А всё-то должники у них плохие.

[Фрекен Бок 11 958]

В Кузбассе сотрудница банка присваивала компенсации по вкладам 1991 года

Заведующая дополнительным офисом в Кемерове одного из крупнейших банков присваивала компенсации по вкладам, оформленным до июня 1991 года. Всего она похитила более миллиона рублей, направленных из федерального бюджета.
По материалам следствия, 50-летняя обвиняемая с 2011 по 2014 годы, пользуясь своим служебным положением, вносила в базу данных ложные сведения о вкладах и вкладчиках, сообщили в областной прокуратуре. 36-ти таким несуществующим вкладчикам из федерального бюджета перечислили 1,25 миллиона рублей, которые должны были стать компенсацией. Однако женщина присваивала эти деньги себе, обналичивая поддельные вклады.
О фактах обмана узнала служба безопасности финансового учреждения и обратилась в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности областного МВД выявили все факты хищений, установили и задержали подозреваемую.
Женщина свою вину полностью признала и вернула денежные средства. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере». С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В Краснодаре банковская сотрудница присваивала страховые взносы клиентов
Полицейские задержали сотрудницу банка, подозреваемую в мошенничестве.
В полицию города Краснодара с заявлениями о совершенном мошенничестве обратились сразу несколько клиентов одного из кредитных учреждений города. По словам потерпевших, при оформлении кредита они оплатили взнос за страхование жизни и здоровья, однако при встрече с представителями службы безопасности банка выяснилось, что страховые полиса на их имена отсутствуют.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления одного из специалистов по работе с клиентами банка, 23-летней жительницы города Кореновска. Девушка была задержана.

В ходе опроса подозреваемой и потерпевших выяснилось, что в период времени с августа по октябрь 2015 года сотрудница банка, при оформлении кредитного договора, убеждала заемщиков в необходимости дополнительного страхования жизни и здоровья.
Злоумышленница оформляла на граждан банковские пластиковые карты, на счета которых поступали все средства. После снятия клиентами основного займа в ближайшем банкомате, сотрудница забирала их пластиковые карты с остатком «страховых взносов» и присваивала деньги себе. Ущерб составил около 180 000 рублей.

Следственным подразделением в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России «Мошенничество». 
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, потерпевшими признаны семеро клиентов банка.

ссылка

[Сорокалетняя 1 624]

Возбуждено дело на почтальона, которая полгода пользовалась кредиткой из чужого письма

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении почтальона, которая вскрыла переданное ей для доставки письмо из банка и воспользовалась кредитной картой из него, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

52-летняя сотрудница отделения почтовой связи села Сосново-Озерск подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, совершенное с использованием своего служебного положения).

Согласно материалам уголовного дела, в апреле почтальон, сортирую полученную корреспонденцию на работе, увидела письмо банка с кредитной картой. Женщина вскрыла конверт и по инструкции из письма активировала ее. До сентября она оплачивала с помощью кредитки товары и услуги, погашая при этом часть задолженности.

Преступление было раскрыто, когда почтальон допустила просрочку и сотрудник банка позвонил адресату вскрытого письма.
http://pravo.ru/news/view/124544/

[Фрекен Бок 11 958]

Осужден глава отдела УФССП, торговавший молчанием о махинациях коллег по 500 000 руб.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор руководителю антикоррупционного подразделения УФССП, вынудивший коллегу перечислить ему полмиллиона рублей, угрожая дать ход собранному на него компромату, сообщает пресс-служба прокуратуры северной столицы.
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего начальника отдела противодействия коррупции УФССП России по Ленинградской области 29-летнего Юрия Бурцева виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Установлено, что в августа этого года Бурцев узнал информацию о возможном совершении начальником районного отдела УФССП преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Несмотря на то, что компрометирующие сведения не подтвердились, он потребовал у коллеги 500 000 руб. за непривлечение его к уголовной ответственности и передал ему реквизиты банковского счета для перечисления запрошенной суммы.
18 августа деньги под контролем сотрудников регионального УФСБ были переведены на указанный счет. Через два дня, 20 августа, глава антикоррупционного отдела УФССП был задержан правоохранителями.
Суд приговорил Юрия Бурцева к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и штрафом в 50 000 руб.

