А всё-то должники у них плохие.

[s s 3 309]

СМИ: часть денег, найденных у полковника ФСБ Черкалина, принадлежала замглавы Агентства по страхованию вкладов

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взятках, в своих показаниях утверждает, что часть из найденных у него 12 миллиардов рублей принадлежит бывшему замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерию Мирошникову. Об этом сообщают«Открытые медиа» со ссылкой на источники.

По их словам, Черкалин утверждает, что Мирошников был организатором всех преступных схем по «крышеванию» банков. Полковник также заявил, что из 12 миллиардов рублей, хранившихся у его родственников, большая часть была «долей» Мирошникова.

Мирошников находится в статусе свидетеля по делу полковника ФСБ. Как писали «Проект» и The Bell, руководство управления «К» ФСБ крышевало банковскую отрасль совместно с менеджерами Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев рассказывал, что Мирошников был главой преступной группы, которая вымогала у него 350 миллионов долларов, угрожая убийством.

В начале ноября «Открытые медиа» узнали, что Черкалина проверяют на причастность к получению взятки в один миллиард рублей при санации Балтийского банка в 2014 году. Адвокат, представляющий интересы бывшего главы банка Олега Шигаева, считает, что Мирошников угрожал президенту банка, чтобы тот согласился на санацию.

Кирилл Черкалин — бывший руководитель 2-го «банковского» отдела службы экономической безопасности ФСБ. Его обвиняют в получении взяток на 850 тысяч долларов и мошенничестве на 490 миллионов рублей. 

[Мимоход 519]

А потом АСВ идет к вам, выжимать неуплоченные 50 т.р. по кредиту разоренного Минфином банка "Рога и Копыта".

[Фрекен Бок 11 958]

Глава МФО "Содружество" получил 13 лет колонии за убийство вкладчика

На Кубани Темрюкский районный суд приговорил бывшего руководителя микрофинансовой организации к 13 годам колонии особого режима за жестокое убийство пожилого вкладчика. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Осужденный - бывший председатель кредитно-потребительского кооператива "Содружество" Алексей Леонтьев. Его жертва - 91 летний пенсионер из поселка Сенной, в "Содружестве" он хранил сбережения.

Суд и следствие установили, что в декабре 2018 года Леонтьев приехал к пайщику и предложил заново подписать действующий договор, объяснив, что в документе нашли техническую ошибку. Пенсионер заподозрил обман и отказался. У них начался конфликт, и Леонтьев убил пайщика ударом молотка по голове, считает суд.

После этого подсудимый ножом и пилой расчленил тело, положил в полимерные пакеты, увез на своей машине и выбросил в разные мусорные контейнеры. Останки убитого не нашли. Леонтьев через некоторое время пришел в полицию и написал явку с повинной, напомнили в СК Кубани.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Председателя правления Невского народного банка объявили в розыск

Правоохранительные органы Москвы объявили в федеральный розыск врио председателя правления Невского народного банка Владимира Бондаренко. Топ-менеджера обвиняют в хищении у кредитной организации 3 млрд руб.
По информации «Фонтанки», УВД по ЦАО МВД Москвы 23 декабря возбудило против Бондаренко и иных лиц уголовное дело. Банкира внесли в базу розыска, а его ориентировки распространили по российским регионам.

По версии следствия, с конца ноября по начало декабря 2019 года Бондаренко использовал свой счёт в Невском банке для перевода и обналичивания денежных средств. Вечером 8 декабря он вывез из отделения банка наличные и ценные бумаги на сумму более 1 млрд руб. По данным издания, 10 декабря банкир покинул территорию России.

ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка 13 декабря 2019 года – сразу после возбуждения уголовного дела. Регулятор ввёл в банк временную администрацию и запустил процедуру банкротства. Клиенты получат возмещение в размере не более 1,4 млн руб. от АСВ.

Владимира Бондаренко назначили врио председателя правления Невского народного банка в середине октября 2019 года. Ранее он работал в эстонской инвесткомпании. ЦБ согласовал назначение банкира на должность.

