А всё-то должники у них плохие.

[Фрекен Бок 11 958]

Банк "Траст" требует вернуть $68 млн, которые его экс-владельцы подарили женам

Санируемый банк "Траст" подал в Высокий суд Лондона иск об аннулировании переводов средств его бывшими владельцами на счета жен. Кредитная организация хочет использовать приобретенное на эти деньги имущество для погашения причиненного ущерба, узнали "Ведомости".
По словам представителя финансового учреждения, за время, которое прошло с момента возникновения у "Траста" проблем, акционеры перевели из офшоров, связанных с заемщиками банка, $68 млн своим женам и другим членам семьи, оформив их как подарки. Тем не менее Высокий суд вправе аннулировать дарственные.
В частности, супруга Ильи Юрова приобрела в графстве Кент отреставрированный замок XVI века Oxney Court, три квартиры в Лондоне и недвижимость на Кипре. А у жены Николая Фетисова новая администрация "Траста" пытается отсудить загородный трехэтажный особняк в английском Суррее, а также квартиры в лондонском Челси и дом на Бали.
В апреле 2015 года Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело о многомиллиардных хищениях в кредитной организации по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) (см. "Руководителей банка "Траст" заподозрили в мошенничестве с кредитами на 7 млрд руб. и $118,3 млн"). Обвинения ее бывшим владельцам предъявлены заочно, поскольку они успели скрыться за границу. 

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

ЦБ оценил "дыру" в капитале "Айманибанка" в 14,5 млрд руб.

Центробанк уточнил разницу между активами и обязательствами столичного "Айманибанка" – она составляет 14,4 млрд руб. против озвученных при отзыве лицензии 9,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Регулятор лишил кредитную организацию лицензии в октябре 2016 года из-за того, что она не исполняла федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Кроме того, показатели достаточности собственных средств банка не достигали 2%, а его капитал был ниже минимального значения, однако он продолжал размещать деньги в активы низкого качества 

ссылка

[Likys 2 265]

В 01.02.2017 at 19:00, Фрекен Бок сказал(а):

, девушки не были приглашенными гостями на корпоратив. «Девушка не является сотрудницей банка. Увидела в Instagram объявление о корпоративе «Росгострах банка» со свободным входом, решила с подругой пойти, чтобы познакомиться с красивыми мужчинами. Познакомиться не удалось, решила хоть шампанского взять»,

Кто то сможет запараллелить подобное с СССР?

В 06.02.2017 at 15:56, Фрекен Бок сказал(а):

В частности, супруга Ильи Юрова приобрела в графстве Кент отреставрированный замок XVI века Oxney Court, три квартиры в Лондоне и недвижимость на Кипре. А у жены Николая Фетисова

А Ликез и Юрич негодяи что советуют не платить банкам

[Страшный мужык 5 956]

20 минут назад, likys сказал(а):

А Ликез и Юрич негодяи

ойойой . батенька ..а вам должно быть стыдно!какгда каждый раз при вашем неплатеже в рашке плачет ребёнок!которому не хватат денег на порш панамера!

[Юрич 1 622]

2 часа назад, jhordan сказал(а):

ойойой . батенька ..а вам должно быть стыдно!

Так некому же платить. Ежели хочут - заплатим... золотом... как истинные золотари.

[Фрекен Бок 11 958]

Двух руководителей "Татфондбанка" задержали в Татарстане

МВД по Республике Татарстан задержало еще двух руководителей инвестиционной компании "ИК "ТФБ-Финанс", которая входит в ПАО "Татфондбанк", по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Из сообщения следует, что задержаны были начальник управления активных операций "ТФБ Финанс", также возглавляющий управление активных операций в "Татфондбанке", и руководитель отдела клиентского сервиса компании, являющийся начальником управления клиентского сервиса банка.
Ранее уже сообщалось о задержании главы инвестиционной компании "ТФБ Финанс", который подозревается по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) (см. "Глава "дочки" "Татфондбанка" задержан по делу о коррупции"). Из ЕГРЮЛ следует, что речь идет о Тимуре Вальшине.
По данным МВД, поводом для возбуждения дела стали многочисленные жалобы вкладчиков, передавших в доверительное управление инвесткомпании свыше 90 млн руб. Эти средства, утверждали клиенты, впоследствии были похищены. Вместе с тем на этой неделе в офисе компании прошел обыск, по итогам которого изъято большое количество документов.