ссылка

[Aлекс 267]

условно...

[Sergey620x 514]

Вот и до нас добрались фальшивки

Фальшивые 5-тысячные купюры выявили в банке при пересчете наличности
По информации МВД, фальшивки поступили из автосалона по ул. Энгельса, супермаркета и магазина автозапчастей.
- По всей видимости, торговые работники не воспользовались детекторами для проверки дензнаков, - комментируют в пресс-службе ведомства. - В настоящее время по данным фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
МВД в очередной раз просит жителей республики быть бдительнее при обращении с наличностью и в случае обнаружения подозрительных купюр незамедлительно сообщать в полицию. В ведомстве напоминают: даже детекторы иногда пропускают фальшивые купюры, не поленитесь проверить подлинность денег с помощью лупы!
- Торговые работники оправдывают себя тем, что много народу, очередь - и времени разглядывать каждую крупную купюру под лупой просто нет, - поясняют в пресс-службе МВД. - Но руководители некоторых организаций предупреждают своих работников: сумма, принятая фальшивкой, будет вычтена из зарплаты сотрудника. 
Кстати, напомним, на прошлой неделе в МВД поблагодарили сотрудницу одной из чебоксарских аптек, женщина помогла задержать серийных фальшивомонетчиков. "Ранее благодаря ей и охранникам в этой же аптеке был задержан еще один сбытчик поддельных дензнаков", - напоминают в правоохранительном ведомстве.

Ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В Поморье сотрудница банка похитила у клиентов более 1,6 млн. рублей

В Котласе Архангельской области заместителем межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении менеджера по продажам дополнительного офиса Котласского отделения ОАО «Сбербанк России», которая обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. По информации прокуратуры региона, сотрудница банка в период с 26 ноября 2012 г. по 10 марта 2015 г. в рабочее время, имея на руках копии паспортов клиентов банка, незаконно заполняла от их имени заявления о выдаче кредитных карт, получала эти карты, логины и пароли к ним.

В дальнейшем она снимала кредитные денежные средства от имени неосведомленных об этом граждан. Всего за указанный период обвиняемая мошенническим путем получила 24 кредитные карты на общую сумму свыше 1,6 млн. рублей.

Преступления выявлены сотрудниками полиции в результате проверки, проводимой по заявлению гражданина, получившего уведомление банка о наличии задолженности по кредиту, которого он не брал.

В ходе предварительного следствия сотрудница банка признала вину в инкриминируемом преступлении, возместила ущерб банку в полном объеме, в настоящее время уволена из ОАО «Сбербанк России».

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Котласский городской суд.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В Татарстане руководитель микрофинансовой организации похитила свыше 3 млн. рублей

Рыбно-Слободский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора подразделения ООО «Деньги в помощь» 39-летней Фариды Кутдусовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение»).

В суде установлено, что с ноября 2012 года по февраль 2014 года Кутдусова, являясь руководителем районного подразделения микрофинансовой организации «Деньги в помощь» в поселке городского типа Рыбная Слобода, используя свое служебное положение, оформила фиктивные документы о получении займов местными жителями, подделав их личные подписи. Таким образом, введя в заблуждение руководство головной компании в Ульяновске, женщина похитила около 3 мСвою вину в инкриминированных преступлениях она полностью признала.лн. рублей.

Кроме того, с марта 2013 года по апрель 2015 года Кутдусова присвоила денежные средства граждан на сумму более 195 тыс. рублей, полученные в счет погашения ранее выданных займов.

