрудницей банка, обокравшей клиентов

Дело бывшей сотрудницы банка, похищавшей деньги со счетов клиентов в Свободном, направили в суд. Женщина обвиняется в похищении 850 тысяч рублей. В ходе расследования было установлено, что амурчанка, работая в филиале банка, имела доступ к служебной информации. Используя копии паспортов клиентов банка, она оформила фиктивные пакеты документов на получение кредитных карт на их имя. А получив карты, сотрудница сняла всю наличность и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

За два с небольшим года специалист обналичила девять карт.

ссылка

 

[Рианна 151]

В Калужской области сотрудники банка и их подельники осуждены за аферы с кредитами на 30 млн рублей

В Калужской области сотрудники банка и их подельники признаны виновными в мошенничестве при оформлении кредитных договоров. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Осуждены семеро участников организованной преступной группы во главе с 51-летним бывшим специалистом службы безопасности дополнительного офиса одного из банков в городе Сухиничи Борисом Никитиным и его 53-летней знакомой Галиной Шавкиной. Им, а также Юрию и Виталию Божко, Антону Капитонову, Артему Малолепскому, Евгению Мытнику инкриминируется 18 эпизодов мошенничества. Кроме того, к уголовной ответственности привлекалась бывшая управляющая дополнительным офисом банка Ольга Соколова, которой вменяется 13 эпизодов злоупотребления полномочиями и мошенничества, а также ее знакомая Раиса Журкина, признанная виновной в совершении мошенничества.

Следствием и судом установлено, что в период с мая по декабрь 2012 года члены ОПГ совершали мошеннические действия посредством оформления кредитных договоров на третьих лиц. Фигуранты подыскивали лиц, ведущих, как правило, антиобщественный образ жизни, обманывали их (просили быть лишь поручителями либо оформить на себя кредит, который якобы будет выплачиваться за них), получали от них необходимые документы, изготавливали подложные справки о наличии высокой заработной платы. «При этом сотрудник службы безопасности Борис Никитин свои обязанности по проведению проверки потенциального заемщика на предмет благонадежности не исполнял. Более того, достоверно зная о подложности представляемых в банк документов, он давал положительное заключение по вопросу предоставления кредита, вводя при этом в заблуждение других членов кредитной комиссии», — подчеркивается в релизе.

Кредиты, размер которых варьировался в пределах 550 тыс. — 1 млн рублей, подставные заемщики получали на пластиковую карту, которую в нераспечатанном конверте передавали членам ОПГ. Чтобы не вызывать подозрений, осужденные вносили несколько первых платежей по кредиту и процентам.

Общая сумма похищенных денежных средств составила более 30 млн рублей, подсчитали правоохранители.

Отмечается, что управляющая офисом Ольга Соколова знала о предоставлении банком кредитов по подложным документам и не препятствовала этому. Кроме того, Соколова и ее знакомая Раиса Журкина совершили мошенничество, оформив кредит на умершего человека.

В зависимости от роли каждого участника организованной преступной группы суд назначил им от 3,5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Малолепский и Мытник получили 3 и 3,5 года лишения свободы условно, Соколова приговорена к четырем годам в исправительной колонии общего режима, а Журкина — к четырем годам условно.

оставляйте ссылку на источник

Изменено Январь 29, 2016 пользователем Фрекен Бок

[Фрекен Бок 11 958]

В Челябинске пойдет под суд бывшая сотрудница Сбербанка. Выносила деньги пачками

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней сотрудницы Сбербанка Оксаны Сватиковой. Ей вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, Сватикова, являясь ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц и старшим менеджером дополнительного офиса № 8597/0256 отделения № 8597 Уральского банка ОАО «Сбербанк России», используя свое служебное положение, в апреле и августе 2015 г. совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих банку.

Менеджер принимала от сотрудников и клиентов банка денежные средства в течение рабочего дня, формировала денежные пачки. При этом часть средств не сдавала банку, указывала на сформированном пакете недостоверные сведения. Впоследствии денежные средства выносила из банка и распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким способом Сватикова похитила в апреле 2015 года 800 тыс. рублей, в августе 915,1 тыс. рублей.

Факт хищения установлен в результате внеплановой проверки, проводимой сотрудниками банка в соответствии с ведомственными приказами. Обвиняемая вину признала полностью, активно сотрудничала со следствием, добровольно возместила часть ущерба в сумме 523 тыс. 300 рублей.