ссылка

[Irissa 2 614]

Андрей Палкин, представляющий «Единую Россию», заявил о своей финансовой несостоятельности

Самый обеспеченный член российского парламента подал в Арбитражный суд Архангельской области заявление о банкротстве, чем, вероятно, немало удивил служителей Фемиды. Дело в том, что только задекларированный доход Андрея Палкина за 2015 год составил полтора миллиарда рублей; также он является владельцем 56 квартир и двух сотен транспортных средств. Правда, сам парламентарий поясняет, что указанная сумма – это общий валовый оборот холдинга, которым он руководит, личный же его доход исчисляется суммой в 483 миллиона рублей.

[Эличка 306]

@irissa А эта новость не в журнале "Крокодил" напечатана ?  этож сколько он бабла должен,что с таким имуществом и доходами банкрот   даже боюсь представить сколько имущества на жене и детях  А я еще из за своих копеечных долгов в один миллиончик, переживаю. Хотела бы я послушать что ему при звонках говорит коллектор "Вася Пупкин",наверно тоже звонками на работу начальству пугает 

[Фрекен Бок 11 958]

Зампредседателя правления Татфондбанка задержан по подозрению в хищении денег

Сотрудники главного следственного управления МВД по Татарстану задержали заместителя председателя правления Татфондбанка по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление ТФБ-Финанс, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО "ИК "ТФБ-Финанс" <…> задержан заместитель председателя правления ПАО "Татфондбанк", - говорится в сообщении.

источник

[Фрекен Бок 11 958]

Против одного из самых влиятельных финансистов Северной Осетии возбуждены четыре уголовных дела

Против одного из финансистов республики, экс-главы местного отделения Россельхозбанка Георгия Калаева, возбудили четыре уголовных дела.

- 48-летний банкир может быть причастен к злоупотреблению должностными полномочиями при выдаче кредита. Руководитель банка выдал кредит в 10 миллионов рублей, несмотря на поддельные документы, предоставленные фирмой-однодневкой. - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Следственном управлении СКР республики. - За это он получил 5,5 млн рублей "отката". Кредит фирма возвращать и не думала.

Георгия Калаева также подозревают в отмывании денежных средств полученных преступным путем, растрате и коммерческом подкупе.

По данным следователей, после ареста директора банка в кредитном учреждении провели ревизию. В хранилище правоохранителями были найдены банкноты так называемого банка приколов: рубли, доллары и евро общей суммой около 20 миллионов рублей.

Сам Георгий Калаев задержан и находится под арестом еще с лета прошлого года.

ссылка

[AndreyA 153]

судить этого банкира...затем казнить.. впрочем как и остальных проворовавшихся банковских служак

5 часов назад, Эличка сказал(а):

@irissa А эта новость не в журнале "Крокодил" напечатана ?  этож сколько он бабла должен,что с таким имуществом и доходами банкрот   даже боюсь представить сколько имущества на жене и детях  А я еще из за своих копеечных долгов в один миллиончик, переживаю. Хотела бы я послушать что ему при звонках говорит коллектор "Вася Пупкин",наверно тоже звонками на работу начальству пугает 

ага напрямую Пупкину звонит и говорит- у тя там трудится Палкин- так вон он падлюка не платит нам кредит- дай ему денег ,чтоб он с нами расплатился или мы тебе будем звонить круглый день...

[Aлекс 267]

Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии московского банка НКБ составила более 509 млн руб

http://www.vedomosti.ru/newsline/finance/news

[Фрекен Бок 11 958]

Экс-владельцы Пробизнесбанка объявлены в розыск

Уголовное дело в отношении банкиров было возбуждено в 2016 году.