Свою вину в инкриминированных преступлениях она полностью признала.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил ее к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск микрофинансовой организации о возмещении причиненного преступлением материального ущерба на сумму свыше 3 млн. рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура РТ

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В Красноярске сотрудник банка и его знакомый подозреваются в хищении более 10 миллионов рублей с банковских счетов клиентов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю по материалам УФСБ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего менеджера одного из банков и его 29-летнего знакомого, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а именно в хищении более 10 миллионов рублей с банковских счетов клиентов.
По версии следствия, в конце 2014 года менеджер и его знакомый вступили в предварительный сговор на совершение хищения денежных средств клиентов с лицевых счетов. В соответствии с должностной инструкцией подозреваемый работник банка осуществлял индивидуальное обслуживание закрепленных за ним клиентов офиса, осуществлял оформление документов для оказания финансовых услуг по просьбе клиентов. Подозреваемые распределили между собой роли, согласно которым банковский служащий в силу занимаемого служебного положения должен был получать информацию о наличии денежных средств на счетах клиентов и обеспечивать перечисление этих денег на счет своего знакомого, а тот в свою очередь должен был обналичивать похищенные денежные средства. Следуя разработанной схеме, подозреваемые похитили денежные средства двух клиентов банка на общую сумму 10 млн 530 тыс. рублей. Обналичив денежные средства, подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению.
В настоящее время молодые люди задержаны и допрашиваются, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствием устанавливается причастность подозреваемых к другим аналогичным эпизодам преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

источник

[Фрекен Бок 11 958]

Прокуратура Ульяновского района выявила факты хищения должностным лицом кредитного учреждения денежных средств пенсионеров

Прокуратура Ульяновского района Ульяновской области в ходе проверки выявила ряд фактов хищения в кредитном учреждении финансовых ресурсов пожилых людей.
      Как установлено, ведущий специалист по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса Ульяновского отделения одного из банков Прасковья Зотова в 2015 году неоднократно присваивала деньги, хранившиеся на счетах пенсионеров.
       В результате данных противоправных действий 84- и 75-летним жителям села Тетюшское причинен ущерб в размере около 600 тысяч рублей.
       В этой связи ПрокурорУльяновского района Ульяновской области направил материалы проверки в следственные органы для возбуждения в отношении указанного ведущего специалиста кредитного учреждения уголовного дела по ч.3 ст.160 (хищение чужого имущества с использованием служебного положения) УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

источник

[maleew1 10 309]

Удивительная по цинизму схема получения кредитов стала практиковаться в столице и Подмосковье.

Студентам морочат голову и предлагают взять в одном из крупных отечественных банков огромный кредит. Незнакомец, представлявшийся бизнесменом, предлагал зеленой молодежи выгодную сделку. Они с его помощью берут миллионные кредиты в банке, а он, в обмен на эти деньги выдает им документы на большие участки земли в элитном районе Подмосковья. Там, объяснял он, цена земли такая, что в в несколько раз превышает стоимость кредита, который он обещал погасить сам. В обмен на наличные он отдавал студентам некий невнятный документ на бланке неведомой фирмы, гласивший, что на имя молодого человека выделен участок по такому-то адресу. Разумный взрослый человек проверил бы и щедрого коммерсанта, и добрую фирму с участками земли на Рублевке. Вчерашние школьники ничего этого не сделали. Им казалось, что они совершают удачный самостоятельный прыжок во взрослую жизнь.

Сколько точно молодых людей клюнуло на такой обман, сказать невозможно, потому как подсчетами никто не занимается. Правоохранители уже скоро год как перекладывают друг на друга расследование этой новой схемы обмана. А тревогу забили родители студентов.

- В декабре 2014 года я узнала от дочери, что на ее имя был взят кредит в несколько миллионов рублей. Деньги дочь передала мужчине, проживающему в подмосковных Люберцах. От действий мошенника пострадала не только моя дочь, но и ее друзья, взявшие миллионные кредиты и передавшие деньги тому же человеку на пороге отделения банка, - рассказывает мать одной из жертв обмана.