ссылка

[s s 3 309]

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН, ЮГРА, 3 января 2020, 18:57 — REGNUM Житель Югры пытался рефинансировать кредиты и потерял 300 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В дежурную часть Нижневартовского района в новом году обратился житель деревни Зайцева речка с заявлением о мошенничестве.

Мужчина пытался рефинансировать свои кредиты и оставлял заявки на интернет-сайтах различных банков. Вскоре ему позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из финансовых учреждений, и предложил реструктуризацию на выгодных условиях.

Для оформления договора необходимо было открыть личный счёт и оплатить некий страховой взнос. Должник, не подумав, последовал указаниям и перевёл 300 тыс. рублей. После перевода денег «представитель банка» перестал выходить на связь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»)

[s s 3 309]

Подпольного "банкира" из Всеволожска подозревают в отъеме квартир у стариков

Жителя Всеволожского района Ленинградской области подозревают в незаконном кредитовании с отъемом недвижимости.

Как стало известно 47news, полиция Петербурга и области задержала 36-летнего жителя Всеволожска, который подозревается в похищении недвижимости более чем на 13 миллионов рублей.

По данным полиции, в течение 2015-2017 годов мужчина подыскивал пожилых людей победнее и заключал с ними договоры о кредитовании в обмен на доли в квартирах и другое недвижимое имущество. При этом свои обязательства по кредитам полностью не исполнял.

Таким образом, по информации силовиков, он получил доли в пяти петербургских квартирах, а также дом и участок в Горелово. По всем фактам были возбуждены дела о мошенничествах. Задержанный арестован. При обыске в его квартире были найдены документы, подтверждающие мошеннические действия.

[s s 3 309]

Проруха процентщика: в Петербурге арестован первый кредитор, дававший в долг под 60%

В Петербурге прецедент: арестован кредитор, раздававший пенсионерам деньги под драконьи проценты и залог квартир. Законность дела сомнительна, но это - политический сигнал.

Василеостровский районный суд 25 марта арестовал 36-летнего владельца залогового центра "Гринвич" Павла Денисова. Коммерсанта из Всеволожска подозревают в покушении на крупное мошенничество. Генеральная версия Следственного комитета: он давал бедолагам займы под неподъёмные проценты, то есть сознательно втягивал их в юридическую кабалу. А там и потеря жилплощади. Место действия: бизнес-центр "Магнус" на 9-ой линии того же Васильевского острова. Эпизодов – шесть.

В подвале сайта "Гринвича" рядом с грозным предупреждением о том, что за неуплату возможно судебное взыскание долга, соседствует и размер процентной ставки: от 21 до 60. С точки зрения права, подобное предложение – законное. На человеческий взгляд - грабительское. Последняя же категория – оценочная и лежит в плоскости морали и этики. Ведь подписывать бумаги с драконьими обязательствами никто никого не неволил.

По информации 47news, в заявлениях потерпевших указано, что Денисов обманом завладел долями в праве собственности в пяти петербургских квартирах и неказистый домом с земельным участком в посёлке Горелово. У всех пострадавших разный возраст, образование, социальный статус и даже гражданство, но везде одна и та же схожая драма с подписанием договора. А общая сумма ущерба приближается к 14 миллионам рублей.

А в итоге по ростовщику Денисову ударили таким же формализмом, какой практикуют его коллеги, подмахивающие на подпись, людям не всегда далёким, договоры с шрифтом мелкого кегля. Так, еще в 2015 году за финансовой помощью к коммерсанту обратилась пенсионерка. В итоге был заключён договор займа с одновременным залогом доли в праве собственности квартиры в панельке в Сосновой Поляне. По бумагам он дал пожилой женщине за 435 тысяч рублей, по факту не предоставил денежные средства по договору в полном объеме, написал расписку на 165 тысяч. Выдал бы заём полностью — претензий бы не было, а так покушение на мошенничество.

Фактически в Петербурге создали прецедент. Учитывая, что всё идёт к тому, что количество жалоб на кредитных брокеров будет только расти, посыл СК понятен: "За такие схемы в трудное для страны время найдем наказание".