Экс-президент Пробизнесбанка и финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев, а также бывший предправления Пробизнесбанка Александр Железняк объявлены в розыск. Информация об этом появилась на официальном интернет-сайте МВД России.

Как сообщает Лайф.ру, уголовное дело в отношении бывших руководителей Пробизнесбанка, в котором могло исчезнуть, по разным оценкам, от 40 до 67 млрд рублей, было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) почти год назад, а сейчас стало известно о том, что реальные владельцы банковской группы объявлены в розыск. Впрочем, вероятно, что розыск необходимо будет проводить в международном масштабе — еще до отзыва лицензии Леонтьев и Железняк оформили себе кипрские паспорта и, по некоторым сведениям, находятся в США.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Экс-предправления "Екатерининского" арестован по делу о хищении 1 млрд руб

Тверской райсуд Москвы на два месяца арестовал бывшего председателя правления банкротящегося банка "Екатерининский" Эдуарда Будишевского, пишет "Коммерсантъ".
Бизнесмену уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие полагает, что он на протяжении нескольких лет вместе со своими сообщниками похищал деньги у VIP-вкладчиков кредитной организации – тем обещали гораздо большие проценты, нежели обычным клиентам, но договоры о принятии средств нигде не фиксировались. Всего потерпевшими по делу признаны более 30 человек, а общая сумма причинённого им ущерба оценивается почти в 1 млрд руб.
Сам Будишевский вину не признает. Примечательно, что ранее он фигурировал в расследовании в качестве свидетеля, однако позже в МВД решили, что банкир являлся членом преступной группы. В неё вошли двое его подчиненных – экс-запредправления Александр Бахматов и бывший глава отдела финанализа Яков Крейнин, а также владелец и президент "Екатерининского" Павел Гольдман, который сейчас объявлен в международный розыск.

ссылка

[Wasqa 554]

Экс-глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество с кредитками

Три года руководивший Международным валютным фондом испанский банкир Родриго Рато следующие 4,5 года проведет за решеткой. Такое решение принял суд в Мадриде

Как сообщает испанское издание El Pais, Рато и несколько бывших руководителей Caja Madrid и Bankia были признаны виновными в мошенничестве с так называемыми черными кредитными картами. Утверждается, что в 1999–2012 годах они переводили средства банка на карты, которые не проходили по внутренней документации и не были известны налоговому ведомству.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/23/02/2017/58aef4ba9a7947f2fe6741a1?from=main

[maleew1 10 308]

там вначаль передач   самое то....а ахробизнес можн не слухать....

[maleew1 10 308]

ахереть просто))))

тож ролик то пался.....

[Фрекен Бок 11 958]

Топ-менеджеры банка "Траст" получили 11 лет на двоих за хищение 14,5 млрд руб.

Басманный райсуд Москвы вынес приговор двум топ-менеджерам банка "Траст" по делу о выводе 14,5 млрд руб. на счета кипрских офшоров.
Судья Елена Ленская признала бывшего главу дирекции казначейства банка Олега Дикусара и финансового директора кредитной организации Евгения Ромакова виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и приговорила их к семи и четырем годам колонии общего режима соответственно. Ни один из фигурантов свою вину не признал, отмечает "РИА Новости". Иски самого "Траста" о взыскании с них 7 млрд руб. и $241 млн оставлены без рассмотрения.
По версии следствия, в 2012–2014 годах сообщники выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на Кипре, в интересах акционеров банка. В результате ему был причинен ущерб на 9,9 млрд руб. Кроме того, Дикусар в интересах собственников "Траста" совершил отчуждение еврооблигаций на 4,6 млрд руб, которые находились на балансе финучреждения
В настоящее время МВД разыскивает владельцев банка. Недавно бывший председатель совета директоров Илья Юров был задержан на Украине местными пограничниками, однако позже киевский суд отказался его арестовывать, поскольку не представлялось возможным подтвердить личность задержанного: номер кипрского паспорта бизнесмена не совпадал с номером, указанным в карточке Интерпола 

ссылка

 