Горькая правда всплыла только тогда, когда молодым людям о долге напомнили сначала коллекторы, а потом и приставы. К тому моменту суммы в несколько миллионов кредита фактически утроились за счет пени за просрочки платежей. Почему студенты так долго молчали?

- Все они были запуганы, так как мужчина, которому они передавали деньги в банке, угрожал им сначала тем, что если они обратятся в правоохранительные органы, пострадают их семьи. А потом заявил, что они все сядут однозначно, потому как являются соучастниками преступления. По словам того же гражданина из Люберец документы, которые он вручил молодежи и по которым им выдали кредиты - фальшивые, - объяснили корреспонденту "РГ" родители.

Первое место, куда бросились родители должников, был тот самый банк. На естественный вопрос матери: " А как вы умудрились одобрить и дать кредит в несколько миллионов рублей моей дочери, которая студентка, учится очно, стипендию не получает и не работает и почему соглашаясь на выдачу гигантской суммы, вы не потребовали ни залога, ни поручителей" - сотрудники банка отвечать не стали. Они лишь вручили родителям график погашения задолженности.

С банком в свете этих "студенческих" кредитов вообще ситуация мутная. Получается, что за очень короткое время банк одобрил массу кредитов на миллионы рублей каждый, совсем молодым людям. При этом ни у одного из кредитуемых банк непонятно почему не попросил ни залога, ни поручителей. А когда по всем этим кредитам не поступило ни одного платежа, банк стыдливо молчал еще почти год, даже не напоминая своим клиентам о долге, а затем тихо передал материалы в суд. Там все скопом рассмотрели и вынесли решения.

Кстати, как выяснила редакция, все миллионные кредиты выдавались только в одном из тысяч офисов банка и только одним его сотрудником. Точнее, сотрудницей, которая после выдачи этой серии кредитов быстро уволилась "по собственному желанию". У самого банка к ней вопросов не возникло.

Уяснив, что банк заниматься аферой не будет, родители обратились в полицию Москвы и Подмосковья. Московские полицейские объявили родителям, что их жалоба ушла в Люберцы, где прописан гражданин, для которого студенты брали кредиты. Этого человека искать было легко - известны его координаты, адрес и фамилия.

А подмосковные стражи порядка, получив жалобу от родителей, написали, что переслали их письмо в Лианозово, где живет заявительница. Туда же пришло заявление из Люберецкого отдела полиции, где решили, что надо заниматься расследованием там, где живут студенты. Полиция продолжала пересылку жалоб родителей. Еще один адрес пересылки - УВД по Восточному административному округу.

Растерявшиеся родители начали жаловаться полицейскому начальству на пересылки их заявлений по кругу из одного отдела в другой. Вот тогда и выяснилась любопытная деталь - во всех подразделениях столицы и области жалобы родителей на многомиллионные аферы попадали к ... местным участковым. Те никаких нарушений закона в этой схеме вообще не увидели.

В конце концов, терпение у родителей кончилось, и они занялись расследованием сами, чтобы собранный материал положить на стол правоохранителям, если у стражей порядка на них нет времени. Родители наняли адвоката, которой искал жертв аферы, опрашивал их, собирал доказательства и приносил в полицию.

Из письма в редакцию: "Волею судеб наше обращение случайно попало в отдел уголовного розыска к оперуполномоченному 3 отд. в ОРЧ "О" ОУР УВД по СВАО капитану полиции Ренату Невматулину. Мы уже сбились со счета, который это был адрес по счету. Но капитан Ренат - оказался единственным вменяемым сотрудником во всей системе. Знаете, бывший СОБРовцец, вызвал для объяснения мою дочь и за 15 минут распутал клубок, который оказался не по зубам аж двум ОВД - Люберецкому и Лианозовскому. И направил наконец-то по истинной территориальности - в Ивановское ОВД.

Оттуда пришел ответ, что заявление рассмотрено и материал проверки - единственной реально проведенной проверки, передан для рассмотрения. Перед этим опером Невматулиным хочется встать на колени".

