А всё-то должники у них плохие.

[Страшный мужык 5 956]

@irissa @boyrus где ссылки на статьи!

[Irissa 2 614]

@jhordan Не ругайся. У меня проблема ссылку вставить.

[Феечка 10 893]

Блюститель порядка @jhordan

[Страшный мужык 5 956]

1 минуту назад, irissa сказал(а):

У меня проблема ссылку вставить

откуда я могу знать ..может тогда вы старину фила керкорова оговариваете?

[Феечка 10 893]

8 минут назад, irissa сказал(а):

проблема ссылку вставить.

Вот она

[Irissa 2 614]

@Fee4ka Спасибо Феечка)

[Феечка 10 893]

13 минуты назад, jhordan сказал(а):

@boyrus где ссылки на статьи!

И еще одна

Изменено Апрель 21, 2017 пользователем Fee4ka

[Фрекен Бок 11 958]

@irissa добро пожаловать в эту тему ссылка

новости без ссылки на источник будут удалятся

[Эличка 306]

@irissa  Заворотнюк злостный неплательщик  судя по сумме долга

[Фрекен Бок 11 958]

Топ-менеджеров лишенного лицензии "Байкалбанка" подозревают в многомиллиардных хищениях

В Улан-Удэ задержаны фигуранты расследования масштабных хищений в ПАО "Байкалбанк" – бывшие председатель правления "Байкалбанка" Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред "Арксбанка" Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, уголовное дело о злоупотреблениях в "Байкалбанке" было возбуждено в ноябре 2016 года по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Изначально расследование велось в отношении неустановленных лиц. Однако позднее следствие пришло к выводу, что преступная группа, в которую входили экс-акционеры и топ-менеджеры кредитной организации, выводила из банка крупные суммы под видом кредитов и вексельных операций.
В результате в отношении подозреваемых было возбуждено новое уголовное дело ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере). Сумма ущерба оценивается в 4,2 млрд руб.
Сейчас также проводится проверка на предполагаемую причастность фигурантов к банкротствам других банков и выводу средств из них. Следствие считает, что общий ущерб от деятельности преступной группировки может достигать 300 млрд руб. В расследовании, в частности, фигурируют "Мособлбанк", банк "Интеркоммерц", "РУбанк" и др.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

Двое сотрудников московского банка за неделю украли со счетов 250 млн. рублей

Следственный комитет разбирается в крупных хищениях из Международного банка финансов и инвестиций. Банк лопнул еще год назад, в апреле 2016-го Центробанк отозвал у него лицензию. Как выясняется теперь, в течение недели с небольшим до этого двое сотрудников МБФИ сумели утащить из хранилища 250 миллионов рублей!

41-летняя Елена Мельникова родом из Белоруссии. В здании банка в Подсосенском переулке недалеко от Чистых прудов она работала заведующей кассы. А управление кредитования в МБФИ возглавлял ее земляк-белорус Денис Тимофеюк. По версии следствия, Мельникова точно знала, что к майским праздникам в банке скопится крупная сумма денег. И решила ее украсть. Самой провернуть такую махинацию было сложно, поэтому женщина предложила земляку долю.

Тимофеюк согласился. Как говорят, в течение нескольких дней он усиленно штамповал документы на выдачу крупных кредитов клиентам банка. Клиентов на самом деле никаких и не было. Были только подставные лица.

В это сложно поверить, но с 19 по 26 апреля 2016 года со счетов МБФИ на липовые кредиты для несуществующих людей утекли 250 с лишним миллионов рублей!

26 апреля стало известно, что банк отключен от системы банковских электронных срочных платежей. Еще через день ЦБ заявил об отзыве лицензии.

В следствии рассказывают, что Мельникова и Тимофеюк после получения денег стали совершать крупные покупки. Машины, недвижимость, дорогие вещи в элитных бутиках, шикарные рестораны. Однако задержали их с помощью полиции лишь через год, в конце апреля 2017 года.