[Фрекен Бок 11 958]

Зампреда правления "Татфондбанка" задержали в Подмосковье

Заместителя председателя правления "Татфондбанка" (ТФБ) Сергея Мещанова, который подозревается в мошенничестве, задержали накануне, 28 февраля, в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Мещанова уже доставили в Казань. Его объявили в розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела, связанного с деятельностью "Инвестиционной компании "ТФБ Финанс" ("дочерняя" структура "Татфондбанка"). В начале февраля правоохранители поймали другого зампреда правления кредитной организации Вадима Мерзлякова. Ранее стало известно о задержании главы управления активных операций "ТФБ Финанс" и начальника отдела клиентского сервиса инвесткомпании, которые занимали аналогичные должности и в "Татфондбанке"

ссылка

[ЕленаГор 209]

Цитата

 

В Москве арестована директор банка за вывод 478 млн рублей

03.03.2017   \  Новости финансового сектора

Исполняющую обязанности директора банка «Аскания-Траст» Наталью Норимову арестовали за вывод со счетов банка более 478 миллионов рублей. О задержании банкирши заявила пресс-секретарь московского Басманного суда Юнона Царева, сообщает Life. Норимова возглавляла финансовую организацию до ее банкротства.

«В отношении Норимовой Натальи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 апреля», - сказала Царева. В 2014 году банк «Аскания-Траст» был признан банкротом и лишен лицензии. В 2016 году после инвентаризации Агентства по страхованию вкладов обнаружилась пропажа нескольких миллионов рублей. Также была выявлена попытка вывода 478,8 млн рублей.

Сейчас Норимовой были предъявлены обвинения в покушении на мошенничество и растрате.

 

источник

В общем, дамочка отделается легким испугом - если докажут "покушение" то скорее всего до реального срока дело не дойдет, условкой ограничатся ....

Это вам не пакет молока из супермаркета с голодухи упереть!

[borika12 260]

6 минут назад, ЕленаГор сказал(а):

 пакет молока из супермаркета с голодухи упереть!

есть опыт? давно по удо вышли? или полный отмотали?

[Hozer 533]

В 28.02.2017 at 01:59, Фрекен Бок сказал(а):

 Иски самого "Траста" о взыскании с них 7 млрд руб. и $241 млн оставлены без рассмотрения.

ссылка

 

О как! За семь млрд. я бы тоже пятачок отпахал бы. 

[ЕленаГор 209]

@borika12   есть такое замечательное выражение: чтобы быть венерологом - не обязательно переболеть сифилисом. Можно продолжить логический ряд - чтобы общаться с людьми - не обязательно их "подкалывать", провоцировать и пытаться оскорбить.

[Likys 2 265]

@ЕленаГор есть такое состояние присущее человеку как гебефреническая шизофрения. Почитайте о ней немного тут http://psi-doctor.ru/shizofreniya/gebefrenicheskaya-shizofreniya.html 

Поэтому надо снисходительно относится к особям ставшим уже лысыми дитятками, но духовно и интеллектуально застрявшими там, в своей детской фобии

[Фрекен Бок 11 958]

Главу одного из российских банков уличили в афере с векселями на 1,35 млрд руб.

Руководителю одного из российских банков предъявили обвинение в махинациях с покупкой фиктивных векселей организаций на 1,35 млрд руб., сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По данным полиции, банкир вступил в сговор с неустановленными лицами, с которыми разработал план хищения денег кредитной организации. Согласно договоренности, соучастники предоставили в банк подложные векселя сторонних организаций. Среди них, как уточняют в МВД, были и фирмы-"однодневки".
Затем руководитель банка, проигнорировав порядок проверки контрагентов, заключил от имени финорганизации договоры купли-продажи фиктивных векселей. Сделки по покупке ценных бумаг одобрял сам обвиняемый, поскольку он входил в кредитный комитет банка. Всего от имени кредитной организации заключили сделки по приобретению подложных векселей компаний на сумму свыше 1,35 млрд руб.
Банкиру инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное ОПГ либо в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

ссылка