А всё-то должники у них плохие.

[s s 3 309]

Топ-менеджеров нижегородского банка привлекли за преднамеренное банкротство

Бывшие руководители Борского коммерческого банка должны будут выплатить более 892 млн рублей

БОР, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 марта 2019, 04:35 — REGNUM  К субсидиарной ответственности привлечены шестеро бывших топ-менеджеров обанкроченного восемь лет назад ООО «Борский коммерческий банк», двое из которых ранее были привлечены к ответственности за растрату и преднамеренное банкротство. Общая сумма предъявленного конкурсным управляющим банка долга составляет свыше 892 млн рублей при общей задолженности банка перед кредиторами в размере около 965 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Экс-председателя под суд, вкладчикам — компенсация: банк-банкрот из Бора

Напомним, юрлицо существовало с 1990 года, как паевой банк, а в своей последней форме его учредили в 2002 году на базе предшественника. В конце сентября 2010 года регулятор в свете отсутствия резервов и рисковой кредитной политики банка, что могло привести к полной потере его капиталов и платежеспособности, отозвал лицензию. Послужило основанием для лишения лицензии и невыполнение предписаний ЦБ РФ.

В январе 2011 года Борский коммерский банк был признан банкротом. На момент отзыва лицензии объём его обязательств по балансу составлял 936,588 млн рублей, из которых 658,261 млн рублей приходилось на вклады граждан. На начало февраля 2019 года установлены долги банка перед 818 кредиторами на общую сумму 965,519 млн рублей. До 21 августа 2019 года банк находится под конкурсным производством.

В деле о банкротстве не обошлось без уголовного преследования. Нижегородские правоохранительные органы по заявлению конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» возбудили уголовные дела по трём статьям, которые позднее объединили в одно дело — по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Ещё в 2015 году приговором Борского городского суда бывший зампредседателя правления банк была признана виновной по статье «Присвоение или растрата», её осудили на три года условно. Уголовное преследование не обошло стороной и председателя правления.

«Приговором Борского городского суда Нижегородской области председатель правления банка признан виновным в совершении преступления, предусмотренным ст. 196 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовное преследование по ст. 201 УК РФ в отношении председателя правления банка прекращено по амнистии. Приговором признано право банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В настоящее время обвинительный приговор обжалуется», — отмечалось в сообщении конкурсного управляющего от 31 декабря 2018 года.

Тем временем конкурсный управляющий продолжает формировать конкурсную массу для расчётов с кредиторами. В рамках этой работы он потребовал привлечь бывших руководителей к субсидиарной ответственности, и суд в марте 2019 года удовлетворил это требование. Ответчиками выступили шестеро бывших сотрудников, включая бывшего председателя правления — Николая Хваткова, которому на момент отзыва лицензии принадлежали свыше 60% доли в банке, и осуждённую в 2015 году зампредседателя правления Людмилу Кривенчук.

В сообщении конкурсного управляющего от 31 января 2019 года уточнялось, что общая сумма, по которой привлекаются бывшие руководители банка, — 892 322 000 рублей. Судом решено взыскать в пользу банка с Людмилы Кривенчук 133,35 млн рублей, с Николая Хваткова — 131 717 925 рублей 12 копеек, с них двоих и Игоря Саватеева солидарно — 424 796 216 рублей 20 копеек, со всех троих плюс Елены Хватковой — солидарно 49 962 204 рубля 41 копейку. Также суд солидарно взыскал с Хваткова, Кривенчук, Саватеева и Ильины Моисеевой солидарно 60 562 293 рубля 73 копейки, со всех четырёх плюс Натальи Викульцевой солидарно 38 484 400 рублей 70 копеек и 7 696 880 рублей 14 копеек.

Определение может быть обжаловано, так как ещё не вступило в законную силу.

[maleew1 10 309]

во чо творят...пля суки((...

[Фрекен Бок 11 958]

Задержан совладелец банка "Югра" Алексей Хотин

Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк "Югра" в сумме 7,5 млрд рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), в том числе в отношении мажоритарного акционера банка Алексея Хотина", - сказала Петренко "Интерфаксу" в пятницу.

Хотин был задержан в результате совместной работы ФСБ и МВД. Петренко добавила, что в ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании Хотину меры пресечения.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

По делу полковника ФСБ Черкалина изъяли 12 млрд рублей

«Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает, что в рамках расследования уголовного дела начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и двух его подельников была изъята сумма, эквивалентная 12 млрд руб. «Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь от руководителей банков», – сказал источник «Росбалта» про происхождение средств Черкалина.