ссылка

 

 

[Фрекен Бок 11 958]

В Омской области банкир присвоила деньги умершего клиента

В Шербакульском районе направлено в суд уголовное дело в отношении работника банка, списавшей со счета умершего клиента 29 тыс. рублей. Бывший специалист банка обвиняется в мошенничестве. Ей светит до 6 лет лишения свободы. Как сообщили в областной прокуратуре, прокурор Шербакульского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней Марии Шпиневой. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной также прокуратурой Шербакульского района. Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
«Установлено, что в мае 2014 года Мария Шпинева, являясь менеджером по продажам дополнительного офиса Омского отделения ПАП «Сбербанк России», используя свое служебное положение, вошла в банковскую систему под личным логином клиента, числящегося умершим в апреле 2014 года, и осуществила расходную операцию по списанию с его счета 29 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе облпрокуратуры. По информации из облпрокуратуры, для проведения задуманной операции экс-работник банка  изготовила и распечатала расходный кассовый ордер, в котором расписалась от имени умершего клиента якобы за получение им денежных средств.
Отметим, Мария Шпинева вину в совершении преступления в ходе расследования уголовного дела так и не признала и не изъявила желания погасить причиненный  ущерб. Уголовное дело в отношении Марии Шпиневой будет рассматривать Шербакульский районный суд, куда оно уже направлено. «Санкция статьи 159 (ч.3) УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы», — пояснили в облпрокуратуре.

источник

[Фрекен Бок 11 958]

В Приморье 24-летняя сотрудница банка похитила 1 млн рублей со счетов клиентов

Полиция Дальнереченского района Приморья задержала молодую сотрудницу финансового учреждения, которую подозревают в серии краж денег с банковских счетов клиентов. Суммарный ущерб превысил один миллион рублей.

Уголовное наказание грозит 24-летней сотруднице банка. Воспользовавшись своим служебным положением, она в течение 2015 года обналичивала денежные средства, сообщает официальный сайт краевого УМВД.

Заявление в полицию о хищении средств написали жители одного из сел Дальнереченского района. Селяне рассказали полицейским, что с их личных банковских счетов списаны крупные денежные суммы, однако операции по обналичиванию денег они не совершали.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при содействии сотрудников службы безопасности финансового учреждения установили причастность 24-летней сотрудницы банка к хищению денежных средств вкладчиков", - говорится в пресс-релизе. Злоумышленница имела доступ к базе с информацией о личных данных и лицевых банковских счетах вкладчиков.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 1 миллион 80 тысяч рублей.

Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания по пяти эпизодам противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). Подозреваемой грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В Иркутской области работник банка похитил со счетов клиентов более 5 млн рублей

В Иркутской области направлено в суд уголовное дело в отношении работника банка, обвиняемого в хищении со счетов клиентов более 5 млн рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуратура Братска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя руководителя филиала одного из банков Дмитрия Нехорошева. Ему инкриминируются кража, незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

По версии следствия, Нехорошев на протяжении 2014—2015 годов похищал денежные средства с банковских счетов клиентов. Как поясняется, он подыскивал клиентов, которые имели на счетах значительные суммы, но редко пользовались услугами банка. Похищенные деньги сначала перечислялись на карту стороннего лица, а затем на счет карты Нехорошева.

В общей сложности фигурант причинил ущерб 12 гражданам, сняв с их счетов более 5,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.

ссылка

[Рианна 151]

По факту убийства мужчины в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По версии следствия, вечером 04 февраля 2016 года мужчина, проживающий в квартире одного из жилых домов по Фрунзенской улице в городе Москве, при проведении описи имущества в присутствии сотрудников службы судебных приставов совершил выстрел из огнестрельного пистолета в представителя взыскателя. От  полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проводится необходимый комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.

Начался теперь отстрел взыскателей)) нечего присутствовать при описи.. Источник РБК

Изменено Февраль 5, 2016 пользователем Рианна

[Irissa 2 614]

Банкиры украли 30 миллиардов рублей

Опубликовано 05 Февраля 2016 г.
МВД занялось расследованием финансовых операций, в результате которых вкладчики лишились 30 миллиардов рублей. В преступной схеме были задействованы девять банков: Анталбанк, Лада-Кредит, Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум». Все эти учреждения имели общих собственников и управляющий персонал, а операции внутри группы свидетельствовали о тесных связях между ее членами. Главной финансовой структурой группы был Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 миллиардов рублей. Его бывший президент Магомед Мухиев задержан, еще несколько банкиров объявлены в розыск. Свидетелей по делу полиция взяла под госзащиту — неизвестные угрожают им расправой, требуя отказаться от показаний.

[Aлекс 267]

думайте сами - почему преступления в особ крупном размере именно в среде банков не "привлекли" внимание государства

Изменено Февраль 8, 2016 пользователем Aлекс

[maleew1 10 308]

ну се...теперь лицензий отберут((...

[Rubel 3 088]

2 часа назад, irissa сказал(а):

Банкиры украли 30 миллиардов рублей

Источник надо указывать.

[Irissa 2 614]

@Rubel желтая пресса - ЭГ

[Rubel 3 088]

ссылку надо оставлять.