Пока тянулись пересылки, молодым людям стали поступать звонки с угрозами от гражданина из Люберец. Видимо поднятый папами и мамами шум как-то дошел до главного персонажа всех жалоб. Родители написали заявления в полицию, что их детям угрожают. Ответа нет. А жалобы на аферу пока продолжают пересылаться полицией по кругу: из Москвы в область и обратно.

http://news.rambler.ru/business/32241752/?track=news_othernews

вот оказ хде корень зла то(((...а тут се с порослью борьба идет(((выдал кредит..ознакомся с 159..се..

[Aлекс 267]

печально и не смешно - именно студенты будут платить и родители + все прелести от калов, взыскать с организатора аферы ничего не удастся - денег нет, да еще надо доказать умысел и проч, хоть и будет решение суда но "переписать" долг не удастся - единственная возможность - каждый пострадавший должен уже сч обращаться в суд и по 1102 вменить все претензии аферисту и потом, если докажет свою правоту, "расплачиваться" по своим обязательствам именно этим ИП

[Рианна 151]

Дала почитать статью сыну,сын молвит ,мам ,меня с вашими проблемами с банками жизнь научила.. Я аж прослезилась.

[Aлекс 267]

ну хоть кому то на пользу и не надо доказывать

[maleew1 10 309]

вопрос в друхом...хде обхсс?....киплинг. маугли...две фразы из книхи...мы с тобой одной крови...или..каждый за себя...переводим в алихорию..хосударсво- либо...?

Изменено Декабрь 16, 2015 пользователем maleew1

[Юрич 1 622]

2 часа назад, maleew1 сказал(а):

Удивительная по цинизму схема получения кредитов стала практиковаться в столице и Подмосковье.

Категорически возражаю портив термина "цинизьм"... ибо классика: при 300% прибыли нет такого преступления на которое... и далее по тексту...

...однако, кто бы как-то довёл до тех родителей и их студентов. что вот мол есть такой Антик...

а ишшо сдуру-то вешаться-травиться дурачки побегут... а дел-то, тьфу, на копейку...

название ОПГ бы тоже узнать... а там и до ростовщика дотянуться мона будет...

Изменено Декабрь 16, 2015 пользователем Юрич

[Coelty 84]

Самое интересное какой это банк налево и направо раздавал миллионы студентам без залога и поручительства?Не Барсик ли случаем промышлял?

[Boyrus 16 106]

Только что, Coelty сказал(а):

Самое интересное какой это банк налево и направо раздавал миллионы

Держу пари,что это Госбанк. БМ,к примеру. На него похоже,еще по схемам с Батуриной.

[maleew1 10 309]

Объем списаний с карт россиян за 10 месяцев 2015 года в результате ошибочных и злонамеренных действий сотрудников банков с клиентскими счетами достиг 1 млрд рублей. Такие данные опубликовала в своем исследовании компания «Инфосистемы Джет», клиентами которой являются более сотни крупных банков РФ. Это на 87,5% больше показателя за январь–октябрь 2014 года.  

Сотрудники банков знают все слабые места системы безопасности, и не во всех банках соблюдается принцип, когда каждый знает только то, что нужно ему для работы, пишет «Известия» со ссылкой на текст исследования. При этом сотрудники банков выдавали третьим лицам логины и пароли для входа в интернет-банк — и это привело к хищению с карт 442,8 млн рублей за 10 месяцев (+77%). В «Инфосистемы Джет» считают, что наибольшая сумма из указанного 1 млрд рублей приходится на умышленные нарушения.

 

«В кризис такие схемы — это бизнес, который расцветает на почве экономических неурядиц: завербовать менеджеров становится гораздо проще, а стоимость информации повышается, а охотники продать данные на сторону найдутся. Известны и случаи, когда сотрудники банков на протяжении нескольких месяцев переводили деньги со счетов клиентов, не привлекая внимания ни надзорных органов, ни самих клиентов», — говорит Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании Zecurion.