По его словам, сейчас в деле фигурируют три банка, среди них – «Траст», который в прошлом году попал под санацию, и банк «Югра», оставшийся без лицензии ЦБ летом 2017 года. 

Пока официальная сумма взяток по делу служащих ФСБ равна $850 000. Предположительно, Черкалин получал эти деньги от предпринимателя (по его заявлению началось расследование) через посредника с октября 2013 года по февраль 2015-го.  

О задержании Черкалина и двух его бывших подчинённых – Дмитрия Фролова и Андрея Васильева – ФСБ объявила 25 апреля 2019 года. 

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Сотрудник банка в Сочи просил взятку за списание долга клиента

В отношении сотрудника одного из банков Сочи возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Он просил взятку за списание долга клиента, сообщает пресс-служба Следственного комитета Кубани. Название банка ведомство не уточняет.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы по работе с проблемными активами филиала банка. Он подозревается в покушении на взяточничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что в мае 2018 года у клиента банка имелись просроченные кредиты на общую сумму свыше 1,7 млн рублей. По данным следствия, в тот же период времени руководитель группы по работе с проблемными активами филиала банка, зная о проблемах женщины с погашением кредитов, предложил ей провести процедуру «Долговой амнистии» по реконструктизации проблемных активов. За такое решение проблемы сотрудник банка попросил 245 тыс. рублей. Женщина отказалась платить и сообщила в правоохранительные органы.

СК Кубани отмечает, что в отношении этого сотрудника банка продолжается расследование уголовного дела о покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.

ссылка

[Ta_ni_ta 947]

В Новосибирске мошенникам удалось получить доступ к банковской карте школьника и оформить на него кредит в банке, пишет КП.

 

Семье поступил звонок, в ходе которого родители узнали о том, что их сын стал "должником". Мать мальчика в беседе с "Комсомольской правдой" объяснила, что она и муж оформили на ребенка карту, чтобы переводить ему деньги на карманные расходы. Недавно юноша потерял карту, но вскоре восстановил ее.

Сотрудники банка собирались аннулировать кредит, однако к карте была подключена услуга овердрафт. Выяснилось, что теперь ребенку нужно вернуть долг в размере 100 тысяч рублей.

В кредитной организации пытаются разобраться в непростой истории.Взято тут

 

(Что то Новосибирск какой -то пугающий город)

[Феечка 10 893]

3 минуты назад, Ta_ni_ta сказал(а):

Новосибирск какой -то пугающий город

Это почему же?

[Сибирь14 4 353]

@Ta_ni_ta

2 минуты назад, Ta_ni_ta сказал(а):

(Что то Новосибирск какой -то пугающий город)

В Новосибе и не такое возможно....

В пригороде этого "славного" городка живу

[Фрекен Бок 11 958]

Экс-главу «Татфондбанка» ждет суд за хищение более 50 млрд рублей

В Татарстане следственные органы СКР сообщили о завершении расследования уголовного дела депутата Госсовета республики и бывшего главы ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина. Мусин уже признался в хищении около 25 млрд рублей, тогда как общий ущерб по его делу превышает 53 млрд рублей.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления, члена совета директоров ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного совета республики 55-летнего Роберта Мусина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — говорится в сообщении СУ СКР по Татарстану.

отсюда

[Silva 972]

13 минуты назад, Фрекен Бок сказал(а):

уже признался

с таким-то баблищем и не сбёг? лошара....

[Мария Колчина 4 461]

@Silva это у нас - его ж местный презик крышевал, он думал с него как с гуся вода всё будет. И вполне возможно на суде всё именно так и будет. У нас тут советской власти нет. 

[Мария Колчина 4 461]

@Silva Вот такие новости:

Мусин больше не мошенник. К чему Станислав Столяров свел дело ТФБ?

3 июля 2019

По версии следкома, банкир ничего не крал, а 53 млрд профукал по неосмотрительности. Обманутые вкладчики в шоке

СКР неожиданно завершил расследование дела бенефициара ТФБ Роберта Мусина. Следователи так и не нашли признаков мошенничества в действиях банкира, напротив, они уверены, что прямых хищений Мусин не совершал, а ущерб, который он нанес, косвенный. Его действия квалифицировали как «Злоупотребление полномочиями». Банкир, ранее признавший вину, теперь с обвинениями не согласен. А материалы дела — 517 томов — изучил за месяц, хотя ранее за год не осилил и 120. Что за всем этим стоит?