Павел Денисов глубоко в теме предоставления денежных ссуд под залог недвижимости и консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Система "СПАРК-Интерфакс", помнит его как владельца микрокредитной компании "Сигма" и ООО "Меликс". Затем создал ООО "СМТ", что работает под брендом Залогового центра "Гринвич". Сайт компании предлагает много всего сразу и с гарантией. Деньги за пару часов можно получить, хоть под долю в комнате, хоть склад с коттеджем. Там же юридическая консультация и информация о сотрудничестве с ведущими банками страны. При этом хозяин "Гринвича" параллельно является совладельцем "Царскосельского частного пансионата" в Пушкине. Там в светлых комнатах с кроватками и телевизором примут хоть с Паркинсоном, хоть с Альцгеймером. У Денисова у самого пожилые родители.

Статистики по числу контор, предлагающих в Петербурге и Ленобласти быстрые деньги, скорые займы и прочие наличные до зарплаты, нет даже примерной. Но у каждого метро если не зазывала с мегафоном и куст подобных заведений. Во времена экономических кризисов количество таких лавок традиционно растет.

[Vinni45 19 419]

1 час назад, s s сказал(а):

Генеральная версия Следственного комитета: он давал бедолагам займы под неподъёмные проценты, то есть сознательно втягивал их в юридическую кабалу.

 

1 час назад, s s сказал(а):

соседствует и размер процентной ставки: от 21 до 60.

А то, что траст несколько лет назад давал под 60-70%, да еще и страховку втюхивал и комиссию за открытия счета брал НИКОГО не волновало. Там масштабы объегоривания куда больше были.

[s s 3 309]

@Vinni45 , так тут даже денег не дали, расписка вместо купюр. Так что проценты притянуты для красного словца.

[s s 3 309]

В Москве арестовали бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает ТАСС

По данным агентства, российского банкира задержали в рамках расследования уголовного дела о выводе из страны 500 миллиардов рублей и организации преступного сообщества. По версии следствия, деньги были выведены через молдавский банк. Тверской суд столицы избрал Власову меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля 2020 года.

В ноябре 2015 года сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Балтика», который по величине активов в сентябре 2015 года входил в топ-150 крупнейших российских кредитных организаций. Регулятор вынужден был пойти на такой шаг, обнаружив «угрозу интересам вкладчиков и кредиторов».

[s s 3 309]

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.

Представление СК о даче согласия на возбуждение уголовных дел будет рассмотрено на заседании 27 мая.

СК хочет привлечь мирового судью в отставке судебного участка № 25 Нагатинского района Москвы Светлану Самгину за мошенничество и посредничество во взяточничестве; судью Арбитражного суда Ростовской области в отставке Светлану Мартынову — за несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств; судью Оренбургского областного суда в отставке Геннадия Петрухова, судью Лискинского суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина и судью Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александра Сычева — за участие в ДТП.

Кроме того, "на карандаш" СК попали мировой судья судебного участка № 52 Жуковского района Московской области Станислав Крупин — за разбой и судья Новосибирского областного суда Римма Шатовкина — за превышение должностных полномочий.

Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалифколлегии.

За 2019 год в России были осуждены 17 бывших судей и работников суда, свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде.

[Rubel 3 088]

В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников

«Лента.ру» сообщила, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, в котором подозревают организованную преступную группу сотрудников инспекции ФНС России № 20 по г.Москве. 

По версии следствия, заместитель начальника инспекции, трое его подчиненных и неустановленные лица осуществляли мошеннические действия по заведомо поддельным документам, которые им предоставляли соучастники для получения возврата имущественного налогового вычета. Сумма хищений составила более одного миллиона рублей.

По оперативным данным, начиная с 2015 года группа сотрудников инспекции неоднократно без ведома покупателей квартир оформляла от их имени заявления о выплате налоговых вычетов и присваивала эти деньги себе. Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем. 

Все подозреваемые задержаны. По местам их работы и жительства проведены обыски. Обнаружены материалы, содержащие доказательства их преступной деятельности.

И это не удивительно, в 20 налоговой по Москве собрался весь цвет коррупции, один только Коломейцев чего стоит, являясь вторым лицом инспекции, не чурался позвонить налогоплательщику и предложить пройти контролируемую выездную проверку. 