- Не исключено, что на самом деле эти сотрудники были лишь исполнителями махинации, которая была продумана на более высоком уровне, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Слишком большие суммы начали срочно выводиться со счетов, но в службе безопасности и руководстве банка никто почему-то якобы не обратил на это внимание.

Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Впрочем, и Мельникова, и Тимофеюк пока отпущены под подписку о невыезде. Возможно, в деле появится новые задержанные.

ссылка

[Фрекен Бок 11 958]

ЦБ: в Торговом Городском Банке отсутствовала наличность на сумму 1,7 млрд рублей и 6,7 млн долларов

Временная администрация ЦБ по управлению Торговым Городским Банком, у которого 13 марта была отозвана лицензия, в ходе проведения ревизии установила отсутствие денежной наличности на общую сумму 1,7 млрд рублей, 6,7 млн долларов и 1 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По результатам анализа финансового состояния банка установлено, что стоимость его активов не превышает 1,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 7,8 млрд.
Банком России 27 марта было направлено в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка несостоятельным (банкротом). Рассмотрение указанного заявления назначено на 19 июня.
Ранее сообщалось, что в преддверии отзыва лицензии банком были выданы кредиты физическим лицам на сумму более 600 млн рублей за счет денежных средств, якобы привлеченных от физических лиц в период действия запрета на привлечение средств во вклады.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Министерство внутренних дел, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений

ссылка

[Boyrus 16 106]

6 минут назад, Фрекен Бок сказал(а):

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Министерство внутренних дел, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений

Однако,план "перехват",как всегда , результатов не дал.

Изменено Май 10, 2017 пользователем boyrus

[Rubel 3 088]

1 час назад, boyrus сказал(а):

результатов не дал.

Кому-то дал.  (история умалчивает)

Изменено Май 10, 2017 пользователем Rubel

[Фрекен Бок 11 958]

12 часа назад, Rubel сказал(а):

Кому-то дал.

тому, кто перехватил денег до зарплаты 

[Boyrus 16 106]

Сотрудники трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой

12.05.2017 12:32   346

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом у них лицензий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов на 1 млрд рублей, залогом по которым были бочки с водой.

В преступную группу, согласно данным правоохранителей, входили руководители и сотрудники трех банков. «По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2014 по 2015 годы организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам», на общую сумму около 1 миллиарда рублей. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) в отношении четверых подозреваемых, трое из них были заключены под стражу.

На территории Москвы, Московской и Брянской областей были проведены обыски, изъята финансовая документация, печати юридических лиц, а также другие предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов дела. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9734561

[Milich 716]

Суд приговорил экс-главу Внешпромбанка к девяти годам колонии
Экс-глава Внешпромбанка Лариса Маркус приговорена к девяти годам лишения свободы, передает корреспондент Дождя из зала суда. Вице-президент банковской структуры — Екатерина Глушакова проведет в заключении четыре года по решению суда.

В пятницу Хамовнический суд столицы огласил приговор банкирам. Они признаны виновными в хищении 113,5 миллиарда рублей. Весь срок они проведут в колониях общего режима.

Судья уточнила в приговоре сумму ущерба и признала, что обвиняемые похитили не 114, а 113,5 млрд рублей. Она отметила, что следователи допустили арифметическую ошибку, которая, впрочем, не влияет на квалификацию обвинения.

Судебный процесс занял всего несколько заседаний, так как дело слушалось в особом порядке — без исследований доказательств и допросов свидетелей. Они признали вину и не оспаривали фабулу обвинений. 

Покуратура просила приговорить Маркус к 10 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей, в Глушакову — к 5 годам заключения.