Роберт Мусин (слева) изменил свою позицию на 180 градусов. Теперь банкир вину в полном объеме не признает (адвокат Алексей Клюкин – справа)

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ДЕЛУ МУСИНА: «ЭТО БЫЛО НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА»

Сегодня следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего владельца ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина. Банкир находился под следствием с 3 марта 2017 года, его дело ведет «экономический отдел» СК по РТ под руководством Станислава Столярова.

Итоги расследования оказались неожиданными. Как выяснилось, следком так и не нашел доказательств хищений, поэтому под суд Роберт Ренатович пойдет исключительно как обвиняемый в злоупотреблении полномочиями. Хотя на самом старте процесса СКР был убежден в ином. Первоначальный руководитель следственной группы по делу ТФБ Игорь Мухин в марте 2017 года заявлял на заседании суда по избранию меры пресечения, что действия Мусина квалифицируются как часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Изначально Мусину предъявили один эпизод с получением ТФБ от ЦБ кредита на 3,1 млрд рублей в сентябре 2016 года. Кредит был обеспечен залогом в виде обязательств ПАО «Нижнекамскнефтехим». Но когда в ТФБ ввели временную администрацию, оказалось, что права требования переброшены с первоклассного заемщика на ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувар Девелопмент», которые вскоре обанкротились. 

Уже к августу 2017 года количество эпизодов разрослось до 22, обвинения были предъявлены по трем статьям УК: ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Однако позже Мухин из следственного комитета уволился, а расследование дела сменило вектор.

В январе прошлого года четыре эпизода дела выделили в отдельное производство — по статьям о злоупотреблении полномочиями. Речь идет о тех самых нарушениях при получении кредита ЦБ, выдаче займов «дружественной» ООО «Аида и Д» и невозвратных кредитах компании DOMO, а также обмене прав требований на облигации с «Московской инжиниринговой группой». По ним бенефициар империи ТФБ признал вину. Объем дела составил 120 томов. Мусин и его адвокат Алексей Клюкин приступили к изучению уголовного дела, но процесс затянулся. За полтора года Роберт Ренатович осилил порядка 2/3 доказательств, 69 томов. Следком пытался ограничить срок ознакомления, но без успеха. Торопить события у подсудимого смысла нет, ведь камеры изолятора он сменил на домашний арест, который проводит в фешенебельной квартире на улице Тельмана. Каждые два дня домашнего ареста равны одному дню в колонии.

Расследование по остальным эпизодам тем временем продолжалось и завершилось в мае. Еще тогда СКР пришел к выводу, что все действия Мусина — именно злоупотребления, а не хищения. Дела о мошенничестве закрыты. Теперь к окончательному обвинению банкира прибавилось всего два эпизода.

«По версии следствия, в декабре 2016 года перед введением в Татфондбанке временной администрации Мусин вывел ликвидное залоговое обеспечение на сумму более 20 млрд рублей. При этом его действиями банку был причинен ущерб в виде непогашенной задолженности по кредитам в размере более 7 млрд рублей. Кроме того, Мусиным был заключен ряд договоров о выделении кредитной линии фирме, деятельность которой он контролировал через ряд юридических лиц. При этом он был осведомлен о том, что фирма не способна погасить кредитную задолженность. Впоследствии более 19 млрд рублей, полученные по договорам, возвращены не были», — сообщила пресс-служба следкома по РТ. Речь идет о «дне всепрощения», о котором мы не раз писали, — выводе залогов из банка в последние дни перед перед введением временной администрации, то есть до 15 декабря 2016 года.

По данным СК, в рамках дела допрошено порядка 300 свидетелей, проведено не менее двух сотен выемок и обысков. Объем косвенного ущерба, который нанес своими «злоупотреблениями» Мусин, следком оценивает в 53 млрд рублей. При этом следователи арестовали имущество лишь на 4,2 млрд, что не покрывает и 10% убытков. Что касается потерпевших, то ими признаны лишь ЦБ и агентство страхования вкладов, ни один из вкладчиков в их число не попал.

Мусин же изменил свою позицию на 180 градусов. Теперь банкир вину в полном объеме не признает. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Комментарий адвоката банкира получить не удалось, на сообщение он не ответил. Из-за того что признание вины отозвано, под суд Мусин пойдет в обычном порядке, а не в особом, когда не изучаются доказательства и не допрашиваются свидетели, среди которых много высопоставленных чиновников и бизнесменов.