Есть несколько базовых сценариев, рассказывает он. В их числе списания небольшими суммами — лишь немногие клиенты точно знают остатки по счетам и то, какие операции проводили. Еще один способ – кредиты на клиентов банка. Клиенты некоторое время остаются в неведении, что на их имя получен кредит. Распространены также выпуск кредитной карты и списания с невостребованных счетов (в том числе умерших клиентов).

Алексей Сизов, руководитель направления противодействия мошенничеству центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», отмечает, что российские банки всегда старались скрыть факты внутреннего мошенничества. «В текущий кризис проблема становится всё более серьезной и потому предается огласке: персонал банков не уверен в завтрашнем дне, у банков отзываются лицензии, сокращаются штаты, зарплаты», — отмечает он.

Часто, говорит он, о противоправных действиях недобросовестных работников в банках узнают поздно — через 12–14 месяцев после фактов несанкционированных списаний с карт клиентов. Чем крупнее банк, тем выше вероятность инцидента. Объемы затрат банков РФ на борьбу с внутренним мошенничеством в текущий кризис сопоставимы с аналогичными расходами на борьбу с внешними мошенниками (по несколько десятков миллионов рублей в год).

Сумма, озвученная в исследовании, очень большая, особенно для нечаянной ошибки, комментирует данные адвокат компании "Деловой фарватер" Сергей Литвиненко. Особенно негативным выглядит сравнение с аналогичным периодом прошлого года – сумма ошибок и краж выросла почти вдвое. Но в целом для банковского сектора процент потерь вроде бы и не слишком страшный: в сентябре ЦБ РФ подсчитал, что общая сумма вкладов населения на банковских счетах составила 21 трлн. рублей. Значит, потери составляют менее 0,01% - то есть с каждой тысячи рублей на счете украдено около 5 копеек. Это действительно немного, но для потери доверия к банкам со стороны населения более чем достаточно.

Бесспорно, цифра в миллиард могла сложиться именно из умышленных действий, направленных на личное обогащение за счет клиентов, объясняет профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. То есть тех, чьи интересы и должны отстаивать и сберегать банковские служащие. По его подсчетам, на неумышленные нарушения приходится не более 5-7% от данной суммы. Проблема, полагает Соловьев, есть, и она требует серьезного анализа и решения.

В силу характера своей деятельности и сложившихся традиций банки традиционно ограничивают распространение информации о фактах умышленных корыстных действий своих сотрудников, совершенных в отношении клиентских средств, предпочитая решать вопросы своими силами и средствами. Поэтому такие противоправные действия и оказываются в латентной, неучтенной  зоне как статистики, так и внимания общества. 

Букет противозаконных устремлений банковских служащих состоит из посредничества и организации схем по обналичиванию, выдаче заранее невозвратных кредитов, формировании "фондов" из денежных средств клиентов, которыми распоряжаются по своему усмотрению, банальном воровстве и т.д. Все это говорит о том, заключает Иван Соловьев, что банкам надо не только усилить внутренний контроль и более разборчиво подходить к подбору персонала, но и активнее взаимодействовать с правоохранительными органами в данном вопросе.

Для выявления ошибок и предотвращения их в будущем, говорит, в свою очередь, Сергей Литвиненко банкам следует тщательно проводить ревизии, анализировать любые претензии граждан – даже на мелкие суммы, внимательнее подбирать сотрудников и мотивировать их на ответственное отношение к делу. Наконец, страховать возможные потери и хищения средств вкладчиков и от этих рисков, а не только на случай отзыва лицензии. И если граждане будут уверены, что проблемы банка не будут сказываться на них, а решаться им самим, то имидж такого банка не пострадает.

http://expert.ru/2015/12/18/klientyi-platyat-za-oshibki-bankov/?ny

 

[Фрекен Бок 11 958]

Сотрудники банка оформляли на астраханцев кредиты, а деньги забирали себе

В отношении группы сотрудников одного из банков Астрахани возбуждено 12 уголовных дел по ч. 2 ст. 159.1. УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Астраханской области, сотрудники кредитного отдела банка подозреваются в оформлении потребительских кредитов на жителей сельских районов области. В качестве способов обеспечения обязательств подозреваемые составляли поддельные документы о наличии в собственности сельскохозяйственных животных и другого личного подсобного хозяйства. При этом сотрудники банка составляли фиктивные фотоотчеты заемщика на фоне животноводческого хозяйства или отары овец, чтобы придать достоверность предоставленным сведениям.