Маркус обвинялась в том, что вместе с братом — руководителем Внешпромбанка Георгием Беджамовым, проводила финансовые махинации со средствами вкладчиков: по подложным документам они оформляли невозвратные кредиты. Кроме этого, по подсчетам стороны обвинения, банк выдал кредиты 286 фирмам-однодневкам, зарегистрированным на подставных лиц. В афере принимала участие и Глушакова, считает сторона обвинения. Все эти действия, согласно материалам дела, преступная группа осуществляла с мая 2009 года до декабря 2015 года.

На момент отзыва лицензии Центробанк обнаружил финансовую дыру у Внешпромбанка в 187,4 миллиарда рублей.

Беджамов был объявлен в международный розыск и позже задержан в Монако. Но в сентябре 2016 года княжество отказало России в его экстрадиции. Сейчас Беджамов живет в Лондоне. 

https://tvrain.ru/news/sud_prigovoril_eks_glavu_vneshprombanka_k_godam_kolonii-434460/

[Boyrus 16 106]

21 минуту назад, Milich сказал(а):

Сейчас Беджамов живет в Лондоне.

Ну надо же.Кто бы мог подумать..

[Likys 2 265]

3 часа назад, boyrus сказал(а):

В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой»

Ну я бы не стал осуждать ростовщиков строго ибо по их делам и молитвам вода скоро станет действительно дорогостоящим продуктом а не химия.Это были ДЛИННЫЕ деньги

2 часа назад, Milich сказал(а):

Беджамов был объявлен в международный розыск и позже задержан в Монако. Но в сентябре 2016 года княжество отказало России в его экстрадиции. Сейчас Беджамов живет в Лондоне. 

А что Рамон Меркадер  сейчас не доступен? Али берёт слишком дорого? АААА ледорубов нет, Ванночки для льда спасли очередного ростовщика

[Irissa 2 614]

В службе судебных приставов Московского района начался обыск

Около 10 часов 16 мая в службе судебных приставов Московского района Петербурга по адресу: улица Коли Томчака, 1/6, начался обыск. Как стало известно "Фонтанке", работают специалисты Следственного комитета и оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Московскому району. Также, по данным "Фонтанки", мероприятия проходят при поддержке сотрудников Национальной гвардии.

Обыск в том числе проходит в кабинете руководителя подразделения. На данный момент "Фонтанке" известно, что правоохранители подозревают сотрудников ведомства в должностном преступлении.

http://www.fontanka.ru/2017/05/16/026/print.html

[Фрекен Бок 11 958]

Маст-банк попал под следствие двух ведомств
Махинации достались МВД, а растрату забрал себе Следственный комитет

Как стало известно "Ъ", в рамках расследования СКР обстоятельств растраты 6 млрд руб. из Маст-банка был отправлен в СИЗО его бывший президент Юрий Пирогов. Причем экс-руководитель банка до этого находился под домашним арестом в рамках другого расследования, проводимого МВД. Вместе с экс-главой Маст-банка, который считался ключевым звеном в обнальной империи, руководимой Сергеем Магиным, по ходатайству СКР арестовали и бывшего вице-президента этого банка Елену Журавлеву, ранее возглавлявшую Генбанк.

полностью тут

[Aлекс 267]

14 часа назад, Фрекен Бок сказал(а):

растрату забрал себе

ну а судьба украденных денег вообще никого не антиресует... уже "распределили"

[maleew1 10 309]

обехеес же нет(((вопрос сраз возникает..а хто ехо прикрыл?...реформу меведе пля вспомним....а началось се с ....обехеес при кхб пля был...там ваще крутяк(((статей пля толь одна?растрелл(( хто ейт орханизаций то закрыл?...опять адама смита вспомню...земля шар..все возращается на крух свой...

Изменено Май 21, 2017 пользователем Фрекен Бок

[Irissa 2 614]

Олег Табаков стал потерпевшим на 700 млн рублей по делу банка «Клиентский»

http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/05/30/1619080.html

 

[ivanoFF 121]

17 минут назад, irissa сказал(а):

700 млн рублей

Всего-то)))...