Кроме того, в деле остался один-единственный фигурант, с остальных обвинения сняты. Исключение — параллельное дело «ТФБ Финанс». Два бывших зама банкира — Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов — и три менеджера — Тимур Вальшин, Рустем Тимербаев и Илнар Абдульманов — обвиняются в мошенничестве. Сейчас они изучают материалы дела.

Интересная деталь: после того как в мае банкиру предъявили окончательное обвинение, объем дела увеличился до 517 томов. Их банкир успел изучить за месяц, хотя ранее, повторим, не осилил 120 томов и за год. Складывается ощущение, что на этот раз он сам оказался заинтересован в скорейшей передаче дела в суд.

Возникает вопрос: с чем связана такая спешка — как Мусина, усердно читавшего материалы, так и следователей, спешно закрывших все дела о мошенничестве? Согласно одной из версий причиной могло послужить скорое назначение в Татарстан нового главы следкома. СК по РТ вот уже полгода без руководителя, Павел Николаев ушел в отставку в декабре. По данным наших источников, именно в июле в СК РФ состоится очередная кадровая комиссия, на которой будет официально выдвинута кандидатура нового руководителя. И у него вполне может быть свой взгляд на судьбу этого дела…

По версии следствия, в декабре 2016 года перед введением в Татфондбанке временной администрации Мусин вывел ликвидное залоговое обеспечение на сумму более 20 млрд рублей

«В МОЕЙ ПРАКТИКЕ НЕ СЛУЧАЛОСЬ, ЧТОБЫ МОШЕННИЧЕСТВО ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛИ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ»

Что грозит Мусину? Казалось бы, разницы нет — и мошенничество в особо крупном размере, и злоупотребление полномочиями грозят фигуранту лишением свободы до 10 лет.  Теоретически фигурант уголовного дела о злоупотреблении, указано в УК, вообще может избежать лишения свободы и отделаться штрафом. Вряд ли это случай Мусина, хотя недавний пример бывшей владелицы Спурт Банка Евгении Даутовой показывает, что наказание может быть довольно мягким, даже с учетом того, что суммы ущерба тоже миллиардные. Даутова, напомним, получила 3 года и 1 месяц колонии.

Разницу между видами преступления нам пояснил известный казанский адвокат Владимир Гусев. «159 статья [мошенничество] — это имущественное преступление, то есть для доказывания мошенничества необходимо доказать умысел хищения имущества путем мошенничества или злоупотребления доверием. Соответственно, необходимо доказать корыстный интерес, и должен быть действительно прямой ущерб, который положили в карман. А 201-я — это злоупотребление полномочиями коммерческой организации. Там санкция та же, максимальное наказание — 10 лет. Но здесь как раз говорится о том, что он получал какую-то иную выгоду или совершал какие-то действия не в интересах своей организации То есть, как я понимаю, может, кредиты давал себе, аффилированным лицам, которые были заведомо невозвратными. То есть не лично эти деньги положил себе в карман, а своими действиями привел организацию к банкротству», — пояснил Гусев.

«Мошенничество» предполагает в своем составе умысел, цель и конкретный осязаемый факт кражи денег, чего, по всей видимости, следствию доказать не удалось, уверен адвокат.

«Мошенничество — это такая общеуголовная статья, под нее практически любая хозяйственная деятельность подпадает. По крайней мере, многие дела, которые сейчас по стране возбуждаются… То есть она более универсальная, плюс так как она общеуголовная, то арестовать, наложить арест на имущество легче. В этой части простора больше. 201-я такая статья интеллигентная, с оценкой управленческих решений. Это, во-первых, процесс долгий, а во-вторых, я думаю, суд не пошел бы по 201-й статье на арест, сказал бы: „Докажите, что именно так все было“. А следствие на начальном этапе не располагает какими-то безусловными данными», — также отметил Гусев.

По его словам, переквалификация уголовного дела — не такая уж и редкость на практике, другое дело, когда это происходит уже под самый конец следствия. «Так бывает, конечно. Но чтобы 159-ю на 201-ю переквалифицировали — в моей практике такого не случалось. Это достаточно редко. Но все-таки не каждый день управляющего банком привлекают к уголовной ответственности», — добавил юрист.

Кроме прочего, так как мошенничество предполагает прямой ущерб, то с фигуранта дела, если его признают виновным, куда проще взыскать деньги. А вот статья о злоупотреблении прямого ущерба в виде присвоения средств не предполагает.