Кредиты, соответственно, заемщиками не выплачивались, в связи с чем банку был нанесен ущерб на сумму более миллиона рублей. Банковские работники деньгами распоряжались по своему усмотрению.

Расследование дела продолжается.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

В Нальчике осуждены сотрудницы банка, подменявшие валюту и рубли

Бухгалтер-кассир и начальник отдела кассовых операций нальчикского филиала Московского индустриального банка заменяли наличные денежные средства в валюте и рублях на сувенирные денежные билеты. Сувенирные банкноты запечатывались и отправлялись в хранилище.

Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении трех сотрудниц филиала одного из банков, которые похитили более 100 миллионов рублей, подменив валюту сувенирными банкнотами, сообщили РИА Новости в понедельник в прокуратуре столицы Кабардино-Балкарии.
"Суд установил, что с июня 2013 по апрель 2014 года бухгалтер-кассир и начальник отдела кассовых операций нальчикского филиала Московского индустриального банка систематически заменяли наличные денежные средства в валюте и рублях на сувенирные денежные билеты номиналом 5 тысяч рублей, 100 долларов и 500 евро. Сувенирные банкноты запечатывались в вакуумные упаковки и отправлялись в хранилище банка", — сказал собеседник агентства.
Всего подсудимыми было похищено свыше одного миллиона евро, больше 733 тысяч долларов и 26,8 миллиона рублей. По курсу на апрель 2014 года сумма ущерба превысила 104 миллиона рублей. Еще 4,5 миллиона рублей были заменены на сувенирные с помощью другого кассира банка.
Суд признал бывших сотрудниц банка виновными в хищении с использованием служебного положения в крупном размере. Бухгалтер-кассир приговорена к восьми с половиной годам лишения свободы, начальник отдела кассовых операций — к шести с половиной годам, а еще одна кассир получила четыре года лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

ссылка

[Мурка 6 757]

Вовремя останавливаться надо уметь.... давно бы уже в Тайланде каком-нибудь жили припеваючи.

[maleew1 10 309]

можн и не останавливаться..ток над компрмата мнох иметь на тех хто выше...сехда можн за столом то упомянуть..я твой камень на шее то привязан..аха..обои полетим...

[Rubel 3 088]

Задержана предправления Внешпромбанка Лариса Маркус

Сотрудники Следственного комитета задержали председателя правления Внешпромбанка Ларису Маркус, сообщили Finanz.ru два источника в правоохранительных органах.

По их словам, банкиршу подозревают в мошенничестве. В ближайшие дни ей будет избрана мера пресечения.

Центробанк с 18 декабря назначил во Внешпромбанк, входящий в топ-40 крупнейших банков России, временную администрацию сроком на шесть месяцев.

«Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования банка с целью определения его объективного финансового положения», - объяснил регулятор.

В тот же день банк с активами 245 млрд рублей допустил технический дефолт по оферте облигаций второй серии на 1,494 млрд рублей из-за нехватки денежных средств.

Связаться с самой Маркус и получить оперативным комментарий ЦБ пока не удалось.

Телефоны пресс-службы банка в понедельник днем не отвечали.

Получить оперативный комментарий СК РФ оказалось невозможно: единственный канал для связи со СМИ на сайте ведомства - факс.

Маркус является совладельцем Внешпромбанка, владея 8,26% акций, и участвует в его руководстве с момента его создания в 1994 году.

Источник

[Boyrus 16 106]

Только что, Rubel сказал(а):

Задержана предправления

Рубель,а ты новости Фрекен читаешь,или сразу дублируешь?