Именно в отношении 20 налоговой по Москве у большинства налогоплательщиков в последнее время было устойчивое желание отойти от презумпции виновности, и сначала закрыть всех инспекторов в СИЗО, а потом разбираться, есть ли там все таки непричастные коррупции

[Скарлетт 19 537]

Следователи забили на поиск в США Сергея Вострикова и обвинили в хищении 420 млн рублей украла 29-летняя жительница Кировской области Дарью Южакову. 

Она в должности руководителя офиса банка Камский горизонт под предлогом открытия вкладов выдавала людям бумажки, а деньги якобы забирала себе. 

В результате после отзыва в ноябре 2016 года лицензии у банка вкладчикам было отказано в выплате возмещения. Похожая история произошла в Кабардино-Балкарии, там украли 800 млн рублей.

https://t.me/banksta/5998

[Скарлетт 19 537]

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, об этом ТАСС сообщили в коллегии. 

Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда начал разгораться после того, как летом 2017 года распространилась информация о свадьбе ее дочери. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали певцы Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, в соцсетях написал, что расходы на торжество стоили около 2 млн долларов. Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный.

https://t.me/bbbreaking/56480

[montolit 6 738]

5 минут назад, Скарлетт сказал(а):

Краснодарского

в краснодарском все такие, можно не расстраиваться

[Скарлетт 19 537]

3 часа назад, montolit сказал(а):

в краснодарском все такие, можно не расстраиваться

Почему все?

[montolit 6 738]

2 минуты назад, Скарлетт сказал(а):

Почему

туда спецом четвертый кассационный суд засунули

[Скарлетт 19 537]

Заботливая сотрудница Почта-банка Юлия Фомина  обокрала на 4 млн рублей 7 пенсионеров. 

Она легко находила контакт с пожилыми людьми, всегда готова была выслушать их, подсказать или просто посочувствовать. Вела себя доброжелательно и участливо. При этом она сама 

предостерегала пенсионеров от мошенников, но использовала их персональные данные, чтобы выпускать на их имя карты и снимать деньги. Пенсионеры сообщали ей пин-коды и передавали свой телефон, чтобы она помогала им произвести необходимые операции. Она снимада чужие вклады и переводила деньги себе. Деньги она тратила на погашение ранее взятых займов.

Потерпевшие обращались в «Почта-Банк» с просьбой вернуть похищенные с их вкладов деньги, однако в банке отказались что-либо компенсировать и переложили всю ответственность на бывшую работницу.

@banksta

3 минуты назад, montolit сказал(а):

туда спецом четвертый кассационный суд засунули

Ты на обычный женский переведи

Вон,выкинули же одну

[Boyrus 16 106]

31 минуту назад, Скарлетт сказал(а):

Потерпевшие обращались в «Почта-Банк» с просьбой вернуть похищенные с их вкладов деньги, однако в банке отказались что-либо компенсировать и переложили всю ответственность на бывшую работницу.

Статья 1068 ГК РФ. Пункт 1.

[montolit 6 738]

1 час назад, Скарлетт сказал(а):

Пенсионеры сообщали ей пин-коды и передавали свой телефон, чтобы она помогала им произвести необходимые операции.

соучастниками пойдут

[Скарлетт 19 537]

@montolit Бориус дал же ссыль,там про то,что юр.яйца отвечают

Пенсики-то не виноваты

[Скарлетт 19 537]

Блин,не яйца,а лица

[Штольцман 1 703]

11 час назад, Скарлетт сказал(а):

там про то,что юр.яйца отвечают

@Скарлетт ты об чем думала пока писала)))))) 

[Феечка 10 893]

@Штольцман об чем думала, то и написалось

11 час назад, Скарлетт сказал(а):

не яйца,а лица

Аха, скажи еще что это Т9 виноват))

[Скарлетт 19 537]

16 часов назад, Штольцман сказал(а):

ты об чем думала пока писала)))))) 

Ну,получаецца,о яйцах

 

16 часов назад, Феечка сказал(а):

Аха, скажи еще что это Т9 виноват))

Ни,он отключен