По словам Елены Косоуровой, итоги расследования категорически не устраивают кредиторов ТФБ первой очереди

ВКЛАДЧИКИ: «МЫ ПРЕДПОЛАГАЛИ ТАКОЙ ФИНАЛ, НО ОСКОРБЛЕНЫ И РАЗОЧАРОВАНЫ»

Новость о завершении расследования взорвала чаты вкладчиков. По словам Елены Косоуровой, председателя союза кредиторов банков банкротов РТ, итоги расследования категорически не устраивают кредиторов ТФБ первой очереди.

«Несмотря на то что мы предполагали именно такой финал, мы оскорблены и разочарованы. Власть не способна отвечать за свои действия, власть не слышит людей, ставших жертвами ее действий, но не признанных даже потерпевшими. Потерпевшими по делу признаны только ЦБ и АСВ, которые имели гораздо больше возможностей контроля и коррекции ситуации. Мы считаем, что банкротство имеет все признаки преднамеренного, потому что именно после того, как в мае 2016 года в банке провели проверку и руководство пообещало принять все меры по устранению дыры в 23 миллиарда, начались все операции по расторжению поручительств и залогов, выводу средств крупными компаниями, взаимозачетам и обмену портфелями с Ак Барс Банком. Уже тогда, видимо, руководство приняло решение о том, что в живых останется только один. В любом случае вопрос вкладчиков не решен. Решился вопрос лишь республиканских компаний. Пока все, что делается, ввергает нас в шок. Мы и дальше будем добиваться возврата украденных у нас денег, используя все возможные правовые инструменты», — поделилась своим мнением Косоурова.

Подводя итоги расследования СК, Косоурова отметила ряд вопросов, на которые следователи за два года так и не нашли ответов.

«Во-первых, до сих пор нет ответа, куда все-таки делись деньги, которые выводились через аффилированные фирмы. Во-вторых, когда они будут возвращены кредиторам. В-третьих, переквалифицирование статьи 159 на статью 201 позволяет нам предполагать, что это сделано для того, чтоб вывести из-под удара других высокопоставленных фигурантов, а ключевому акционеру (правительству РТ — прим. ред.) избежать субсидиарной ответственности, а также не поднимать вопрос хищения средств банка, в конечном счете средств вкладчиков, держателей счетов, физических и юридических лиц», — добавила она.

По словам представителя кредиторов первой очереди, не устраивает вкладчиков и то, что под суд пойдет лишь один Мусин. Есть у Косоуровой претензии и к тем, кто в дни агонии банка выводил оттуда свои залоги. «Фактически они являлись соучастниками мошеннических схем. Даутова хотя бы строила завод. В случае ТФБ ничего не было построено, а деньги куда-то уплыли. Всем понятно, что Мусин, который был публичным человеком, не мог все это сделать один. Но в процессе переквалификации тихо исчезли куда-то неустановленные лица. Особенно странно, что при этом по „ТФБ Финанс“ обвинение предъявлено по статье 159, хотя деньги из банка никуда не уходили, и если бы не крах ТФБ, то никакого дела бы не было», — резюмировала она.

Портал "Бизнес Онлайн" 03.07.2019г.

П.С. 

[Мария Колчина 4 461]

@Silva это называется наш татарский высший пилотаж - у нас тут всё так, куда ни ткни. Везде свои родственники ни бе, ни ме, ни особого ума, а всё у них в руках, и ничего им ни за что не будет. Это вам не Москва.

[Silva 972]

@Мария Колчина да это везде так

[yurinn 140]

Главу отдела судебных приставов заподозрили в мошенничестве. Нижегородский СК ищет пострадавших.«Отличились» сотрудники Сормовского отдела УФССП:

У судебных приставов в Нижегородской области немало работы, количество должников только растет. Только вот не все сотрудники УФССП работают законно, некоторые пытаются нажиться на беде обычных людей. Так, в Сормовском отделе в мошенничестве заподозрена и. о. руководителя отдела судебных приставов. Пока следователи собирают доказательства по одному эпизоду, однако не исключено, что пострадавших может быть гораздо больше.

https://www.nn.ru/news/more/glavu_otdela_sudebnykh_pristavov_zapodozrili_v_moshennichestve_nizhegorodskiy_sk_ischet_postradavshikh/66160924/

[Фрекен Бок 11 958]

Осуждены фигуранты дела о хищениях в Пробизнесбанке

Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства остался должен клиентам 83 млрд рублей. Фигуранты этого дела обвинялись в растрате средств кредитного учреждения на сумму 2,4 млрд рублей, и в результате получили от трех до семи лет колонии. Основными обвиняемыми в рамках расследования стали вице-президент по развитию корпоративного бизнеса банка Вячеслав Казанцев и генеральный директор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев.

полностью

[s s 3 309]

Банкир не стал спорить со следствием

Признав вину, бывший зампред правления банка получил три года.

Как стало известно «Ъ», вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления ПАО АКБ «Европейский банк развития металлургической промышленности» («Евромет») Алексея Шарова. За организацию хищения из кредитного учреждения 2,3 млрд руб. суд назначил ему три года колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимый полностью признал свою вину и его дело было рассмотрено в особом порядке.

Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года.

В течение года бывший заместитель председателя правления «Евромета» (лишен лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд руб.) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что именно господин Шаров являлся разработчиком и организатором преступной схемы. В итоге по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил экс-банкира под домашний арест.

В ходе расследования Алексей Шаров полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, после чего его дело было выделено в отдельное производство, а Дорогомиловский райсуд Москвы рассмотрел его в особом порядке, то есть без исследования каких бы то ни было доказательств сторон. Таким образом подсудимый сумел избежать возможного сурового наказания (статья УК предусматривает до десяти лет лишения свободы), получив три года колонии общего режима, из которых почти семь месяцев он уже отбыл, находясь под домашним арестом.

При этом суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного сумму, эквивалентную размеру ущерба по уголовному делу, 2,3 млрд руб. В качестве обеспечительной меры суд сначала арестовал, а затем конфисковал у Алексея Шарова земельный участок в СНТ «Здравница» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Как следует из приговора, экс-банкир Шаров работал в «Евромете» с октября 1995 года, начав с должности экономиста планово-экономического отдела. Заместителем председателя правления банка и куратором кредитного управления он был назначен в июле 2010 года.

По материалам дела, преступный план был разработан Алексеем Шаровым и «неустановленными лицами» не позднее 5 февраля 2015 года.

Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг».

Примечательно, что все они, как установили следствие и суд, «длительный период времени кредитовались в банке, имели положительную кредитную историю, в срок и в полном объеме выполняли свои обязательства по выданным кредитам».

Для заключения фиктивных кредитных договоров Алексей Шаров и его подельники использовали, в частности, реквизиты ООО «Макси», ООО «РТА-Инжиниринг», ООО «Торговый дом “Стар”», ООО «Технострой» и ряда других. Сам господин Шаров, согласно приговору, принимал непосредственное участие в «организации предоставления в банк документов, необходимых для рассмотрения анкет-заявлений заемщика».

Кроме того, фигурант, «используя доверительное отношение и зная, что его мнение является решающим при принятии решения о выдаче кредита, должен был убедить председателя и членов кредитного комитета банка в необходимости выдачи кредитов указанным организациям».

В случае неявки в банк генерального директора или главного бухгалтера организации-заемщикадля подписания кредитных договоров и договоров залога, говорится в приговоре, их подписи подделывали сообщники Алексея Шарова.

В общей сложности, по материалам дела, с 5 февраля по 31 июля 2015 года банк «Евромет» выдал несколько десятков кредитов. Минимальная сумма займа составила 5 млн руб., а максимальная — 220 млн руб. После этого деньги переводились со счетов организаций-заемщиков на счета фиктивных фирм и обналичивались.

При этом в приговоре говорится, что для «придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовыхотношений Шаров и неустановленные соучастники» после получения кредитных средств часть их возвращали в виде погашения основного долга и процентов.

Правда, вернули злоумышленники в «Евромет» всего около 87 млн руб.

Отметим также, что в июле 2016 года перед судом предстал и бывший председатель правления «Евромета» Игорь Шутов. Впрочем, на скамье подсудимых он оказался не за какие-либомахинации, а за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Все тот же Дорогомиловский райсуд Москвы признал господина Шутова виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Экс-банкир, которому грозило до четырех лет заключения, был приговорен к штрафу 500 тыс. руб.

Свою вину он так и не признал, но решение суда обжаловать не стал.

[Фрекен Бок 11 958]

Банковский клерк за взятки помогал отсрочить взыскание задолженности

В Алтайском крае за взятки перед судом предстанет ведущий эксперт отдела по работе с проблемными активами одного банков. Об этом рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета Людмила Рязанцева.

Как указывается в деле, в 2016 году банком был утвержден план мероприятий по взысканию задолженности с сельскохозяйственного производственного кооператива, курировать вопрос поручили эксперту отдела по работе с проблемными активами. Для этого ему переданы исполнительные листы в отношении предприятия-должника и поручителей по кредитам.

По версии следствия, клерк предложил руководителю сельхозпредприятия заплатить ему свыше 200 тыс. за то, что он не направит в службу судебных приставов исполнительные листы о взыскании долгов. В течение 2018-2019 года обвиняемому были перечислены в общей сложности 110 тыс. руб. При получении очередного транша служащего банка задержала полиция. В отношении подозреваемого следственные органы завели дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

источник

[Фрекен Бок 11 958]

Суд заочно арестовал главу дагестанского филиала Россельхозбанка
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего директора дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова. Его заключат под стражу после задержания.
Гаджимагомедов обвиняется в нарушениях по ст. 286 УК («превышение должностных полномочий»), сообщает ТАСС. Сумма ущерба по оценке банка, который инициировал возбуждение уголовного дела по результатам внутренней проверки, составляет 212 млн руб.

В сентябре 2018 года Гаджимагомедов вылетел в Чехию, а оттуда — в Объединенные Арабские Эмираты. В ноябре он отправил в Россельхозбанк заявление об увольнении, тогда же в дагестанском филиале был назначен антикризисный управляющий.

Ходатайство Главного следственного управления СКР поступило в суд 6 августа. Как отметили следователи, заочный арест нужен для объяснения Гаджимагомедова в международный розыск.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В 27.09.2018 at 17:34, Фрекен Бок сказал(а):

Глава офиса «Открытия» объявлен в розыск за кражу 230 млн рублей наличными

В июле его задержали в городе Новороссийске Краснодарского края.
В Казань этапировали бывшего главу местного офиса банка «Открытие» Олега Поляха, который, по версии следствия, осенью прошлого года похитил из кассы более 220 млн рублей. Экс-банкир утверждает, что проиграл все деньги на бирже, сообщает «Коммерсант». Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Бывший директор операционного офиса «На Московской» банка «Открытие» в Казани c декабря 2017 года по сентябрь 2018-го, используя свое служебное положение, организовал хищение из хранилища банка свыше 220 млн рублей. При этом в СМИ появилась информация, что настоящие купюры в хранилище были заменены на билеты из «банка приколов».

До сегодняшнего дня о судьбе Олега Поляха ничего известно не было. В июле его задержали в городе Новороссийске Краснодарского края.

Олег Полях вину свою полностью признал и сообщил, что похищенные деньги проиграл на бирже. При этом он не помнит, в какой инвестиционный фонд он вкладывал.

ссылка

[Boyrus 16 106]

2 минуты назад, Фрекен Бок сказал(а):

что похищенные деньги проиграл на бирже

Да зарыл он их. В Подольском лесу. Однозначно. 10 лет, это по 22 ляма за год жизни. Или чуть меньше двух лямов в месяц. Неплохо.

Изменено Сентябрь 5, 2019 пользователем Boyrus

[Фрекен Бок 11 958]

Суд заочно арестовал экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых

Басманный суд Москвы назначил меру пресечения в виде заочного ареста бывшим владельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым. Следствие обвиняет их в растрате имущества банка на 66 млрд руб. и $575 млн.
Решение об аресте Алексея Ананьева огласил судья Артур Карпов, передает «Интерфакс». Позже судья Басманного суда Юлия Сафина озвучила аналогичное решение в отношении его брата Дмитрия. Срок ареста в обоих случаях составляет два месяца и начнет исчисляться с момента депортации Ананьевых на родину или задержания на территории России.

В настоящее время Ананьевы находятся за границей и объявлены в международный розыск. Следствие предъявило им обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Кроме того, их подозревают в причинении ущерба путем обмана (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК) и легализации денежных средств (пп. «а», «б» ч. 4, ст. 174 УК).

ссылка

[s s 3 309]

За официальной биографией главы МБСП Сергея Бажанова скрывается треть века на службе Госбезопасности. Тогда логично, что его дыра в 8,7 млрд меньше 268 млн только что арестованного президента банка "Прайм Финанс".

47news 19 сентября сообщил о задержании  и аресте президента банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова. Траектория краха его бизнеса аналогична ситуации в "Международном банке Санкт-Петербург". 47news сравнил тайминг и суммы: с "Прайм Финанс" силовики разобрались быстро, а с МБСП, где Центробанк указал на вывод в 33 раза больший, не готовы.

47news нашел воинский билет Сергея Бажанова, стоящего на учете в военкомате Петербурга. В удостоверении личности указано - Бажанов стал капитаном КГБ в конце октября 1987 года. Тогда ему было 33. Скоро очередной юбилей – 32 года в контрразведке России. В то время он, окончив Ульяновский политехнический институт, работал председателем профсоюза того же Политеха, а затем заместителем директора завода "Контактор".

По информации 47news, курировал в то советское время промышленность Ульяновска по линии КГБ Валерий Логачев. Он и поспособствовал присвоению очередного звания. Только Бажанов, выпустившийся с военной кафедры вуза лейтенантом запаса, получил не старшего лейтенанта Минобороны, а сразу капитана КГБ.

Подлинность документа журналисту 47news по секрету подтвердили в Городском военкомате и на Литейном,4. 

Заметим, что еще со времен первого шефа жандармов при Николае Первом – Бенкендорфа, в табели о рангах это ведомство стояло не вровень с остальными. Так, штабс-капитан политического сыска считался поважнее казачьего есаула, носившего такие же погоны. Традиция продолжилась и после падения монархии. Капитан Министерства государственной безопасности фактически приравнивался к полковнику армии.

Допустим, в 1987 году какая-то целесообразность в этом существовала. Однако дальнейшая карьера Бажанова росла исключительно по банковской линии. Кстати, точно так же, как и находящегося под арестом банкира Табунова.

К 1993 году Бажанов возглавляет петербургский филиал "Инкомбанка", в 1996-ом становится первым в правлении "БалтОНЭКСИМ банка". К нему в Петербург переезжает полковник ФСБ в отставке Валерий Логачев. Летом 1997 года Управлением ФСБ по Петербургу и Ленобласти Бажанову присваивается звание майора Госбезопасности РФ.

С 1999 года Бажанов становится владельцем "Международного банка Санкт-Петербург", чуть позже его службу безопасности возглавил генерал-майор ФСБ в отставке Владимир Гусев, рядом работает тот же Логачев. В 2003 году Бажанов получает погоны подполковника ФСБ. Тем не менее, нигде и никогда Бажанов не указывает свое непосредственное отношение к Лубянке. Даже когда в 2008 году стал сенатором от Ульяновской области.

В конце октября 2018 года Центробанк отзывает у МБСП лицензию. Начинается охота за активами Бажанова вплоть до особняка на Каменном острове. В декабре 2018 года временная администрация ЦБ направляет на имя министра МВД Колокольцева результаты проверки. Это многостраничный документ, где есть и вывод:

"… в результате умышленных действий Бажанова заключено девять заведомо невыгодных сделок по покупке девяти облигаций, выпущенных Лондонским филиалом банка "ЮБИЭС" общей стоимостью, по курсу ЦБ, не менее 8 миллиардов 879 миллионов 500 тысяч рублей…. По вине Бажанова в период времени с 31.01.2018 по 3.07.2018 указанные заведомо невыгодные сделки повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в отзыве лицензии у АО "МБСП".      

Не позже февраля документ попадает в Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В конце февраля Сергей Бажанов категорически и публично отвергает претензии. Результаты ревизии превращаются в неоднократные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если сопоставить, что ЦБ в конце мая нашел в "Прайм Финанс" кассовый разрыв в 268 миллионов рублей, а через пять месяцев за банкиром Табуновым пришли, в истории с Бажановым подобных перспектив не наблюдается.       

[s s 3 309]

Из станичного банка воровали по-столичному

Арестован бывший совладелец КБ «Новопокровский»

Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД.

По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

По данным “Ъ”, пока следствие разобралось с обстоятельствами выдачи займов последним. Таковых оказалось 24, причем большинство из них имели отрицательную кредитную историю.

В декабре 2017 года Центробанк отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию. По данным регулятора, причиной стали многочисленные нарушения банком требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Спустя неделю после этого Агентство по страхованию вкладов начало возмещать ущерб вкладчикам «Новопокровского». Прием заявлений о выплате возмещения и выплата самих возмещений происходила через ПАО «Росбанк» и АО «Россельхозбанк» (действуют от имени АСВ и за его счет). В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом.

По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%.

Кроме того, господин Демьянов являлся председателем совета директоров кредитной организации. Банк вместе с самарскими бизнесменами братьями Кнаусами он приобрел в разгар кризиса в 2008 году, и изначально предполагалось, что приоритетом в его деятельности станет кредитование фермеров.

По данным “Ъ”, своей вины в инкриминируемом деянии арестованный экс-банкир Демьянов не признает.

[yurinn 140]

Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков. Он работал в коллекторской компании: 

В полиции ... отметили, что подозреваемый работает в «Национальной службе взысканий», которая предоставляет коллекторские услуги почти по всей стране.

 

https://echo.msk.ru/news/2525287-echo.html

Изменено Октябрь 24, 2019 пользователем yurinn